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中, '주가조작' 베이바다오그룹에 9천269억원 벌금…역대 최고액 2018-03-14 15:43:59
있다. 증감회의 조사결과 베이바다오그룹은 그간 차명 계좌 300여개와 컴퓨터 100여대, 트레이더 10명을 동원해 차신주(次新股·상장 1년 미만의 미배당주)를 대상으로 전문적으로 주가를 조작했던 것으로 나타났다. 베이바다오가 주가 조작에 개입한 장인(江陰)은행 주식은 지난해 2월 18일만에 주가가 114% 급등하는...
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[MB소환] 10년 돌아 다시 다스…2008년 특검 때와 다른 점은 2018-03-14 05:00:08
전 대통령의 차명재산 의혹 등을 재수사했다. 수사 과정에서 이영배 금강 대표, 이병모 청계재단 국장 등 재산관리인들이 이상은 회장 계좌에 예치된 도곡동 땅 판매 대금을 수천만원씩 주기적으로 현금 인출한 수상한 정황이 드러났지만, 특검은 결국 이 전 대통령을 무혐의 처분했다. 관련자들이 모두 차명재산 의혹을...
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[ 사진 송고 LIST ] 2018-03-08 15:00:02
'시외버스 부당운임 환수하라' 03/08 10:45 서울 백승렬 민주당, 이건희 차명계좌TF 기자회견 03/08 10:45 서울 김승두 가까이 대화하는 경제수석과 산은회장 03/08 10:45 서울 김승두 대화하는 경제수석과 산은회장 03/08 10:49 서울 조성민 천수만 간월도 굴 채취 03/08 10:50 서울 조성민 천수만...
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[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 20:00 2018-03-02 20:00:01
■ 이건희 차명계좌 사건 검찰 송치…중앙지검 조세범죄부 수사 이건희 삼성그룹 회장의 차명계좌 의혹을 수사해온 경찰이 사건을 검찰로 넘겼다. 검찰은 이 회장 관련 탈세 혐의 고발사건을 맡아온 서울중앙지검 조세범죄조사부(최호영 부장검사)에 사건을 배당해 수사하도록 했다. 서울중앙지검은 2일 "경찰청이 오늘 이...
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이건희 차명계좌 사건 검찰 송치…중앙지검 조세범죄부 수사(종합) 2018-03-02 17:51:04
수사 당시에는 나타나지 않은 것이다. 차명계좌 규모는 국세청 신고 시점인 2011년 기준 4천억원대이며, 대부분 증권계좌로 파악됐다. 검찰은 경찰로부터 넘겨받은 사건 관계 서류와 증거물을 검토한 뒤 사건을 기존 이 회장의 조세포탈 혐의 고발사건과 병합해 수사를 이어갈 전망이다. 앞서 국세청은 지난해 12월 이...
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이건희 회장 차명계좌 사건, 중앙지검 조세범죄부가 수사한다 2018-03-02 17:28:38
삼성그룹 임원들 명의로 다수의 차명계좌를 만들어 세금을 탈루한 의혹을 발견한 바 있다. 지난달에는 이 회장과 사장급 임원 a씨를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 조세포탈 혐의로 입건해 기소 의견으로 송치한다고 밝히기도 했다.이 회장과 그룹 미래전략실 소속이던 자금담당 임원 a씨가 임원 72명 명의로...
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이건희 차명계좌 사건 검찰 송치…중앙지검 조세범죄부 배당 2018-03-02 17:06:23
지난달 삼성그룹이 임원들 명의로 다수의 차명계좌를 만들어 세금을 탈루한 사실을 확인, 이 회장과 사장급 임원 A씨를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 조세포탈 혐의로 입건해 기소 의견으로 송치한다고 밝힌 바 있다. 경찰은 이 회장과 그룹 미래전략실 소속이었던 자금담당 임원 A씨가 임원 72명 명의로 차명계좌...
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이상은, 검찰 조사 후 귀가…"MB, 다스와 연관 없다"(종합2보) 2018-03-02 01:07:09
영포빌딩 지하의 다스 창고에서 이 전 대통령의 차명 의혹 재산 내역과 이 전 대통령과 다스 간 자금 흐름이 담긴 장부를 확보해 관련 수사를 확대하는 것으로 전해졌다. 특히 검찰은 이 전 대통령 측이 대선 당선 이전부터 불법 자금을 수수한 정황을 포착해 구체적인 자금 흐름을 파악 중이다. 이와 관련해 검찰은 제17...
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10년 넘게 이어진 다스 실소유 논란, 종착역 접근했나 2018-02-25 06:01:06
대통령의 차명재산 의혹도 마침내 마침표가 찍힐 가능성이 커졌다. 검찰은 현재 자동차 부품회사 다스뿐 아니라 이 전 대통령의 친형 이상은 다스 회장과 처남 고 김재정씨가 함께 보유했던 도곡동 땅까지도 이 전 대통령이 사실상의 실소유주였다고 판단하는 것으로 전해졌다. 이 전 대통령의 차명재산 논란이 본격적으로...
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칼 빼든 금감원…금융사 전방위 검사 예고 2018-02-20 17:29:33
어제(19일) 이건희 삼성그룹 회장의 차명계좌를 파악하기 위해 태스크포스를 출범시킨 데 이어 다음달부터 제2금융권 채용실태와 금융회사 CEO 승계과정에 대한 조사가 차례로 진행됩니다. 김종학 기자입니다. <기자> 취업준비생들에게 실망감을 안겨줬던 채용비리에 대한 금감원 조사가 다시 재개됩니다. 금융감독원은...
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