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[맞짱 토론] FIU 금융거래 정보, 국세청에 제공해야 하나 2013-02-08 15:46:04
수 있다. 셋째, 국세청은 이미 fiu에서 받고 있는 혐의거래보고(str)보다 아직 제공받지 않고 있는 고액현금거래보고(ctr)가 범죄 관련 정보를 더 많이 담고 있을 것이라는 오해를 하고 있다. 지금도 str과 ctr이 상당 부분 겹친다는 점을 간과한 주장이다. 고액현금거래보고에는 일반 개인 및 중소기업 등의 지극히 정상적...
“일, 엔화약세 유도.. 주요국 영향은?” 2013-01-25 14:14:25
이야기했던 대로 잘 실행할 수 있을까, 의심해보자는 것 때문에 약간 주춤거렸다. 그것은 아니라고 본다. 그동안 헤지펀드들이 어떤 거래를 했었느냐면 원화는 기조적으로 절상되고 엔화는 절하된다는 이벤트를 놓고 배팅을 했다. 그래서 한국의 수출주를 팔고 일본 수출주, 한국의 내수주를 샀던 것이다. 그런데 아베가...
<세법 시행령 어떻게 바뀌나>-3(끝) 2013-01-17 15:16:22
의심 물품의 담보비율 조정 = 지식재산권자 및 수출입업자 모두 120%로 통일한다. 중소기업의 경우 물품가액의 60%로 담보비율을 경감해준다. ▲관세조사 제도 개선 = 관세조사 기간을 `매회 20일 이내에서 2회 이상 가능'으로 명확히 한다. 관세조사 연기 여부 통보 조항을 신설한다. ▲과세가격 불인정...
< FIU 정보접근권 간접 확대로 지하경제 양성화 지원> 2013-01-14 08:01:05
제공한다. 금융회사는 자금세탁 가능성이 있는 수상한 거래(의심거래보고ㆍSTR)나 하루 2천만원 이상의 고액거래(고액현금거래보고ㆍCTR)는 FIU에 보고해야 한다. STR은 금융회사가 마감 전 사례를 모아 설명을 붙여 FIU에 보내지만, CTR은 해당 거래가 이뤄지면 전산으로 바로 보고된다. FIU 설립...
<국세청 `지하경제'와 전면전 벌여 복지재원 마련> 2013-01-10 08:01:08
금융시장의 결제정보를 담은 금융정보분석원(FIU)의 거래정보를 볼 수 있기를 원한다. 이미 탈세 등이 의심되는 거래 정보에 접근할 수 있는 의심거래보고제(STR)가시행되고 있으나 일정액 이상의 고액현금거래자료(CTR)까지 보게 되면 과세인프라가크게 넓어질 것으로 기대한다. 임환수 국세청 조사국장은 ...
엉터리 中회계…상장사 절반 '분식' 의혹 2013-01-07 17:11:44
보고서도 외부에 공개하지 않는다. 미국 증권거래위원회(sec)는 지난해 분식회계가 의심되는 중국 기업들을 대상으로 집중 조사를 벌였으며 관련 책임을 물어 딜로이트 등 글로벌 회계법인들을 기소하기도 했다. 중국 회계컨설팅업체 관계자는 “중국 기업 실사를 나가보면 대부분 세무보고용, 은행 제출용, 내부 관리용 등...
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