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프랜차이즈법·공정거래법?개정안·FIU법안?등?6월?국회로 2013-04-30 17:03:32
있다. fiu법으로 불리는 ‘특정금융거래정보의 보고 및 이용법 개정안’은 국세청이 탈세·탈루 혐의 조사 시 필요한 fiu의 의심거래정보(str), 고액현금거래정보(ctr)를 받아볼 수 있도록 규정하고 있다.정무위는 이 법안들 외에 6월 국회에서 일감 몰아주기 규제 강화, 금산분리법, 금융사 지배구조법 등 경제민주화 후속...
백운찬 관세청장 "불법 외환거래 5조 더 잡아내겠다" 2013-04-28 17:09:36
거래 5조원 추가 적발 백 청장은 지난 26일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “올해 불법 외환거래를 차단하고 국경을 넘나드는 자금에 대한 감시를 강화하는 데 역량을 집중하겠다”고 말했다. 그는 “최근 국회 정무위원회 법안심사소위원회를 통과한 특정금융거래보고법 개정안이 최종 확정될 경우 불법 외환거래 조사가...
프랜차이즈 점주에게 단체협상권…국회 정무위, 가맹사업법 개정안 의결 2013-04-23 04:00:00
수 있도록 하는 내용의 특정금융거래정보의 보고 및 이용법 개정안(일명 fiu법)을 의결했다. fiu 정보 공유는 ‘증세 없는 복지’ 재원 마련을 위해 지하경제를 양성화하는 방안 중 하나다. 개정안은 탈세·탈루 혐의 조사에 필요한 fiu의 의심거래정보(str), 고액현금거래정보(ctr)를 국세청에 제공할 수 있도록 했다....
정무위, 국세청의 금융위 산하 FIU 정보 활용법 의결 2013-04-22 18:29:04
하는 내용의 특정금융거래정보의 보고·이용법 개정안 일명 FIU법을 의결했습니다. FIU 정보 공유는 `증세 없는 복지` 재원 마련을 위해 지하경제를 양성화하는 방안으로, 새 정부의 핵심 대선공약입니다. 개정안은 탈세·탈루 혐의 조사에 필요한 FIU의 의심거래정보(STR), 고액현금거래정보(CTR)를 국세청에 제공할 수...
정무위 법안소위, 경제민주화 관련 18건 법안 의결 2013-04-22 18:18:21
공정거래 관련 고발요청권한 확대 등 경제민주화 관련 18건의 법안을 의결했다. 정무위 법안심사소위원회 박민식 위원장은 22일 법안심사 32건의 법안을 집중 논의해 18건의 법안을 의결했다고 밝혔다. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률안 일명 FIU법안 통과는 고액현금거래, 차명계좌 등을 통한 지하경제를...
범위 작아진 'FIU法' 국회소위 의결 2013-04-22 17:28:38
하는 내용의 ‘특정금융거래정보의 보고 및 이용법 개정안’을 의결했다. fiu 정보 공유는 ‘증세 없는 복지’ 재원 마련을 위해 지하경제를 양성화하는 방안으로, 박근혜 대통령의 핵심 대선 공약이다. 개정안은 탈세·탈루 혐의 조사에 필요한 fiu의 의심거래정보(str), 고액현금거래정보(ctr)를 국세청에 제공할 수...
<국세청 FIU 법안 후퇴…"아쉽지만 효과내는데 주력"> 2013-04-22 17:01:48
이날 탈세·탈루 혐의 조사에 필요한 FIU의 의심거래정보(STR), 2천만원 이상의 고액현금거래정보(CTR)를 국세청에 제공할 수 있도록했다. 다만 일각에서 제기한 사생활 침해 및 국세청의 권한 남용 우려에 대한 보완 장치로 국세청이 탈세혐의를 제시하고 FIU가 이를 승인하는 경우에만 국세청에 정보를제공토록...
<고침> 경제<<"세수 부족하다"…과세당국 탈세적발 총력> 2013-04-21 11:45:14
정무위에는 FIU가 보유한 2천만원 이상의 고액현금거래보고(CTR) 정보와 범죄혐의거래보고(STR) 가운데 세무조사, 체납징수, 탈세혐의가 있는 경우만국세청에 관련 정보를 통보하는 내용의 정부 합의안이 제출된 것으로 전해졌다. 물론 국회 정무위 논의 과정에서 수정 여지는 있지만 국세청의 원안이 확정되기는...
신제윤 위원장 "외부감사 대상 기업 확대하겠다" 2013-04-18 17:39:17
거래에 대해선 금융정보분석원(fiu)에 의무적으로 보고토록 해야 한다”고 주장했다. 김자봉 금융연구원 연구위원도 “변호사 회계사 변리사 세무사 등 비금융 전문직에게도 자금세탁 방지 의무를 부과하는 방안을 검토해야 한다”고 밝혔다. 예컨대 회계사가 고객의 자금세탁 의심 거래나 고액 현금 거래를 의무적으로...
"지하경제 양성화 위해 종교단체도 외부감사해야"(종합) 2013-04-18 16:46:33
거래(STR)와 고액현금거래(CTR)를 FIU에 보고하면 조세범죄 혐의가 있는 경우만 국세청에 정보가 제공됐다. 그러나 탈세혐의와 관련된 것으로 보이는 CTR 정보를 국세청이 주기적으로 제공받고, 정보 제공 범위도 조세범죄뿐 아니라 탈세혐의 조사와 체납징수 목적까지 넓힌다면 자금세탁 관련 금융거래를 잡아내는...
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