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[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 12:00 2018-02-19 12:00:02
재추적" 금융감독원이 이건희 삼성그룹 회장의 차명계좌들을 다시 추적한다. 과징금 부과를 위한 증거 확보가 목표다. 금감원은 19일 '이건희 차명계좌 확인 태스크포스(TF)'를 구성, TF 소속 검사반 직원들을 삼성증권, 신한금융투자, 미래에셋대우, 한국투자증권 등 4개 증권사에 투입해 특별검사를 시작했다....
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금감원 TF '이건희 차명계좌' 특별검사…"과징금 증거 재추적"(종합) 2018-02-19 09:06:23
다시 추적한다. 과징금 부과를 위한 증거 확보가 목표다. 금감원은 19일 '이건희 차명계좌 확인 태스크포스(TF)'를 구성, TF 소속 검사반 직원들을 삼성증권, 신한금융투자, 미래에셋대우, 한국투자증권 등 4개 증권사에 투입해 특별검사를 시작했다. 원승연 부원장(자본시장·회계 담당)이 팀장을 맡은 TF는...
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뇌물·직권남용·선거법·대통령기록물법…MB 혐의 '눈덩이' 2018-02-18 16:21:40
자금도 최소 100억원대에 이르는 것으로 검찰은 파악하고 있다. 다스 및 관계사들이 이 전 대통령의 아들 시형씨 회사인 다온에 무담보 대출한 배임 의심 자금 규모도 123억원에 달한다. 검찰은 계좌추적 등을 통해 홍은프레닝이 2008년 1월 3일 이 전 대통령에게 5천만원을 송금하는 등 비자금 일부가 여러 경로를 통해 이...
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'MB 재산관리인'도 검찰서 '다스 지분 실제로는 MB 것' 진술(종합3보) 2018-02-14 22:33:01
비자금이 이 전 대통령 측으로 흘러들어 간 정황도 일부 포착한 것으로 전해졌다. 계좌추적 등을 통해 홍은프레닝의 자금 흐름을 분석하던 검찰은 2008년 1월 3일 이 회사 법인계좌에서 이 전 대통령에게 5천만원이 보내진 것을 확인하고 송금 경위를 조사해왔다. 이 국장은 이영배씨 업체 금강에서 수억원대 자금을 횡령한...
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검찰, 다스 자회사 홍은프레닝도 '비자금·이시형 지원' 포착(종합2보) 2018-02-14 18:27:43
자금이 이 전 대통령 측으로 흘러들어 간 정황도 일부 포착한 것으로 전해졌다. 계좌추적 등을 통해 홍은프레닝의 자금 흐름을 면밀히 분석하던 검찰은 지난 2008년 1월 3일 이 회사 법인계좌에서 이 전 대통령에게 5천만원이 보내진 것을 확인하고 송금 경위를 조사해왔다. 이 국장은 이 전 대통령의 또 다른 재산관리인인...
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[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 12:00 2018-02-14 12:00:00
돈 지원 포착 검찰이 다스 실소유 의혹을 추적 중인 가운데 이명박 전 대통령의 아들 이시형씨가 대주주인 회사에 다스(DAS) 협력사가 낮은 이자에 무담보로 자금을 빌려준 정황이 나타나 검찰이 파악에 나섰다. 14일 검찰과 관련 업계 등에 따르면 서울중앙지검 첨단범죄수사1부(신봉수 부장검사)는 다스 관계사들의 자금...
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검찰, 다스 관계사가 MB아들 회사에 무담보로 돈 지원 포착 2018-02-14 10:26:46
기자 = 검찰이 다스 실소유 의혹을 추적 중인 가운데 이명박 전 대통령의 아들 이시형씨가 대주주인 회사에 다스(DAS) 협력사가 낮은 이자에 무담보로 자금을 빌려준 정황이 나타나 검찰이 파악에 나섰다. 14일 검찰과 관련 업계 등에 따르면 서울중앙지검 첨단범죄수사1부(신봉수 부장검사)는 다스 관계사들의 자금 흐름을...
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다스 협력사 50억대 비자금 추가 포착…MB 재산관리인 영장(종합2보) 2018-02-13 19:44:00
자금의 최종 종착지가 어디인지를 추적하고 있다. 다스의 'BBK 투자금' 회수 의혹 등을 수사 중인 서울중앙지검에서 다스와 관련된 비자금 조성 의혹이 구체적으로 포착된 것은 이번이 처음이다. 서울동부지검에 꾸려진 '다스 횡령 등 의혹 고발사건 수사팀'(팀장 문찬석 차장검사)이 전날 다스에서 기존에...
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'DJ 뒷조사' 이현동 전 국세청장 구속…법원 "주요혐의 소명" 2018-02-13 00:58:53
해외 비자금 의혹을 뒷조사하는 비밀공작 '데이비드슨'을 진행한 혐의를 받는다. 검찰은 이명박 대통령 당선인 인수위원회, 청와대 파견근무 경력 등으로 국세청 내 '실세'로 통하던 이 전 청장을 고리로 국정원과 국세청 역외탈세 담당 간부들이 김 전 대통령 및 주변 인물의 현금 흐름 등을 조직적으로...
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최순실·전두환 재산환수 '끝까지'…대검 범죄수익환수과 출범 2018-02-12 16:00:03
추적하는 업무를 담당하기도 했다. 전두환 미납추징금 특별환수팀에서 근무하면서 '재산국외도피 공인인증검사'로 선정된 유진승(44·연수원 33기) 검사도 김 과장을 돕는다. 대검 관계자는 "자금세탁 및 범죄수익환수 업무에 대한 전문수사력과 노하우를 쌓고 유관부서·기관과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다....
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