`테라·루나` 공동창업자 신현성에 사전구속영장 청구 2022-11-30 08:24:41

추징보전을 청구해 1천400억원 상당의 재산을 동결했다. 신 전 대표는 법정에서 혐의를 소명하겠다는 입장이다. 그는 입장문에서 "테라·루나 폭락 사태 2년 전에 퇴사해 폭락 사태와는 관련이 없고 사태 와중에 자발적으로 귀국해 진상규명을 위해 최선을 다해 수사에 협조해 왔는데도 구속영장을 청구한 데 대해 강한...

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• #테라루나 공동창업자 #루나 #대표 #테라 #혐의 #가격

'테라' 공동창업자 신현성, 자산 1400억 동결…소환 조사 2022-11-17 16:54:43

신 대표의 1400억여원의 재산을 기소 전 추징 보전해달라는 검찰의 청구를 지난 15일 인용 결정했다. 기소 전 추징보전은 피의자를 재판에 넘기기 전에 범죄로 얻은 것으로 의심되는 수익을 동결하는 절차다. 법원이 청구를 인용할 경우 피의자는 해당 재산을 임의로 처분할 수 없게 된다. 신 대표는 일반 투자자 모르게...

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• #테라 공동창업자 #대표 #검찰 #혐의

국세청, MBC에 추징금 520억 부과…MBC "탈루 없다" 2022-11-14 16:02:30

3년간의 세금 납부 기록 등을 조사한 것으로 알려졌다. 520억원 규모 추징금 중 400억원은 MBC가 서울 여의도 사옥을 매각하며 얻은 차익에 법인세 등을 누락한 데 대한 것으로 전해졌다. MBC는 지난 2018년 6월 서울 여의도 사옥을 약 6000억원에 매각했다. MBC는 2018년 1200억원대, 2019년 900억원대의 영업적자를 각각...

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고객 돈 129억원 빼돌린 새마을금고 직원 2명 구속 2022-11-09 20:14:38

보고 총 5명을 특정경제범죄법 위반 혐의로 고발했다. 경찰은 새마을금고중앙회 검사 자료를 토대로 A씨 등이 129억 원을 횡령했음이 확실하다고 보고 구속했다고 밝혔다. 나머지 3명을 대상으로는 공모 여부 등을 조사하는 한편 범죄수익 환수를 위해 기소 전 몰수·추징보전 신청을 할 방침이다. (사진=연합뉴스)

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• #고객 돈 #횡령 #구속 #129억 #혐의

`연 4000%` 서민 등친 악덕 대부업자 무더기 검거 2022-11-08 11:14:02

전 추징·보전해 처분 금지했다. 또 관할 구청에 허위 등록업체 말소를 요청하고 문제의 앱에 대해서는 방송통신심의위원회 심의 의뢰해 차단하도록 했다. 경찰 관계자는 "불법 대부는 고율의 이자를 요구하고 연체 시 추가 대출을 받아 상환하도록 강요하면서 불법추심으로 이어지는 악순환을 한다"며 "금전적 어려움이...

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• #연 4000 #대부업 #피해자 #경찰 #이자 #미등록 #상환

"상장되면 4∼5배 오른다"…36억원 가로챈 일당 2022-10-18 14:51:31

전 추징보전 결정했다. 경찰 관계자는 "지난해 주식 시장과 가상화폐 시장이 크게 하락하며 피해를 본 투자자들의 원금 회복 심리를 이용한 조직적 투자사기 범행이 이뤄지고 있다"며 "`상장 예정`, `단기간 고수익` 등 홍보문구에 현혹되지 말고 제도권 금융회사 여부를 반드시 확인하는 등 각별한 주의가 필요하다"고...

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• #상장되면 45배 #상장 #주식 #범행 #경찰

검찰 '불법 외화송금' 전 은행지점장 등 2명 추가 기소 2022-10-06 10:30:01

전세보증금 반환채권(약 5억원) 등을 추징보전하면서 범죄 수익 환수에도 적극 나서고 있다. 검찰에 따르면 이들 일당은 지난해 9월부터 올해 6월까지 일본(A씨 조직)과 중국(B씨가 가담한 조직)에 있는 공범들이 차명계정 전자지갑을 통해 옮긴 가상자산을 국내 거래소에서 팔아 현금화했다. 이 매각대금을 차명계좌로...

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