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범위 작아진 'FIU法' 국회소위 의결 2013-04-22 17:28:38
하는 내용의 ‘특정금융거래정보의 보고 및 이용법 개정안’을 의결했다. fiu 정보 공유는 ‘증세 없는 복지’ 재원 마련을 위해 지하경제를 양성화하는 방안으로, 박근혜 대통령의 핵심 대선 공약이다. 개정안은 탈세·탈루 혐의 조사에 필요한 fiu의 의심거래정보(str), 고액현금거래정보(ctr)를 국세청에 제공할 수...
<국세청 FIU 법안 후퇴…"아쉽지만 효과내는데 주력"> 2013-04-22 17:01:48
국회 소위에서 이런 국세청안에서 후퇴한 특정금융거래정보의 보고 및 이용법 개정안이 의결됨에 따라 FIU 정보 활용을 통해 연간 4조5천억원의 추가 세수를 확보한다는 국세청의 구상에도 차질이 불가피해질 것으로 보인다. 여기에 경기 둔화에 따른 전반적인 세수 감소가 예상되고, 대기업의 탈세나 부당 내부거래...
신제윤 위원장 "외부감사 대상 기업 확대하겠다" 2013-04-18 17:39:17
등으로 의심이 가는 거래에 대해선 금융정보분석원(fiu)에 의무적으로 보고토록 해야 한다”고 주장했다. 김자봉 금융연구원 연구위원도 “변호사 회계사 변리사 세무사 등 비금융 전문직에게도 자금세탁 방지 의무를 부과하는 방안을 검토해야 한다”고 밝혔다. 예컨대 회계사가 고객의 자금세탁 의심 거래나 고액 현금...
"지하경제 양성화 위해 종교단체도 외부감사해야"(종합) 2013-04-18 16:46:33
또 자금세탁 의심거래보고 기준금액(원화 1천만원 또는 외화 5천달러 이상일 때 의무보고)을 폐지해 소액 분할거래를 통한 자금세탁까지 원천 봉쇄해야 한다고 주장했다. 실소유자 명의를 숨기는 차명거래(명의은닉 차명거래)에 공모한 금융회사 임직원을 형사처벌하고, 금융사 임직원을 속인 명의은닉 차명거래를...
신제윤 “지하경제 양성화위한 인센티브 도입 고민” 2013-04-18 16:42:42
연구위원은 외부감사 강화, 신용 직불카드 거래의 투명성 제고, FIU 수집 정보의 국세청 활용 제고 등을 강조했습니다. 김자봉 연구위원은 국제기구 FATF의 신 국제기준을 이행해야 한다며 자금 세탁 의심거래 보고 기준금액 폐지, 비금융전문직 자금세탁방지 의무 이행 등 10대 과제를 제시했습니다. 금융위원회는...
신제윤 금융위원장 "지하경제 양성화 민관 동참..인센티브 고민" 2013-04-18 15:03:19
"자금세탁 관련 금융거래의 포착을 강화하기 위해 FIU 수집 정보의 국세청 활용 제고와 글로벌 스탠다드에 부합하는 FIU제도 개선을 통해 자금세탁 관련 금융거래 포착 능력을 강화해야 한다"고 밝혔습니다. 이어 발표자로 나선 김자봉 한국금융연구원 연구위원은 자금세탁과 테러자금 조달 방지를 위한 국제기구인 FATF...
카드 채무면제 가입자 보상금 받기 쉬워진다 2013-04-17 12:00:27
통지하도록 했다. 이를 위해 내달 2일부터 상속인금융거래 조회 서비스에 DCDS 가입정보가 포함된다. 1년 미만 가입자의 경우 카드사는 사실 관계 확인이 필요하면 입증서류를 받고보상 여부를 결정할 수 있다. 수수료율도 낮아진다. 카드사들은 사별 0.32∼0.57% 수준이던 수수료율을 내달부터...
재산대비 고액거래 정보, 국세청 활용 추진 2013-04-17 00:44:22
의심되는 경우 국세청이 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 정보를 직접 활용해 세무조사를 하는 방안이 추진됩니다. 정부는 최근 FIU가 국세청에 제공하는 고액현금거래보고(CTR) 대상에 이 같은 내용을 포함하는 방안을 마련했으며, 17일 정무위 법안심사 소위에서 공식 보고하기로 했습니다. 정무위는 법안심사 소위에서...
[사설] 朴대통령의 기업투자 걱정, 국민도 걱정이다 2013-04-16 17:51:59
계열사의 거의 모든 거래를 사실상 일감몰아주기로 보고 강력하게 규제하는 내용의 초법적 공정거래법 개정안을 추진 중인 것이 발단이었다. 박 대통령은 이와 관련, “공약 내용이 아닌 것도 포함되었다”며 “무리한 것이 아닌지 걱정된다”고 진솔하게 언급했다. “(기업을) 자꾸 누르는 것이 경제민주화나 정부가 할...
[심층취재] 금값 1150달러까지 떨어진다. 2013-04-16 16:56:01
팔면서 다른 위기국 중앙은행도 영향받지 않느냐 하는 의심..." 전문가들은 지금보다 약 15%까지 가격이 더 떨어질 여력이 있다고 보고 있습니다. <인터뷰> 강유진 이트레이드증권 선임연구원 "2012년 기준 금 가격 생산 원가가 1150달러 수준이라서 가격 하락이 추가적으로 예상됩니다. 그 이상 떨어질 경우 생산업체...
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