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'대장동 수익 340억 은닉' 김만배 다시 구속영장 [종합] 2023-02-14 12:56:58
은닉한 혐의를 받는다. 또 지난해 12월 법원의 추징보전명령 뒤 집행에 대비해 동창 박모 씨에게 142억원 상당의 수표 실물을 숨기게 시킨 혐의(증거은닉교사)도 있다. 당시 법원은 김씨가 실명과 차명으로 보유한 부동산·예금반환채권 등 총 800억원 상당을 동결하도록 했다. 김씨는 2021년 9월께 인테리어 업자 김모씨...
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[속보] 검찰, '대장동 수익 은닉' 혐의 김만배 구속영장 청구 2023-02-14 11:09:22
법원의 추징보전명령 뒤 집행에 대비해 측근 박모씨에게 범죄수익은닉 범행 물증인 142억원 상당의 수표 실물을 숨기도록 한 혐의(증거은닉교사)도 받는다. 2021년 9월께 측근 김모씨 등에게 대장동 사건의 증거가 저장된 자신의 휴대전화를 불태우게 한 혐의(증거인멸교사)도 있다. 김씨는 대장동 특혜 관련 배임 혐의...
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`1조원 도박사이트` 운영 조직 잡았더니…대기업 간부도 가담 2023-02-14 10:29:43
추징 보전 신청했다. 기소 전 추징보전은 피의자가 재판에 넘겨지기 전에 재산을 빼돌리는 것을 막기 위해 양도나 매매 등 처분행위를 할 수 없도록 동결하는 조치를 말한다. 조직원 중에서는 범행 당시 국내 유명 대기업 전산 부서 관리자였던 C씨도 있었다. 검거될 때도 국내에서 회사에 다녔던 C씨는 원격 프로그램을...
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`김치 프리미엄` 노리고 4조원 불법 송금한 일당 기소 2023-01-18 20:26:18
한 것으로 조사됐다. 검찰은 범행 당시 김치 프리미엄이 약 3∼5％ 정도였던 만큼 이들이 거둔 시세 차익은 약 1천200억∼2천100억원에 달할 것으로 보고 있다. 현재까지 파악한 범죄수익금 131억원에 대해선 몰수·추징보전 절차를 밟고 있다. 검찰은 도주한 해외총책 A씨를 지명수배하는 한편, 추가 공범 가능성을...
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4.3조원 규모 외화, 해외 불법송금…코인 '김치 프리미엄' 2100억 챙겨 2023-01-18 18:29:31
검찰은 범행 당시 김치 프리미엄이 3~5％ 정도였던 만큼 이들이 거둔 시세차익은 약 1200억~2100억원에 달한다고 보고 있다. 현재까지 파악한 범죄수익금 131억원에 대해선 몰수·추징보전 절차를 밟고 있다. 일부 은행 영업점이 외환을 송금하는 고객을 유치하는 데 집중해 송금 사유나 증빙서류 심사를 제대로 하지...
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'김치 프리미엄' 노리고 4조원대 불법 송금한 일당 기소 2023-01-18 14:19:23
약 15조원에 이르는 거래 내역을 추적해 이들을 적발했다. 검찰은 범행 당시 김치 프리미엄이 약 3∼5％ 정도였던 만큼 이들이 거둔 시세 차익은 약 1200억∼2100억원에 달할 것으로 보고 있다. 현재까지 파악한 범죄수익금 131억원에 대해선 몰수·추징보전 절차를 진행 중이다. 차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com...
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검찰 '대장동 수익 은닉'…김만배 측근 2명 구속기소 2023-01-02 18:07:42
받고 있다. 대장동 비리 수사에 따른 범죄수익 추징보전 등 환수 조치에 대비할 목적으로 이같이 범행했다는 게 검찰 판단이다. 최씨는 2021년 10월께 화천대유 계좌에서 배당금 명목으로 김씨 명의 계좌로 송금된 30억원을 대여금 형식으로 송금받아 범죄수익을 은닉한 혐의도 받는다. 목포 조직폭력배 출신인 최씨는 쌍방...
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檢, '대장동 수익 은닉' 김만배 측근 2명 구속기소 2023-01-02 16:30:40
따른 범죄수익 추징보전 등 환수조치에 대비할 목적으로 이같이 범행했다는 게 검찰 판단이다. 최씨는 2021년 10월경 화천대유 계좌에서 배당금 명목으로 김씨 명의 계좌로 송금된 30억원을 대여금 형식으로 송금해 범죄수익을 은닉한 혐의도 받는다. 목포 조직폭력배 출신인 최씨는 쌍방울 대표와 부회장도 지낸 인물이다....
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"854명, 175억원 피해"…태양광 사기단 붙잡혀 2022-12-18 18:25:18
대리인을 내세워 4차례 법인을 바꿔가며 범행을 이어갔다. 범죄 수익금은 상당액 유흥비로 탕진했고, 일부는 인건비 등 법인 운영비로 쓴 것으로 조사됐다. 경찰은 이들로부터 90억원을 환수했고, 15억원을 추가로 추징 보전할 예정이다. 또 이와 유사한 사기 행각을 벌인 혐의를 받는 태양광 발전시설 설치업체 3곳을...
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"농민들 속여 175억 가로채"…태양광 발전시설 사기단 검거 2022-12-18 17:53:02
4차례 법인을 바꿔가며 범행을 이어갔다. 범죄 수익금은 상당액 유흥비로 탕진했고 일부는 인건비 등 법인 운영비로 쓴 것으로 조사됐다. 경찰은 이들로부터 90억원을 환수했으며 15억원을 추가로 추징 보전할 예정이다. 또 이와 유사한 사기 행각을 벌인 혐의를 받는 태양광 발전시설 설치업체 3곳 대상으로 추가 수사를...
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