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'정치자금법 위반' 혐의 원유철 의원 오늘 피의자 소환 2017-12-13 05:30:01
자금법 위반 등 혐의가 적시된 것으로 알려졌다. 또 검찰은 지난 9월 평택에 있는 G사 대표 한모(47)씨가 주택 사업 관련 인허가 과정에서 원 의원의 전 보좌관인 권모(55)씨에게 수천만 원을 준 정황을 포착해 수사해왔다. 한씨 자택 등을 압수수색한 검찰은 계좌 추적 과정에서 권씨에게 뭉칫돈이 전달된 단서를 확보한...
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"홍콩 '션강무역'은 北정찰총국이 배후인 역외유령회사 추정" 2017-12-13 04:00:00
"北 역외유령회사 거래 추적에 집중해 불법 외화유입 차단해야" (워싱턴=연합뉴스) 이승우 특파원 = 북한으로 흘러들어가는 불법 외환자금을 차단하려면 북한 정부가 역외에 세운 유령회사들의 금융 거래 추적에 집중해야 한다는 한국과 미국 민간연구소의 합동 분석 결과가 12일(현지시간) 나왔다. 북한이 제재를 피하려고...
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검찰, '정치자금법 위반' 혐의 원유철 의원 13일 소환(종합) 2017-12-12 10:54:47
정치자금법 위반 등 혐의가 적시된 것으로 알려졌다. 검찰은 원 의원이 자신의 지역구에 기반을 둔 사업가 여러 명으로부터 수억 원대 불법 정치자금을 받은 것으로 보고 있다. 또 사업가들로부터 받은 돈에 대가성이 있는지를 확인해 왔다. 앞서 검찰은 지난 9월 평택에 있는 G사 대표 한모(47)씨가 주택 사업 관련 인허가...
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역외탈세와의 전쟁… 올해 1.1조 추징 2017-12-06 19:28:49
세금을 추징당했다.제조업을 하는 d씨는 외국 법인에 자금을 빌려주고 이면 계약으로 받은 신주인수권을 홍콩 페이퍼컴퍼니로 넘겨놨다가 200억원대의 세금을 추징당했다.국세청은 “역외탈세는 국가의 세원을 잠식하는 국부유출 행위”라며 “끝까지 추적해 과세할 방침”이라고 밝혔다. 국세청은...
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뮬러, 트럼프 금융거래 정조준…"獨도이체방크에 소환장 발부"(종합) 2017-12-06 06:52:20
간 사업상 거래를 추적하기 위해 이 은행에 금융거래 자료 제출을 요청했으나, 도이체방크는 공식 절차 없이 고객 자료를 제공하는 것은 불법이라며 거절했다. 그러나 이번에는 특검이 공식적으로 소환 통보를 함에 따라 도이체방크가 트럼프 계좌 정보를 제공할 가능성이 있는 것으로 보인다. 이 은행은 블룸버그 통신에...
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IOC, 러시아 선수단 평창 참가 불허…개인자격 출전만 허용(종합2보) 2017-12-06 05:27:08
그간 도핑 조작 조사 비용과 앞으로 ITA 설립 운용 자금을 충당하라며 1천500만 달러(약 163억2천만원)의 벌금도 부과했다. 러시아는 이날 IOC 집행위원회에서 여자 피겨 싱글 세계 1위 예브게니야 메드베데바에게 러시아 측 입장을 밝히도록 하는 등 출전 정지 처분을 막고자 전방위로 나섰지만, IOC의 엄중한 뜻을 꺾지...
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뮬러, 트럼프 금융거래 정조준…獨도이체방크에 소환장 2017-12-06 01:05:04
사업상 거래를 추적하기 위해 이 은행에 금융거래 자료 제출을 요청했으나, 도이체방크는 공식 절차 없이 고객 자료를 제공하는 것은 불법이라며 거절했다. 그러나 이번에는 특검이 공식적으로 소환장을 발부받음에 따라 도이체방크가 트럼프 계좌 정보를 제공할 가능성이 있는 것으로 보인다. 이 은행은 블룸버그 통신에...
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美거래소들, 비트코인 선물 중개 경쟁…당국은 ICO 사기 규제 2017-12-05 17:14:35
사상 최고치를 경신하자 비트코인 선물 거래를 통해 투자자 자금을 유치하려고 노력하고 있다. 다만 CME는 선물 투자자로부터 35%의 높은 개시증거금을 요구할 예정이며 CBOE도 33%의 개시증거금을 요구할 계획이다. 이는 규제 당국인 상품선물거래위원회(CFTC)가 변동성이 큰 비트코인 가격에 연동한 선물이 청산소(cleari...
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인공지능으로 자금세탁 잡는다…내년 시스템 구축 2017-12-05 09:14:02
은닉됨으로써 자금세탁을 방지하거나 추적하기가 어려워졌다는 설명이다. 이에 따라 정부는 가상통화를 이용한 마약 거래, 다단계 사기범죄 등에 대한 단속을 강화하고 소액 해외송금업자에게 자금세탁방지 의무를 부과하는 등 신기술을 악용한 범죄에 대해 적극적으로 대응하고 있다고 덧붙였다. yulsid@yna.co.kr (끝)...
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이스라엘 전문가 "北핵 저지하려면 이스라엘처럼 행동해야" 2017-12-04 16:22:10
모든 자금줄을 철저히 추적, 봉쇄했다고 지적했다. 하푼은 국가와 국제자선단체 등으로부터 하마스로 흘러들어 가는 모든 자금을 추적하는 한편 야세르 아라파트 팔레스타인 수반의 계좌를 추적하기도 했다. 아울러 테러피해자들에 법률 지원을 제공해 미국 내에서 테러 후원국들을 상대로 피해배상 소송을 제기토록 했다....
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