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MB 재산·일정 관리한 최측근들, 국정원 검은돈 연루 의혹 2018-01-12 13:25:39
자금수수 의혹 (서울=연합뉴스) 방현덕 기자 = 검찰이 12일 전격 압수수색에 나선 김백준(78) 전 청와대 총무기획관과 김희중(50) 전 대통령 제1부속실장, 김진모(52) 전 서울남부지검장은 모두 이명박 정부 당시 청와대에서 한솥밥을 먹은 인물들이다. 서울중앙지검 특수2부(송경호 부장검사)는 국가정보원 관계자들의...
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`인력보강` 다스 비자금 수사팀, 다음주 특검 관계자 소환 2018-01-10 20:52:01
다른 차명계좌도 추가로 추적하고 있으나, 17명 명의의 40여개 계좌에 보관돼 있던 120억원 외에 다른 의심스러운 자금은 아직 찾지 못한 것으로 전해졌다. 수사팀은 정 전 특검의 수사 결과 5년간 120억원의 회삿돈 횡령을 저지른 것으로 드러난 경리직원 조모씨, 조씨와 함께 자금을 관리한 것으로 알려진 협력업체 직원...
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'인력보강' 다스 비자금 수사팀, 다음주 특검 관계자 소환(종합2보) 2018-01-10 20:42:34
다른 차명계좌도 추가로 추적하고 있으나, 17명 명의의 40여개 계좌에 보관돼 있던 120억원 외에 다른 의심스러운 자금은 아직 찾지 못한 것으로 전해졌다. 수사팀은 정 전 특검의 수사 결과 5년간 120억원의 회삿돈 횡령을 저지른 것으로 드러난 경리직원 조모씨, 조씨와 함께 자금을 관리한 것으로 알려진 협력업체 직원...
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'인력보강' 다스 비자금 수사팀, 이르면 주중 핵심인물 소환(종합) 2018-01-10 17:39:57
것으로 드러난 경리직원 조모씨, 조씨와 함께 자금을 관리한 것으로 알려진 협력업체 직원 이모씨, 당시 대표인 김성우 전 사장 등이 여기에 포함된다. 다스 전 경리팀장 채동영씨와 전 총무차장 김모씨, 다스에서 운전기사로 일한 김종백씨 등을 상대로 1차 참고인 조사를 마친 수사팀이 다스 자금 의혹에 더 직접 관련이 ...
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다스 비자금 수사팀, 인력보강…이르면 주중 핵심인물 소환 2018-01-10 15:56:38
자금을 관리한 것으로 알려진 협력업체 직원 이모씨, 당시 대표인 김성우 전 사장 등이 여기에 포함된다.다스 전 경리팀장 채동영씨, 다스 전 총무차장 김모씨, 다스에서 운전기사로 일한 김종백씨 등을 상대로 1차 참고인 조사를 마친 수사팀이 이제는 비자금 의혹에 한 발 더 가까이 있는 인물들을 불러 수사에 속도를...
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'인력 보강' 다스 비자금 수사팀, 이르면 주중 핵심인물 소환 2018-01-10 11:55:43
지목한 경리직원 조모씨, 조씨와 함께 자금을 관리한 것으로 알려진 협력업체 직원 이모씨, 당시 대표인 김성우 전 사장 등이 여기에 포함된다. 다스 전 경리팀장 채동영씨, 다스 전 총무차장 김모씨, 다스에서 운전기사로 일한 김종백씨 등을 상대로 1차 참고인 조사를 마친 수사팀이 이제는 비자금 의혹에 한 발 더...
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조폭 수천억대 도박사이트 운영…번 돈 170억 도박 등으로 탕진 2018-01-10 10:00:02
자금 거래를 위해 노숙자, 신용불량자 등의 통장을 개당 120만∼140만원에 구입해 사용하고 이들 명의로 유령법인을 설립해 그 법인 계좌를 이용했다. 도박 자금은 입금되면 여러 개 대포통장으로 분산 이체하고, 심야 돈을 직접 인출하는 방식으로 추적을 피했다. 사무실 출입구에 CCTV를 설치하고 정기적으로 사무실을...
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[외신뉴스] 日 금융회사 '피스코', 일본 최초로 가상화폐 투자 펀드 조성 2018-01-10 09:14:20
집행 관계자들이 자금 세탁 추적을 위해 기업과 기업의 대표에 관한 데이터베이스를 국가적 차원으로 구축하는 데 힘을 모으고 있다는 소식 3위로 전해드립니다. 2. 지난 7일 시작된 독일의 대연정 협상이 예상대로 초반부터 난항을 거듭하고 있습니다. 특히 양측은 독일에 정착한 난민 가족을 수용하는 문제를 두고 가장...
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[외신뉴스] WSJ "北, 평창 올림픽 참가 표명...핵논의는 거절" 2018-01-10 06:41:57
부패방지 그룹 및 법 집행 관계자들이 자금 세탁 추적을 위해 기업과 기업의 대표에 관한 데이터베이스를 국가적 차원으로 구축하는 데 힘을 모으고 있다는 소식 3위로 전해드립니다. 2. 지난 7일 시작된 독일의 대연정 협상이 예상대로 초반부터 난항을 거듭하고 있습니다. 특히 양측은 독일에 정착한 난민 가족을...
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정호영 BBK특검 "다스 철저 수사했다…비자금 발견 못해" 2018-01-09 19:58:03
비자금을 조성했다'라는 취지로 잘못된 보도를 했다고 정 전 특검은 설명했다. 정 전 특검은 "다스의 120억원 전입 회계처리는 특검 활동 종료 이후에 이뤄진 것"이라고 덧붙였다. 다만 그는 "짧은 기간에도 불구하고 철저히 수사했으나 영장 기각 등에 따라 제한적인 계좌추적과 경리 여직원 등의 진술 등을 토대로...
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