국세청 '탈세의심' 부동산재벌·미성년 갑부 등 219명 세무조사 2019-09-19 12:00:03

등 고액 자산가와 부동산 재벌뿐만 아니라 뚜렷한 자금원이 확인되지 않는 청년 갑부와 미성년 부자까지 쌍방향 검증을 벌여 조사 대상을 추렸다. 이들의 보유 재산은 총 9조2천억원, 1인당 평균 419억원이며 1천억원 이상 보유자도 32명에 이른다. 이들의 평균 재산 포트폴리오는 주식 319억원, 부동산 75억원, 예금 등...

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70만 회원보유 성매매 사이트 `밤의 전쟁` 운영자 검거 2019-08-27 15:42:19

종용한 사건을 조사하던 중 이 단체 자금원을 추적하는 과정에서 A 씨에 대한 첩보를 입수, 수사를 시작했다. 필리핀에서 도피 생활을 하며 사이트를 운영하던 A 씨는 자신에게 수배 명령이 떨어진 것을 알고 자수할 뜻으로 이달 14일 자진 입국한 것으로 전해졌다. 경찰은 A 씨의 귀국 일자에 맞춰 인천공항 출국장에서 A...

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• #70만 회원보유 #사이트 #성매매알선 #운영

"가상화폐, 테러단체 새 자금모금 수단 돼…추적 사실상 불가능" 2019-08-20 04:26:27

아니어도 이들 단체들은 자체적인 자금원을 갖고 있었다. 하마스의 경우 카타르 같은 외국 정부가 주는 수억 달러의 기부금이 있었고, 시리아의 수니파 극단주의 조직 이슬람국가(IS)는 자신의 영토에서 거둔 세금에 의존해 존속해왔다. 하지만 하마스는 이스라엘의 엄격한 가자 지구 봉쇄에 서방 지원을 받는 라이벌...

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• #가상화폐 테러단체 #비트코인 #가상화폐 #주소 #테러 #테러리스트 #자금 #조직

일본계 은행, 한국서 자금 회수 가속화?...당국, 상황 점검 2019-07-07 13:10:07

제공하므로 기업 입장에서도 매력 있는 자금원이다. 일각에서는 일본계 은행의 직간접적인 여신 규모가 69조원에 달한다는 분석도 나온다. 이런 자금은 국내 은행과 기업, 한국에서 활동하는 일본계 기업들이 활용하고 있다. 일본계 은행은 지난해 하반기부터 이미 한국시장에서 자금 회수를 시작했다. 시계열로 보면 지...

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• #일본계 은행 #일본 #자금 #은행 #국내 #가능성 #기업 #상황

국내에 풀린 일본 은행 자금 21→18조…당국, 상황 점검 착수(종합) 2019-07-07 12:28:25

기업 입장에서도 매력 있는 자금원이다. 일각에서는 일본계 은행의 직간접적인 여신 규모가 69조원에 달한다는 분석도 나온다. 이런 자금은 국내 은행과 기업, 한국에서 활동하는 일본계 기업들이 활용하고 있다. 일본계 은행은 지난해 하반기부터 이미 한국시장에서 자금 회수를 시작했다. 시계열로 보면 지난해 9월...

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• #국내에 풀린 #일본 #자금 #은행 #국내 #기업 #가능성 #금융시장 #상황

日 자금 18조 풀려·국내주식 12.5조 투자...회수 가능성은 2019-07-07 08:54:50

있는 자금원이다. 일각에서는 일본계 은행의 직간접적인 여신 규모가 69조원에 달한다는 분석도 나온다. 이런 자금은 국내 은행과 기업, 한국에서 활동하는 일본계 기업들이 활용하고 있다. 일본계 은행은 2008년 금융위기 이후 전 세계로 대외 익스포져를 늘려왔다. 지난해 9월말 기준 대외 익스포져가 4조6천억달러로 전...

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국내에 풀린 일본은행 자금 21조…금융시장에도 검은 그림자 2019-07-07 06:01:07

있는 자금원이다. 일각에서는 일본계 은행의 직간접적인 여신 규모가 69조원에 달한다는 분석도 나온다. 이런 자금은 국내 은행과 기업, 한국에서 활동하는 일본계 기업들이 활용하고 있다. 일본계 은행은 2008년 금융위기 이후 전 세계로 대외 익스포져를 늘려왔다. 지난해 9월말 기준 대외 익스포져가 4조6천억달러로...

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• #국내에 풀린 #일본 #자금 #은행 #국내 #금융시장 #수출규제 #규모 #한국

폼페이오 "北 강제노동 수입, 범죄행위 자금대는데 활용" 2019-06-21 00:22:28

'범죄 행위'의 자금원으로 활용되고 있다고 주장했다. 폼페이오 장관은 이날 국무부가 발표한 '2019년 인신매매 실태보고서'와 관련, 국무부 청사에서 한 기자회견에서 중국, 이란, 북한, 러시아, 시리아, 베네수엘라 등이 최하위 등급인 3등급(Tier 3) 국가로 다시 분류됐다면서 이같이 밝혔다. 폼페이오...

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