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부산은행, 자금세탁방지 시스템 재구축 2020-09-24 10:18:30
있는 자금세탁 및 테러자금조달 방지 규제에 선제적 대응 디지털 기술을 활용한 자금세탁방지 업무 정확성과 효율성 제고 부산 문현동 국제금융단지에 있는 부산은행 본점. 부산은행 제공. BNK부산은행은 자금세탁방지(AML, Anti Money Laundering) 시스템을 전면 재구축했다고 24일 밝혔다.세계적으로 강화되고 있는...
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"한국, 이미 가상자산 변방국"…금융계, 업권법 시급 한목소리 2020-09-22 21:37:58
한계점"이라고 설명했다. 가상자산사업자들이 자금세탁 행위나 테러자금 조달 행위 등 불법행위를 신고하는 법일 뿐이라는 것이다. 이어 "명화, 금, 부동산 등을 디지털로 변환한 자산 등에 대한 규정과 지급수단으로서 인정 여부등에 대한 법도 아직 없다"며, "특금법 시행 이후에도 다음 단계로 가기 전에 짚고 넘어거야...
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보안법 후 ‘베네수엘라 전철’ 밟는 홍콩…韓 투자자 홍콩 자산 돈 못 받는다? [한상춘의 지금 세계는] 2020-08-10 09:49:24
-홍콩 통한 대중국 수출과 금융사 진출도 많아 -홍콩 통한 자금조달, 아시아 국가 중 가장 많아 -홍콩 H지수 기초 ELS 잔액, 위험 수준 도달 -국내 투자자, 홍콩 상품에서 돈 제대로 못 받아 -홍콩 부동산, 금, 채권 관련 상품 환매 연기 속출 -韓 경제, 달러페그제 포기시 ‘가장 많은 충격’ -페그제 포기→위안화 하락→...
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시리아 쿠르드족, 미국과 원유 수출 계약…터키 강력 반발 2020-08-04 00:14:37
체결했다"고 밝혔다. 그러면서 "PKK/YPG 테러조직은 시리아인의 천연자원을 빼앗아 그들의 분리독립 야욕을 추구하고 있음을 명확히 보여줬다"며 "시리아의 천연자원은 시리아인의 것"이라고 지적했다. 이어 "우리는 국제법을 무시하고, 시리아의 주권과 영토 보전을 침해할 뿐 아니라 테러 자금 조달 행위를 미국이 지지하...
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미국 재무부, 대북금융거래 주의보…FATF 제재 후속조치 2020-07-15 15:17:29
자금세탁방지기구(FATF)의 권고에 따라 북한과의 금융거래를 금지하는 주의보를 발령했다. 미 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)은 국제 금융체계를 보호한다며 북한에 대한 모든 금융거래를 사실상 금지하는 내용을 담은 주의보를 14일(현지시간) 발령했다 이번 주의보는 FATF가 지난달 24일 화상총회에서 북한을 기존처럼...
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美, 홍콩 달러 페그제 포기 시사…韓, 홍콩발 금융위기 가능성은? [국제경제읽기 한상춘] 2020-07-13 09:46:16
테러, 2008년 서브프라임 모기지(비우량 주택담보) 사태, 2009년 리먼 브러더스 사태 등 숱한 충격에도 잘 버터 왔다. 오히려 홍콩이 중국 반환 이후 빠르게 쇠락할 것이라는 당초 예상을 뛰어 넘고 국제금융 중심지로 한 단계 부상되는데 결정적인 역할을 한 것으로 평가된다. 홍콩 달러 페그제 유지 여부의 최대 관건은...
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국제자금세탁방지기구 "페이스북 암호화폐 리브라 등도 적용" 2020-07-02 10:53:38
스테이블 코인의 자금세탁방지·테러 자금 조달금지 분야 영향과 관련 부문을 논의했다. FATF는 주요 20개국(G20) 요청에 따라 스테이블 코인 관련 보고서를 내놨다. 보고서는 스테이블 코인과 서비스 제공자에게도 FATF 기준을 적용한다는 판단에 따라 별다른 FATF 기준 개정은 필요하지 않다는 결론을 냈다. 새롭게...
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中, 보안법 강행 vs 美, 특별대우 폐지… 韓, 홍콩發 금융위기 가능성은? [한상춘의 지금 세계는] 2020-07-01 09:48:41
그 내용도 전해주시지요. -페그제 붕괴, 자금 이탈과 경기 사이 ‘악순환 고리’ -대외적으로 전염효과 크게 나타날 가능성 높아 -자금이탈→홍콩 자산시장 붕괴→마진 콜 발생 -마진 콜→디레버리지 과정에서 ‘연쇄 파동’ 예상 -국제금융 중심지, 아시아 외환위기보다 타격 커 -국제 환투기 세력, 홍콩 달러 약세 겨냥...
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美, 홍콩 특별지위 포기…中, 홍콩 달러 페그제 붕괴로 맞서나 [국제경제읽기 한상춘] 2020-06-01 10:36:30
블랙 먼데이, 2001년 9·11 테러, 2009년 리먼 브러더스 사태 등 숱한 충격에도 홍콩 경제를 지켜냈고, 중국 반환 이후 빠르게 쇠락할 것이라는 당초 예상을 뛰어 넘어 국제금융 중심지로 한 단계 부상되는데 결정적인 역할을 했다. 페그제 유지 여부의 최대 관건은 풍부한 외환사정과 순조로운 자금유입이다. 홍콩의...
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"北, 대테러 비협력국"…美, 24년 연속 재지정 2020-05-14 17:18:21
테러 비협력국을 지정하기 시작한 1997년 이후 올해까지 24년 연속으로 이 명단에 올랐다. 대테러 비협력국은 미국의 대테러 노력에 충분히 협력하지 않는 나라를 지칭한다. 이들 국가로의 국방물품 및 서비스 수출을 위한 판매나 허가가 금지된다. 미 국무부는 이날 북한과 함께 이란, 시리아, 베네수엘라, 쿠바도 대테러...
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