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[OX? 경제상식 퀴즈] 3월 4일자 2013-02-28 18:32:37
금융회사로부터 범죄와 관련 있는 자금 세탁, 불법적인 자금 해외 반출 등의 금융거래 정보를 수집·분석해 수사기관에 제공하는 이곳은?①금융감독원 ②금융정보분석원 ③한국거래소 ④부패방지위원회3. 소득이 어느 정도 균등하게 분배되는가를 나타내는 지표로 0과 1 사이의 값을 가진다. 0에 가까울수록 소득분배의...
[맞짱 토론] FIU 금융거래 정보, 국세청에 제공해야 하나 2013-02-08 15:46:04
즉 시장신뢰를 해치는 경제범죄는 방지하되 자유로운 금융거래를 위해 사적금융거래비밀을 보호한다는 fiu 원칙은 더 이상 지켜지지 않게 될 것이다. 이런 원칙을 위해 fiu는 수사권과 조사권을 가지고 있지 않다. 만약 fiu 정보를 국세청에 전면 허용하게 되면 이런 원칙은 사실상 무너진다. 국세청이 탈세혐의가 명백하지...
케이맨제도의 헤지펀드들 "나 떨고 있니?" 2013-01-18 17:15:04
자금세탁 온상 이미지 억울” 그리스 인근의 또 다른 조세피난처인 키프로스는 러시아 검은돈의 자금세탁 온상이라는 이미지를 벗기 위해 공격적인 행보에 나섰다. 지난주 유럽 각국의 대사들을 재무부로 불러들여 정부의 자금세탁 방지 대책을 자세히 설명한 것. 러시아 부호들의 신경을 건드릴 수도 있는 키프로스의 이번...
관세청, 부유층 해외자산도피 적극 차단(종합) 2013-01-16 10:24:19
집중 단속으로 재산도피·자금세탁 등 중대 외환범죄 차단에 힘을 쏟기로 했다. 고가 수입, 환치기 등 무역거래 가격조작을 통한 비자금 조성·탈세 등 불법 외환거래를 겨냥한 기획조사도 강화한다. 관세청이 작년 1~9월 적발한 재산도피 등 반사회적 외환범죄는 117건 1조8천972억원에 달한다. 금액기준으로...
관세청, 부유층 해외자산도피 적극 차단 2013-01-16 09:02:43
집중 단속으로 재산도피·자금세탁 등 중대 외환범죄 차단에 힘을 쏟기로 했다. 고가 수입, 환치기 등 무역거래 가격조작을 통한 비자금 조성·탈세 등 불법 외환거래를 겨냥한 기획조사도 강화한다. 관세청이 작년 1~9월 적발한 재산도피 등 반사회적 외환범죄는 117건 1조8천972억원에 달한다. 금액기준으로...
< FIU 정보접근권 간접 확대로 지하경제 양성화 지원> 2013-01-14 08:01:05
것으로 알려졌다. FIU는 금융기관을 이용한 범죄자금의 자금 세탁과 불법 외화 유출을 막으려고 2001년 만들었다. 설립 당시 재정경제부 소속 독립기관으로 출발했다가 2008년 금융위 소속으로 이관됐다. FIU의 업무는 자금세탁 방지와 공중협박자금(테러자금) 조달 방지 영역으로 나뉜다. 금융위는 물...
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