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"우리 회사 코인 맡아주세요"…디지털자산 수탁업체 찾는 IT·금융사 2021-05-31 17:29:27
은행이 투자한 만큼 높은 수준의 자금세탁 방지, 내부통제 체계 등을 갖췄다는 점을 강조하고 있다”고 했다. 증권업계에서는 SK증권이 지난 24일 지닥과 공동사업 협약을 맺고 디지털자산관리 플랫폼을 구축하기로 했다. 수탁업체, 어떤 서비스 해주나수탁업체들은 법인이 암호화폐 구매·보관·처분 과정에서 맞닥뜨릴 수...
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'역부족 평가' 정부 가상화폐 대책…국회 입법으로 보완될까 2021-05-30 06:10:30
"현행 신고제, 등록·인가제로 바꾸고 자금세탁 외 업무 전반 금융당국이 감독" 현재 가상화폐 사업자에게 적용되는 법률은 특금법이다. 이 법은 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 행위 금지를 목적으로 한다. 기존 사업자는 오는 9월 24일까지 고객 예치금을 고유재산과 분리해 보관하고 은행에서 실명 확인 입출금 계정을...
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가상자산 사업자 관리 컨트롤타워에 금융위…리스크 관리 총력 2021-05-28 17:47:48
9월 25일부터는 신고된 사업자가 신고요건, 자금세탁 방지, 횡령 방지, 해킹 방지 등의 의무를 제대로 지키고 있는지 면밀히 들여다볼 계획이다. 신고 없이 영업하는 거래소는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 부과 대상이다. 자금세탁방지 의무를 위반하는 경우엔 과태료, 영업정지 등의 제재를 가하기로 했다....
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코인원, 임직원 대상 자금세탁방지 교육 진행 2021-05-27 09:23:12
대상 자금세탁방지(AML) 교육을 진행했다고 27일 전했다. 코인원 측은 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축 기업 `에이블` 컨설팅 이사의 진행으로 자금세탁방지 제도 개요 및 유형, 자금세탁방지 검사의 감독 방향 등의 교육이 이뤄졌다고 설명했다. 지난 3월부터 시행된 특정금융거래정보법(특금법)에 따르면 가상자산...
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어느 '코인 중독자'의 고백 [임홍택의 새로운 세상 읽기] 2021-05-25 18:53:33
가상자산 거래소를 만들어서, 코인을 세탁하고 이 거래소를 나중에 폭파시켜 거래 내역을 사라지게 하는 방법도 기술적으로 그렇게 어려운 일이 아니다. 물론 과세당국은 자금 출처 소명과 세무조사라는 방식으로 대응할 것이지만, 이 또한 세심하고 기민하게 설계해놓지 않는다면 많은 이가 법망을 유유히 빠져나갈 것이...
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KB·하나·우리 "가상화폐 거래소, 위험부담 커…계약 안 한다" 2021-05-23 06:19:00
수 있지만 그보다 자금세탁·해킹 등 금융사고 위험 부담이 훨씬 더 크다는 판단 때문이다. 현재 가상화폐 거래소에 실명계좌를 내주고 있는 두 곳도 자금세탁방지 관련 조직·체계 등의 보완을 기존 계약 거래소에 요구하며 면밀한 검증에 들어갔다. ◇ "자금세탁·해킹 연루되면 책임론·해외지점 셧다운 우려" 23일...
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금융투자협회, `자금세탁방지제도(AML/CFT)` 과정 개설 2021-05-17 17:09:03
`자금세탁방지제도(AML/CFT)` 집합과정을 6월 22일 화요일에 개설하고 5월 17일부터 교육생을 모집한다. (AML: Anti-Laundering 자금세탁방지, CFT: Combating the Financing of Terrorism 테러자금조달금지) 이 과정은 금융기관의 내부통제 관련 업무 종사자 및 자금세탁방지 업무 실무자 등을 대상으로 자금세탁 관련...
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신한금융투자, 반복업무 대신해줄 RPA 플랫폼 ‘R대리’ 구축 2021-05-17 15:18:47
업무와 관련된 RPA개발을 상시적으로 요청해 반복적 업무를 자동화할 수 있게 됐다. 또 자동화 개발부터 운영현황까지 라이프사이클(Life Cycle)을 한 번에 관리할 수 있다고 회사 측은 설명했다. 특히 대시보드를 통해 RPA를 도입한 부서·직원별 업무 절감시간과 절감비용을 확인하고, RPA 우수사례를 공유해 신규 제안을...
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빗썸, 관세 공무원 대상 '가상자산 자금세탁방지' 교육 2021-05-11 15:39:09
이용한 자금세탁방지와 금융사기 등을 집중해 다뤘다. 빗썸 측은 의심 거래 등 다양한 거래 형태를 분석한 결과를 기반으로 사례 위주의 강의를 실시했고 관세청 업무 담당자를 비롯한 관계 당국의 외환조사 실무 담당자 등이 강의에 참석했다. 빗썸 관계자는 "지난 수년간 다양한 거래 패턴을 지속적으로 모니터링하고...
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한국블록체인협회 '2차 가상자산 AML·CFT 실무과정' 개최 2021-05-03 10:10:39
자금세탁방지(AML)와 테러자금조달방지(CFT) 의무를 부담하는 가상자산(암호화폐) 사업자의 관련 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 지난 4월 개최된 1차 교육에 참석하지 못한 업계 종사자 참여를 독려하는 취지다. 교육 과정은 △자금세탁방지 업무규정 및 제재규정 △FIU(금융정보분석원) 신고와 후속 조치 △자금세탁방지...
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