대책 비웃는 가상화폐… '고강도 계좌 검사' 칼 빼든 정부 2018-01-07 17:40:49

자금 추적 본격화금융위원회 산하 금융정보분석원(fiu)과 금융감독원은 8일부터 11일까지 국민 신한 우리 농협 기업 산업은행 등 6개 은행에 개설된 총 2조원 규모(지난달 기준)의 가상화폐거래소 관련 계좌를 검사한다. 개인이나 거래소 업체의 불법행위가 드러나면 검찰·세무당국에 넘길 계획이다. 은행도 규정을...

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• #대책 비웃는 #업체 #가상화폐 #거래소 #은행 #거래 #가상계좌 #계좌 #법인계좌 #자금 #금융당국

'탄기국' 간부들 후원금 모금 건수 중 67% 불법 2018-01-06 13:41:09

모금하고, 이 중 6억 6천만 원을 불법 정치자금으로 사용한 혐의로 재판을 받고 있다. 기부금품법에 따르면 비회원을 대상으로 한 모금액이 연간 10억 원 이상이면 행정안전부에 기부금 모금 등록을 해야 하지만, 정씨 등은 모금 등록을 하지 않은 채 금품을 모은 것으로 조사됐다. 불법 모금 정황을 파악하고 수사에 나선...

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• #탄기국 간부들 #모금 #후원금 #불법 #파악

[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 20:00 2018-01-05 20:00:01

음식점을 돌면서 업주들을 만나 일자리안정자금 신청에 대해 안내하면서 이같이 말했다. 정부는 올해 최저임금이 인상됨에 따라 소상공인·영세중소기업의 인건비 부담을 완화하기 위해 사업주에게 지원하는 일자리안정자금 접수처를 전국에 4천여개 마련해 지원신청을 받고 있다. 전문보기: http://yna.kr/.7RC8K1DA4t ■...

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국세청 '이건희 차명계좌' 검찰 고발…탈세 의혹 수사 착수 2017-12-29 21:11:06

의혹 수사 착수 경찰 이어 검찰도…자금흐름 추적해 조세포탈 의혹 규명 (서울=연합뉴스) 방현덕 기자 = 이건희 삼성전자 회장이 차명 보유한 것으로 의심되는 금융계좌가 다수 발견되면서 검찰이 탈세 의혹 수사에 착수했다. 29일 사정당국에 따르면 서울중앙지검 공정거래조세조사부(구상엽 부장검사)는 최근 국세청이...

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• #국세청 이건희 #차명계좌 #검찰 #수사

검찰 "권민호 거제시장 '정적 제거 사주설' 사실 아냐" 2017-12-29 15:26:21

명목으로 진직 거제시의원으로부터 로비자금 수천만원을 받은 혐의(알선수재)로 먼저 구속기소된 후 재판을 받고 있다. 검찰은 장 씨를 명예훼손 혐의로 병합기소했다. 장 씨는 지난 8월말 유람선 사업을 부탁하는 과정에서 만난 권 시장과 권 시장 측근들로부터 권 시장의 민주당 입당에 반대하는 지역 정치인 3명에게...

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• #검찰 권민호 #시장 #검찰

'다스 비자금 의혹' 수사팀, 120억 규명 주력…자금흐름 추적 2017-12-26 17:37:38

주력…자금흐름 추적 "의심자금이 횡령인지 비자금인지 규명할 것…금주 내 고발인 조사 진행" "다스 실소유주 의혹 수사는 서울중앙지검"…대검서 회계분석 요원 지원 (서울=연합뉴스) 권영전 기자 = 이명박 전 대통령이 실소유주라는 의심을 받는 자동차 부품회사 다스의 비자금 조성 의혹을 수사할 검찰 '다스 횡령...

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