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전직 펀드매니저 낀 수백억 사기단 2018-03-19 18:15:58
"손실 안나는 투자 프로그램 만들었다" 거짓 홍보유령회사 세워 지급보증서까지 다단계 수법에 1000명 속아 [ 황정환 기자 ] 서울 영등포경찰서는 유사수신행위 규제에 관한 법률 위반 및 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 a투자회사 대표 이모씨(41) 등 4명을 구속해 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 19일 밝혔...
’설마 내가 보이스피싱에?’ 20대 노리는 보이스피싱 유형 2018-03-19 11:32:00
회사(유령회사)로부터 합격 전화를 받게 된다. 회사는 급여계좌와 ID카드 등록에 필요하다면서 거래은행 및 계좌번호를 알려달라고 했다. 또 회사 보안상 체크카드를 이용해 출입증을 만들기 때문에 체크카드를 택배로 보낼 것을 요구했다. 사기범들은 A씨의 체크카드를 받아 보이스피싱 범죄의 대포통장으로 사용했다. #2....
"북한, 어떻게 제재 피했나…'사업자등록의 천국' 홍콩 악용" 2018-03-18 12:08:30
같은 유령회사를 내세워 자신들의 신분을 세탁하고 북한과의 관련성을 숨긴다. 북한은 대행업체를 이용해 유령회사를 세운 뒤 은행 계좌를 개설해 거래를 진행하고 거래가 끝나면 다시 회사를 닫아 당국의 추적을 피한다고 한 관계자는 전했다. 법무법인 클리포드 챈스 아시아지부의 웬디 와이송 대표는 "유령회사를 설립한...
"저금리 대출로 바꿔줍니다"…탈북민을 노리는 전화 한 통 2018-03-16 17:51:10
저금리로 바꿔주겠다며 2천만원을 빌려 자신들의 계좌에 넣으라고 한 '저축은행'으로부터 연락을 받았다. 운영 중인 식당 장사가 어려워 빚만 5천만원 지고 있던 A 씨는 절박한 마음에 지푸라기라도 잡는 심정으로 주변 지인들에게 돈을 빌리기 시작했다. 급전을 마련하기 위해 여기저기 수소문하던 그는 순간 이게...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-지방 2018-03-13 15:00:08
운행 180313-0718 지방-0159 14:41 도박조직에 유령법인 계좌 만들어 판매…일당 징역형 180313-0720 지방-0160 14:42 부산 옛 성매매업소 건물 7080 분위기 카페로 변신 180313-0727 지방-0161 14:45 신성철 총장 "KAIST, 2031년 세계 10위권 올라설 것"(종합) 180313-0730 지방-0162 14:48 동해시, 새로운 미래 청사진...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-지방 2018-03-13 15:00:07
180313-0681 지방-0159 14:41 도박조직에 유령법인 계좌 만들어 판매…일당 징역형 180313-0683 지방-0160 14:42 부산 옛 성매매업소 건물 7080 분위기 카페로 변신 180313-0690 지방-0161 14:45 신성철 총장 "KAIST, 2031년 세계 10위권 올라설 것"(종합) 180313-0695 지방-0163 14:51 '꿀벌 키우실 분…' 광주시...
도박조직에 유령법인 계좌 만들어 판매…일당 징역형 2018-03-13 14:41:28
도박조직에 유령법인 계좌 만들어 판매…일당 징역형 (인천=연합뉴스) 손현규 기자 = 유령법인을 설립한 뒤 법인 명의로 개설한 계좌를 해외에 있는 불법 도박 조직에 판매한 혐의로 재판에 넘겨진 일당이 징역형을 선고받았다. 인천지법 형사10단독 이재환 판사는 전자금융거래법 위반 및 업무방해 등 혐의로 기소된...
VOA "美, 北과 거래 라트비아 은행 제재…BDA와 같은 조치" 2018-02-14 08:31:07
내 계좌 개설과 유지를 금지하고, 미국 금융시스템으로의 접근을 전격 차단하는 내용의 제재 조치를 제출했다고 방송은 전했다. 금융범죄단속반은 ABLV가 주요 자금세탁 우려 대상으로 드러났기 때문으로 이번 조치가 미 애국법 311조에 근거한 것이라고 설명했다. 미 금융범죄단속반에 따르면 ABLV의 경영진은 직원들이...
다스 자회사, MB 당선 직후 5천만원 송금 정황…검찰 수사 2018-02-05 22:09:05
다스의 유령 내지 위장 자회사를 통해 회사 자금을 꺼내 쓴 것이 아닌지 의심될 수 있는 대목이라는 평가가 나온다. 특히 검찰은 홍은프레닝이 이 전 대통령에 송금한 시기가 2007년 12월 19일 이 전 대통령이 17대 대선에서 당선된 직후인 점에 주목하고 있다. 이와 관련해 검찰은 홍은프레닝의 법인계좌 내역을 추적하는...
[랭킹뉴스] 가상화폐, 6일 은행청문회 결과 주시 2018-02-05 13:05:50
명령을 내렸습니다. 웰스파고는 2009년부터 수백만개의 유령계좌를 개설했다는 혐의를 받고 있다. 웰스파고는 60일 이내에 사태 재발을 막기 위한 계획을 연준에 제출해야 합니다. 1. 연준, 웰스파고 자산 확대 제한…이사 교체 명령 2. 가상화폐, 6일 은행청문회 결과 주시 3. 옐런前의장, 퇴임 후 브루킹스 연구소행 ...