"검찰, 다스 120억 직무유기"…"특검 왜 그때는 공개 안했나"(종합2보) 2018-01-14 19:10:56

추적을 통해 다스의 120억원 부외자금(비자금) 정황을 찾아냈다고 밝혔다. 그는 이 자금이 비자금일 가능성을 염두에 두고 횡령에 관여한 경리 여직원 등을 조사했지만, 당시 회사 관계자들이나 이 전 대통령 등과의 자금 흐름을 입증할 자료나 진술을 확보하지 못했고, 이에 특검법에 따라 검찰에 자료를 정식 인계했다고...

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경고음 커지는 '가상화폐 돈세탁'… 므누신 "디지털판 스위스은행 막겠다" 2018-01-14 18:46:38

기민한 대응각국 과세당국은 가상화폐의 자금세탁 가능성에 민감하게 대응하고 있다. 유럽연합(eu) 의회 의원과 회원국 대표들은 지난달 15일 자금세탁 방지 규정을 수정해 가상화폐 보유 및 보관, 송금을 책임지는 기업에도 적용하기로 했다. 이에 따라 해당 기업들은 고객 신분을 확인하고 의심스러운 활동을 신고해야...

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정호영 前특검 "다스 120억 의혹, 인계받은 검찰이 직무유기"(종합) 2018-01-14 16:24:10

추적을 통해 다스의 120억원 부외자금(비자금) 정황을 찾아냈다고 말했다. 그는 이 자금이 비자금일 가능성을 염두에 두고 횡령에 관여한 경리 여직원 등을 조사했지만, 당시 회사 사람들이나 이 전 대통령 등과의 자금 흐름을 입증할 자료를 찾지 못했고, 이에 특검법에 따라 검찰에 자료를 정식 인계했다고 설명했다. 정...

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국내 가상화폐 거래소 폐쇄시 `코인 엑소더스` 오나? 2018-01-14 15:29:02

거래에 단호한 입장인 박상기 법무부 장관이 이달 11일 거래소 폐쇄 방침을 밝히면서도 개인간 거래는 막을 수 없다고 말한 바 있다. P2P 방식으로 전환되면 거래소에서 거래될 때보다 자금 추적이 더 어렵게 된다. 김진화 블록체인협회 준비위 공동대표가 "가상화폐 투자자 피해나 풍선효과, 지하화에 따른 영향은...

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가상화폐 거래소 폐쇄되면 '코인 엑소더스' 발생하나 2018-01-14 15:21:12

말한 바 있다. P2P 방식으로 전환되면 거래소에서 거래될 때보다 자금 추적이 더 어렵게 된다. 김진화 블록체인협회 준비위 공동대표가 "가상화폐 투자자 피해나 풍선효과, 지하화에 따른 영향은 당국이 책임을 져야 할 것"이라고 꼬집는 이유가 여기 있다. pseudojm@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배...

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검찰, 다스 실소유주 확인 위해 설립·창업 자금 추적 2018-01-13 23:43:47

검찰, 다스 실소유주 확인 위해 설립·창업 자금 추적 '창업 자금에 MB 돈 유입' 여부 등 조달 경위 등 파악 (서울=연합뉴스) 임순현 기자 = 이명박 전 대통령이 실소유주 아니냐는 의혹이 제기된 자동차 부품업체 다스 의혹과 관련해 검찰이 회사 설립 경위와 초기 투자 자금 등에 대한 추적에 나섰다. 13일 사정...

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므누신 "가상화폐, 현대판 스위스은행 돼서는 안돼" 2018-01-13 13:24:48

그는 현행법상 미국에선 자금 세탁 등의 불법 행위를 막기 위해 은행이 비트코인 지갑 소유자의 정보를 갖고 있어야 한다는 점을 지적하고, "우리는 이런 활동을 추적할 수 있으나 다른 나라들은 그렇지 않다"며 다른 국가와 협력 계획을 시사했다. 므누신 장관은 또 연방준비제도를 포함해 미국의 금융당국이 디지털 달러...

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