'대장동 수익 260억 은닉' 혐의 김만배 측근 2명 구속 2022-12-17 10:10:57

수사에 착수한 뒤다. 검찰은 이들이 수사기관의 추징 보전이나 압류 등을 피하려고 이같이 범행한 것으로 보고 있다. 조사 결과 이들은 수감 중이던 김씨의 지시를 받아 화천대유 자금 수십억원으로 수원시 권선구 입북동 땅을 김씨 명의와 차명으로 산 것으로 파악됐다. 김씨 명의로 사들인 땅은 농지 1342㎡(약 405평)와...

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• #대장동 수익 #화천대유 #대장동 #검찰 #은닉 #재산 #측근 #수표

'대장동 260억 은닉' 김만배 측근 2명 구속…법원 "증거인멸 우려" 2022-12-17 08:33:47

받는다. 검찰은 이들이 수사기관의 추징 보전이나 압류 등을 피하려고 범행한 것으로 보고 있다. 이들의 범행 시기는 검찰이 대장동 개발 비리 수사에 착수한 뒤다. 이씨는 이재명 더불어민주당 대표의 측근인 이화영 전 경기도 평화부지사가 국회의원이던 시절 보좌관을 지냈다. 목포 조직폭력배 출신으로 알려진 최씨는...

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• #대장동 260억 #은닉 #대장동 #검찰

범죄 수익 260억원 은닉…검찰, 김만배 측근 2명 구속영장 2022-12-15 15:12:33

혐의를 받는다. 검찰은 이들이 수사기관의 추징 보전이나 압류 등을 피하기 위해 이처럼 범행한 것으로 보고 있다. 검찰이 구속영장을 청구한 두 사람은 김씨의 최측근으로 분류된다. 이씨와 김씨는 대학 동문이다. 이씨는 김씨의 부탁으로 화천대유에 합류한 뒤, 김씨 통장이나 인감을 관리하며 그의 지시에 따라 자금을 ...

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• #범죄 수익 #화천대유 #은닉 #검찰 #구속영장

`자해` 김만배, 중환자실 입원…"최근 신변비관" 2022-12-15 14:16:36

크게 압박받은 것으로 전해졌다. 이씨 등은 김씨의 지시에 따라 대장동 사업으로 얻은 이익을 수표로 인출해 숨겨 보관하거나 허위 회계처리를 해 차명으로 부동산을 매수하는 등 260억원 상당을 은닉한 혐의를 받는다. 검찰은 이들이 수사기관의 추징 보전이나 압류 등을 피하려고 범행한 것으로 보고 15일 구속영장을...

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• #자해 김만배 #자해 #검찰 #차례 #대장동 #병원 #9시

검찰, 김만배 측근 2명 구속영장…범죄 수익 은닉 혐의 2022-12-15 09:21:21

혐의를 받는다. 검찰은 이들이 수사기관의 추징 보전이나 압류 등을 피하려고 이같이 범행한 것으로 보고 있다. 검찰은 지금까지 김씨 등 대장동 민간 업자들이 실명·차명으로 소유한 토지·건물 등 부동산, 예금반환채권 등 총 800억원 상당을 동결하고 추가 은닉 재산을 추적해왔다. 조사 결과 이들은 김씨의 지시를 ...

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• #검찰 김만배 #검찰 #은닉

강남 주택가 샐러드집 반전…성매매 알선으로 10억 챙겼다 2022-12-04 16:26:45

추징 보전'을 추진 중이다. 이양호 서울경찰청 생활질서과장은 "성매매 광고를 올린 불법 사이트뿐 아니라 다른 성매매 알선 블로그에 대해서도 수사를 확대할 예정"이라고 말했다. 그는 "최근 온라인 불법 성매매 광고가 기승을 부리고 있는 것에 대해 모니터링과 단속을 강화할 것"이라며 "온라인 기반 성매매 영업...

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• #강남 주택가 #성매매 #알선 #블로그 #불법

11년간 고객 돈 129억 횡령한 새마을금고 직원 재판행 2022-12-02 18:36:35

새마을금고 지점 명의로 받은 혐의도 받는다. 이들은 빼돌린 돈을 부동산에 투기한 것으로 파악됐다. 경찰이 A씨와 B씨의 재산 21억원에 대해 신청한 기소 전 몰수·추징보전은 최근 법원에서 인용됐다. 앞서 새마을금고중앙회는 전·현직 임직원 3명의 관리 소홀 책임도 있다고 보고 총 5명을 특정경제범죄법 위반...

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• #11년간 고객 #고객 #혐의 #새마을금고 #횡령

법원, 대장동 일당 800억 규모 재산 동결…檢 "은닉 재산 추가 추적" 2022-12-01 16:37:28

전 추징보전’을 청구해 서울중앙지법으로부터 인용 결정을 받았다고 1일 밝혔다. 이번에 동결된 재산은 김씨 등이 실명 및 차명으로 소유한 토지·건물 등 부동산, 예금반환채권 등으로 총 800억원 상당이다. 김씨의 경우 청구 대상 재산 전체가, 남씨와 정씨는 일부가 인용됐다. 추징보전은 피의자들을 기소하기 전에...

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• #법원 대장동 #재산 #법원 #대장동

`테라·루나` 공동창업자 신현성에 사전구속영장 청구 2022-11-30 08:24:41

추징보전을 청구해 1천400억원 상당의 재산을 동결했다. 신 전 대표는 법정에서 혐의를 소명하겠다는 입장이다. 그는 입장문에서 "테라·루나 폭락 사태 2년 전에 퇴사해 폭락 사태와는 관련이 없고 사태 와중에 자발적으로 귀국해 진상규명을 위해 최선을 다해 수사에 협조해 왔는데도 구속영장을 청구한 데 대해 강한...

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• #테라루나 공동창업자 #루나 #대표 #테라 #혐의 #가격