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김기돈 前정리금융공사 사장 등 6명…버진아일랜드 페이퍼컴퍼니(종합) 2013-06-15 11:59:59
자체가 불법은 아니지만 예금보험공사 등 공공기관이 기관 이름이 아닌 임직원 개인 명의로 페이퍼컴퍼니를 만든 뒤 이를 감독기관이나 국회에 제대로 보고하지 않은 것은 문제점으로 지적되고 있다.뉴스타파는 이날 오전 11시 서울 통인동 참여연대 느티나무홀에서 국제탐사보도언론인협회(icij)와 공동작업을 통해 김기돈...
'우리은행 왜 이러나'…자금세탁 방치에 향응까지 2013-06-06 06:04:17
우리은행 모 직원은 거래처 통장과 인감까지 임의로 보관했다. 지난해 4월 모 직원은 예금주를 대리해 거래인감을 제작해 지점장 승인 없이 보관했다. 2009년에는 9명의 차명계좌와 관련해 예금지급을 위해 통장을 가지고 있다가 적발됐다. 최근에는 금감원이 우리은행에서 CJ그룹의 비자금 조성 관련 차명...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나>(종합) 2013-05-28 18:33:50
불법경제활동 규제를 지하경제축소의 기점으로 삼은 만큼 한국도 온라인 불법도박 규제부터 과표양성화까지 다양한 정책을 고려해야 한다"고 제언했다. ◇ 미국·영국은 금융정보 공유에 주력 미국은 올해 1월 '해외계좌 납세 순응법(FACTA)'을 발효했다. 국세청과 정보제공협약을 맺은 해외 금융기관은...
MCM가방 5천점 '짝퉁'업자 징역 2013-05-28 17:35:48
인천 계양구에 재단공장과 보관창고 등을 차려 놓고 미싱업자 정씨에게 의뢰해 mcm 상표를 도용한 가방 5000점(정품가 25억원 상당)을 제조한 혐의로 기소됐다. ▶ "불법복제 sw, 하루만 써도 정가 물어내야"▶ 면목동 층간소음 살인범에 무기징역▶ 대법원 "종편 승인 자료 공개하라"▶ 檢, 원세훈 前국정원장 한달 만에...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나> 2013-05-28 06:10:00
불법경제활동 규제를 지하경제축소의 기점으로 삼은 만큼 한국도 온라인 불법도박 규제부터 과표양성화까지 다양한 정책을 고려해야 한다"고 제언했다. ◇ 미국·영국은 금융정보 공유에 주력 미국은 올해 1월 '해외계좌 납세 순응법(FACTA)'을 발효했다. 국세청과 정보제공협약을 맺은 해외 금융기관은...
돈 감추는 자산가들…금괴·대여금고 인기 2013-05-19 17:09:39
“불법이 아닌 행위는 당연히 비밀을 보장하지만, 명백한 불법행위일 경우에는 비밀 보장이 되기를 기대하면 안 된다”고 말했다. 그는 “금융감독원의 징계 등을 받을 수 있고 추후 내부 감사 등에서 자기 자신을 먼저 보호해야 하기 때문에 의심스러운 거래에 대해서는 직원들이 가급적 fiu에 보고해서 책임을 피하는...
['창조경제 1탄' 나왔다] 벤처 핵심기술 도용 땐 무조건 검찰 고발 2013-05-15 17:23:52
기업이 불법으로 사용할 경우 검찰에 바로 고발하기로 했다. 정진욱 공정위 기업거래정책과장은 “지금은 기술 유용행위의 위법 정도를 따져 사안이 심각할 경우에만 검찰에 고발하고 있지만 앞으로는 무조건 고발할 방침”이라고 말했다. 공정위는 또한 기술 유용 행위에 대한 과징금 산정 기준을 현재 40점에서 하도급...
[생글기자 코너] 자전거 도로를 만들어 놓기만 해서야… 등 2013-05-10 14:49:56
불법 주차장이 된 자전거 도로… 자전거 사고 증가’ ‘고등학생 김모군 자전거도로 달리던 오토바이와 충돌 사고.’ 요즘 들어 뉴스에서는 청소년의 자전거 사고 소식을 어렵지 않게 접할 수 있다. 조사 결과에 따르면 현재 자전거의 교통수단 분담률은 2.16%에 불과한 데 비해 전체 교통사고에서 차지하는 비율은 5%가...
증권사가 못 고치는 '나쁜 버릇' 2013-04-28 17:54:15
비롯해 증권사 직원이 지인 명의로 계좌를 불법 운영하는 사례가 많았다. 지난 25일 금감원으로부터 면직 2명과 감봉 2명 등의 제재를 받은 우리투자증권은 부산 수영·서울 개포 지점에서 2008년부터 지난해말까지 고객 요청으로 보관 중인 증권카드를 이용해 직원이 창구에서 출금하거나 계좌이체하는 등의 방법으로 3인...
`유통기한 변조` 냉동식품 판매업자 적발 2013-04-24 10:07:57
모 씨는 보관 중이던 냉동식품(생선가스, 소시지 등)의 유통기한을 최대 230일까지 연장 표시했으며, 부산·경남 소재 고등학교 급식소 5곳에 판매했습니다. 또한 김 모 씨는 관할 지방자치단체에 식품소분업 영업신고 없이 냉동식품(깨찰호떡 및 생선가스 등) 총 475kg(시가 440만 원 상당)을 불법 소분해 학교 급식소에...
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