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금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사(종합2보) 2013-05-30 14:15:26
탈세 혐의자 추가 조사 및 CJ그룹 거래은행 특별 검사 추가>>최은영 회장 등 12명…"외환거래 신고 안 지킨 듯"문화·교육계 역외 탈세 혐의자도 집중 조사CJ그룹 거래 은행에 내달 3일 검사 착수 예정 금융감독원이 조세피난처와 불법 외환거래 혐의가 있는 최은영 한진해운[117930] 회장 등에 대해 전면 조사에...
금감원, 내주 CJ그룹 거래은행 특별검사 착수(종합2보) 2013-05-30 11:43:46
말했다. 앞서 CJ그룹의 비자금 조성과 탈세 의혹을 수사중인 서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 CJ그룹 차명계좌로 의심되는 수백개의 계좌가 개설된 금융기관 여러곳에 대해 금감원에 특별검사를 의뢰했다고 밝혔다. 검찰 관계자는 "만약 금융기관들이 CJ그룹에 대해 다수의 차명계좌를 개설, 관리할...
'CJ그룹 비자금' 수사 급물살…檢, 차명계좌 수백개 포착 2013-05-30 11:16:18
및 탈세 의혹을 수사중인 서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 cj의 차명계좌로 의심되는 수백개의 계좌가 개설된 금융기관 여러 곳에 대해 금융감독원에 특별검사를 의뢰했다고 30일 밝혔다. 검찰 측은 "만약 금융기관들이 cj그룹에 대해 다수의 차명계좌를 개설, 관리할 수 있도록 허용해 줬다면 중대한 사안으로...
<'비자금 의혹' CJ그룹주, 시가총액 1조원 증발> 2013-05-30 10:47:15
비자금을 조성한 의혹을 받는 CJ그룹 본사 등을 압수수색하고 본격적인 수사에 나섰다. 검찰 수사는 탈세와 편법 증여로 확대됐고, 금융감독원도 나서 CJ그룹의 주가조작 혐의 조사에 착수했다. 사정 당국의 전방위 압박에 CJ그룹 소속 상장사의 주가는 곤두박질 쳤다. 지주회사인 CJ[001040]의 주가는...
<조세피난처로 불법 자본유출…금감원 "엄정 조사"> 2013-05-30 06:01:35
역외 탈세를 조사해 탈루세액 4천798억원을 추징했다. 최근 이슈로 떠오른 조세피난처 탈세 의혹이 있는 23명에 대해서도 세무조사에착수했다. 관세청도 조세피난처와의 불법 외환거래를 통한 자본유출과 역외탈세 혐의가 있는 수출입 기업을 대상으로 일제조사에 착수한다고 발표했다. 특히 관세청은...
국세청, 효성그룹 세무조사 착수 2013-05-29 18:09:42
탈세에 초점을 맞춘 심층세무조사라는 관측입니다. 국세청은 이미 지난 2010년 4월 효성그룹에 대한 정기세무조사를 진행한 바 있습니다. 통상 대기업 정기조사 기간이 4년~5년이라는 점을 고려할 때 이번 세무조사는 특정 소득탈루 혐의를 포착해 실시하는 비정기 세무조사라는 분석입니다. 특히 지난 22일에는 뉴스타파가...
李회장 겨눈 檢 칼끝…집·자동차 압수수색 2013-05-29 17:26:54
'비자금 조성·탈세' 지시 정황 포착…'신체 압수수색'은 또 불발 신한은행도 압수수색 2007년 신한 도쿄지점서 240억 빌려 日건물 사들여李회장, 배임 혐의도 cj아메리카 계열사 인수 등 회삿돈으로 누나·동생 지원 cj그룹의 해외 비자금 조성 및 탈세 의혹을 수사 중인 검찰이 29일 이재현 회장의 자택을...
팀 쿡 애플 CEO 폭탄 발언…"판도 바꿀 무기 더 있다" 2013-05-29 17:06:26
있다"고 28일(현지시간) 밝혔다.주가 하락과 신제품 출시 지연, 역외 탈세 의혹 등으로 위기설에 휩싸인 애플이 아직 '건재함'을 주장하는 발언이다.미국 월스트리트저널(wsj) 등 외신에 따르면 쿡 ceo는 이날 캘리포니아주(州)의 란초 팔로스 베르데스에서 wsj 주최로 열린 제11회 '올씽스디'(all things d)...
검찰, 비자금·탈세 의혹 CJ그룹 회장 자택 압수수색 2013-05-29 15:52:26
cj그룹의 해외 비자금 조성 및 탈세 의혹을 수사 중인 검찰이 29일 오후 2시께 이재현 그룹 회장의 자택을 전격 압수수색한 것으로 전해졌다. 이날 검찰은 서울 중구 장충동 1가 이 회장 자택으로 검사와 수사관 등 10여명을 보내 압수수색에 나섰고 각종 내부 보고 문서와 컴퓨터 하드디스크 등을 확보한 것으로...
<국세청, 조세피난처 본격 조사…주요 대기업 포함돼>(종합) 2013-05-29 13:48:36
탈세를 조사해 탈루세액 4천798억원을 추징했고,이와는 별도로 45건을 조사하고 있다. 여기에 최근 핵심 쟁점으로 부상한 조세피난처의 페이퍼컴퍼니를 이용한 탈세의혹이 있는 23명에 대해서도 본격 세무조사에 착수함으로써 역외탈세 세무조사도탄력을 받고 있다. 실제 이번 조사 대상자 23명 가운데 8곳은...
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