은성수 "자금세탁·테러자금 면책, 생각도 안했으면 좋겠다" 2021-07-01 16:58:41

= 은성수 금융위원장은 1일 가상화폐 거래소에서 자금세탁 등 사고가 나더라도 은행에 책임을 묻지 않는 '면책 기준' 제시 문제와 관련해 "자금세탁과 테러 자금을 면책해준다는 것은 처음 듣는 얘기"라고 말했다. 은 위원장은 이날 서울 중구 서민금융진흥원에서 열린 햇살론 뱅크 업무 협약식 후 기자들과 만나...

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은성수 "암호화폐 자금세탁 1차 책임은 은행에 있다" 2021-07-01 16:25:22

보면 결국은 2018년부터 전 세계적으로 가상자산이 자금세탁이나 불법 테러 자금으로 쓰일 수 있다는 우려가 있어 국제자금세탁방지기구(FATF)에서 회원국들에 가상자산 거래가 테러자금이나 불법 자금세탁에 쓰이지 않도록 주의를 다해야 한다라는 의무를 부여했다"고 설명했다. 이어 "그 의무를 맞추기 위해 2018년, 2019...

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가상화폐 거래소 4개, 합작법인 설립...``트래블 룰` 도입 2021-06-30 09:37:02

하는 규정이다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 가상자산 사업자에게 이 의무를 부과하고 있다. 한국은 올해 3월 25일 시행된 개정 특정금융정보법에 트래블 룰 규정을 마련했다. 다만 업계 정보 공유시스템 구축에 시간이 걸리는 점을 고려해 내년 3월 25일까지 1년간 규제 적용을 유예한 상황이다. (사진=연합뉴스)

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업비트·빗썸·코인원·코빗, 트래블 룰 도입 합작법인 만들기로 2021-06-30 09:30:41

국제자금세탁방지기구(FATF)는 가상자산 사업자에게 이 의무를 부과하고 있다. 한국은 올해 3월 25일 시행된 개정 특정금융정보법에 트래블 룰 규정을 마련했다. 다만 업계 정보 공유시스템 구축에 시간이 걸리는 점을 고려해 내년 3월 25일까지 1년간 규제 적용을 유예한 상황이다. hye1@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...

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은행들, 가상화폐거래소 '자금세탁방지·코인상장심사'에 현미경 2021-06-30 07:14:05

따져보도록 했다. 구체적으로 자금세탁방지 관련 법령과 규정에 따라 거래소 내에 자금세탁방지 규정, 지침이 만들어져 관리되고 있는지, 규정 내 이사회, 경영진, 보고책임자, 자금세탁방지 담당자의 역할, 책임, 의무가 규정돼 있는지 살펴보도록 했다. 또, 자금세탁방지 업무를 충실히 수행하기 위해 전담 조직이 구성돼...

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코인 거래소 뒤지는 지자체…체납자들 벌벌 떤다 2021-06-24 17:33:25

자금세탁방지센터 직원을 강사로 불러 ‘코인 특강’을 들었다. 현재 암호화폐거래소들은 회원 주민등록번호를 수집하지 않기 때문에 체납자 신원을 대조하는 절차가 필요하다. 지자체가 이름, 생년월일, 휴대폰번호 등 명단을 건네면 거래소가 하나씩 확인하고 있다. 정보가 100% 일치하지 않아 실패하기도 한다. 압류가...

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디지털 자산 거래소 비블록, 자금세탁방지(AML) 전문 인력 영입... AML시스템 고도화 나서 2021-06-23 18:33:10

위해 백남정 이사를 AML팀 보고책임자로 영입하여 자금세탁방지와 준법 감시 체계 고도화를 구축하고 있다고 밝혔다. 백남정 이사는 삼성페이, 한패스, E9PAY 등의 기업에서 자금세탁방지 책임자를 역임하고, 하나은행, KB은행, 신한증권투자, LG전자 등의 업무시스템을 개발한 자금세탁방지 핵심요원으로, (주)그레이브릿...

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[한경 코알라] 가상자산은 경제적 가치가 있을까, 없을까 2021-06-08 02:05:04

자금세탁방지와 관련해 국제적으로 가상자산(virtual asset)이란 용어가 주로 활용되며 대체로 '자산'에 해당하는 것으로 인식되고 있다. 이런 명칭 뿐만 아니라 최근 가상자산을 매수하기 위해 시장 참여자들이 기꺼이 지불하는 금액 등을 고려할 때, 가상자산에 경제적 가치가 있다는 것은 이미 너무나 당연하게...

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`프로비트(ProBit)` 전 임직원 자금세탁방지(AML) 교육 진행 2021-06-04 17:36:02

위해 전 임직원들을 대상으로 자금세탁방지(AML) 교육을 실시했다고 밝혔다. 앞으로 프로비트의 임직원들은 주기적으로 자금세탁방지 교육을 이수하게 되며, 신입 직원의 경우 입사 당일 혹은 입사 30일 이내 세부적으로 교육을 받고 당사 절차를 이수하게 된다. 프로비트 자금세탁방지 교육의 주된 내용은 업무분장 및...

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