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"일본 '수상한 금융거래' 급증…미국 당국에 40여명 보고" 2020-09-22 11:25:03
역대 최다를 기록했다. 의심 거래 신고는 사기, 불법 체류, 금지 약물 등과 관련된 수사에 활용되고 있다. 일본과 관련된 의심스러운 금융거래는 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 확보해 분석한 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 자료에서도 다수 확인됐다. FinCEN에는 40여명에 달하는 일본의 개인 또는...
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북한 온라인 은행털이 해킹팀 '비글보이즈'…정찰총국 통제받아 2020-08-27 09:14:23
시도, 수억달러 벌어" ATM 불법인출·사기 송금 수법…한국 등 30개국 이상 은행 표적 (워싱턴=연합뉴스) 류지복 특파원 = 미국이 26일(현지시간) 북한의 불법 금융 해킹과 관련한 경보를 발령하면서 온라인 은행털이 담당 해킹팀으로 지목한 '비글보이즈'(BeagleBoyz)의 정체에 관심이 쏠린다. 연방수사국(FBI) 등...
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미, 현금입출금기 통한 북한 금융해킹에 부처합동 경보(종합) 2020-08-27 06:54:46
ATM 인출 책략에서 악성코드와 침해지표(IOC·디지털 침해사고 분석에 사용되는 지표)를 식별했다고 밝혔다. 미국은 2018년 10월에도 북한 해킹조직이 ATM을 활용해 현금인출 사기를 위한 악성코드를 확인했다며 경보를 발령한 바 있다. 이들 기관은 비글보이즈의 활동이 최근 들어 정교함과 규모를 키우고 있다는 취지로...
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미, 현금입출금기 통한 북한 금융해킹에 부처합동 경보 2020-08-27 05:27:24
밝혔다. 미국이 북한 해킹조직이 ATM을 활용한 현금인출 사기에 경고음을 낸 것은 이번이 처음은 아니다. 미국은 2018년 10월에도 북한이 ATM을 통한 현금 인출 사기에 이용하는 악성코드와 침해지표(IOC·디지털 침해사고 분석에 사용되는 지표)를 확인했다며 경보를 발령한 바 있다. 이들 기관은 이날 북한의 정찰총국을...
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이와중에…"레바논 갑부, 120억짜리 美유명배우 펜트하우스 매입" 2020-08-09 21:27:03
해외 반출을 엄격히 제한하는 터라 이번 매입이 불법이 아니냐는 지적도 나왔다. 케이레디네 회장은 8일 사우디아라비아 알아라비야 방송에 "이번 아파트 매입은 미국, 영국, 캐나다 등 해외 투자 사업을 하는 우리 가족 소유의 투자사를 통해 이뤄졌다"라며 "미국 내 은행에서 대출받았다"라고 해명했다. 그가 소유한 AM은...
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국난 중 레바논 갑부, 유명 배우 뉴욕 펜트하우스 120억 매입 2020-08-09 21:12:41
해외 반출을 엄격히 제한하는 터라 이번 매입이 불법이 아니냐는 지적도 나왔다. 케이레디네 회장은 8일 사우디아라비아 알아라비야 방송에 "이번 아파트 매입은 미국, 영국, 캐나다 등 해외 투자 사업을 하는 우리 가족 소유의 투자사를 통해 이뤄졌다"라며 "미국 내 은행에서 대출받았다"라고 해명했다. 그가 소유한 AM은...
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이와중에…"레바논 갑부, 제니퍼 로런스 펜트하우스 120억 매입" 2020-08-09 20:57:39
해외 반출을 엄격히 제한하는 터라 이번 매입이 불법이 아니냐는 지적도 나왔다. 케이레디네 회장은 8일 사우디아라비아 알아라비야 방송에 "이번 아파트 매입은 미국, 영국, 캐나다 등 해외 투자 사업을 하는 우리 가족 소유의 투자사를 통해 이뤄졌다"라며 "미국 내 은행에서 대출받았다"라고 해명했다. 그가 소유한 AM은...
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범죄 의도 있는데 '기회' 제공했다면?…대법 "위법 함정수사 아니다" 2020-07-26 11:53:17
불법 함정수사'를 벌였다며 항소했다. 알고보니 B씨는 경찰의 수사협조자였기 때문이다. 2심은 A씨의 항소를 기각했다. A씨가 인터넷 커뮤니티에 보이스피싱 공모자를 구하는 글을 남기는 등 적극적으로 범죄를 저지를 의지를 보였다고 봤다. A씨는 이미 '출집, 장집을 구한다'는 내용의 온라인 카페 게시글에...
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기업은행, 미국서 1000억원대 벌금…자금세탁방지 규정 저촉 2020-05-25 07:18:55
모두 1조원가량을 인출했다. 이 돈은 기업은행의 뉴욕지점을 거쳐 5∼6개국에 있는 계좌로 옮겨진 것으로 전해졌다. 이란이 미국의 금융제재를 피하려고 A사를 자금 세탁에 활용한 것 아니냐는 의혹이 제기됐다. 첫 위장 거래는 2011년 2월에 있었으나 뉴욕지점은 5개월이 지난 그해 7월에야 해당 사실을 적발했다. 준법...
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기업은행, 자금세탁방지 프로그램 개선 미적거리다 美서 벌금 2020-05-25 06:13:01
1조원가량을 인출했다. 이 돈은 기업은행의 뉴욕지점을 거쳐 5∼6개국에 있는 계좌로 옮겨진 것으로 전해졌다. 이란이 미국의 금융제재를 피하려고 A사를 자금 세탁에 활용한 것 아니냐는 의혹이 제기됐다. 첫 위장 거래는 2011년 2월에 있었으나 뉴욕지점은 5개월이 지난 그해 7월에야 해당 사실을 적발했다. 당시 뉴욕...
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