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<공약가계부> 지하경제 양성화로 27조원 확보한다 2013-05-31 09:20:28
이 정보로 현금거래와 차명거래를 통한 탈세, 고질적인 조세포탈, 대기업·대자산가·고소득 자영업자 등의 은닉재산을 잡아내겠다는 것이다. 그러나 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 개정안'은 국회 법사위에 상정되지 못하고 6월 국회로 넘어갔다. 정무위에서는 당초 국세청이...
"CJ 차명계좌 수백개"…금감원에 검사 의뢰 2013-05-30 17:10:16
2000만원 이상 현금거래 신고를 의도적으로 회피했는지 등 내부통제 상황을 점검할 계획”라고 말했다. ‘특정금융거래정보법의 보고 및 이용에 관한 법률’에 따르면 금융회사는 자금세탁 가능성이 있는 ‘의심 거래’와 하루 2000만원 이상의 고액 현금거래를 금융정보분석원(fiu)에 보고해야 한다. 금감원은 또 cj가...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나>(종합) 2013-05-28 18:33:50
국세청에 통보한다. 프랑스 국세청은 현금, 주식, 채권을 관리하는 금융기관이 모든 종류의 계좌 개설·해지·변경 정보를 국세청에 보고하도록 해놨다. 국세청은 세무조사 전 단계라도 직접적으로 금융기관의 자료를 조회할 수 있다. 캐나다는 중소사업자에 대한 무작위 조사를 한다. 분야별로 과세 상세내...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나> 2013-05-28 06:10:00
국세청에 통보한다. 프랑스 국세청은 현금, 주식, 채권을 관리하는 금융기관이 모든 종류의 계좌 개설·해지·변경 정보를 국세청에 보고하도록 해놨다. 국세청은 세무조사 전 단계라도 직접적으로 금융기관의 자료를 조회할 수 있다. 캐나다는 중소사업자에 대한 무작위 조사를 한다. 분야별로 과세 상세내...
[박근혜식 '기업 사정'] FIU·해외계좌 정보 속속 포착…'기업 司正' 새 루트로 등장 2013-05-21 17:35:18
데는 한계가 있었다. ‘특정금융거래보고에 관한 법률’(fiu법)에서 범칙 수사의 경우에 한정해 관련 정보를 제공하도록 규정했기 때문이다. 하지만 박근혜정부가 지하경제 양성화를 강력하게 추진하면서 이 정보의 빗장이 점차 풀리고 있는 양상이다. 국세청이 탈세가 의심스러운 사람·기업의 현금거래 내역을 요구하면...
검은돈 'FIU 공포'…지난해 '탈세·돈세탁 포착' 53% 급증 2013-05-19 17:29:39
시스템이다. 이로 인해 직원 1인당 처리하는 의심거래정보가 60%가량 늘었다는 게 fiu의 설명이다. fiu의 역할은 지하경제 양성화를 내세운 박근혜정부 들어 더욱 강화되고 있다. 국세청이 탈세가 의심스러운 사람의 현금거래 내역을 요구하면 fiu가 이를 제공할 수 있도록 하는 특정금융거래보고법 개정안이 이미 국회에...
돈 감추는 자산가들…금괴·대여금고 인기 2013-05-19 17:09:39
거래하는 이들도 적지 않다. 고액현금거래보고(ctr) 기록을 남기지 않기 위해서다. 금융회사들이 2000만원 이상 현금거래를 fiu에 보고하기 때문에, 1999만원씩 돈을 이체하는 식이다. 이에 대해 fiu 관계자는 “ctr 기록을 피하려고 2000만원 이하로 끊어서 거래하는 행위가 오히려 탈세 등 의심거래보고(str) 대상이 될...
국세청, FIU 금융정보 독립 서버에서 관리 2013-05-19 08:01:09
한 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용등에 관한 법률 개정안'은 현재 국회 정무위를 통과했으나 본회의 처리를 위한 관문인 법사위 상정이 이뤄지지 않으면서 6월 국회로 넘어간 상태다. 정무위에서는 당초 국세청이 추진했던 FIU 금융정보에 대한 상시접근은 불허하되 탈세·탈루 혐의 조사에 필요한 FIU의...
정무위, 프랜차이즈법·전속고발권 폐지·FIU법 의결 2013-05-06 19:43:10
정무위는 이날 `독점규제 및 공정거래에 관한 법률`을 처리했다. 이 법안은 불공정 거래행위에 대해 감사원장과 조달청장, 중기청장도 공정위에 고발을 요청할 수 있게 했고, 공정위원장은 이를 검찰총장에게 반드시 고발하도록 하는 내용을 담고 있다. 정무위는 지하경제 양성화 법안인 `특정 금융거래정보의 보고 및...
'예상매출?제공?의무화'?프랜차이즈법?통과 2013-05-06 17:12:25
거래위원회의 전속고발권을 사실상 폐지하는 내용의 ‘공정거래법 개정안’과 국세청이 금융정보분석원(fiu) 정보를 활용할 수 있도록 하는 ‘특정금융거래정보의 보고 및 이용법 개정안(fiu법)’도 통과시켰다. 전속고발권 폐지는 중소기업청 조달청 감사원 등 3개 기관이 담합 행위에 대해 검찰 고발을 요청하면 공정위가...
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