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'양은이파' 조양은, 도피처 필리핀서 체포 2013-11-26 17:25:19
씨가 필리핀에서 도피 행각을 벌이다가 현지 경찰에 체포됐다. 26일 연합뉴스에 따르면 필리핀 출입국관리 당국은 이날 필리핀 북부 팜팡가주 앙겔레스시에서 조씨를 붙잡았다고 밝혔다.레일라 데 리마 법무장관은 "서울중앙지방법원에서 조씨에 대해 사기 혐의로 체포영장을 발급했다"며 조씨의 체포 사실을 확인했다.리마...
관세청, 역외탈세 혐의 정보 139건 국세청에 제공 2013-11-18 09:52:53
실제보다 저가로 신고하고서 차액을해외에 은닉한 행위 39건, 철강 중개수수료 및 해운사 운항 수익 등을 해외 페이퍼컴퍼니 명의의 비밀 계좌에 숨긴 행위 18건이 포함됐다. 또 상품가치가 없는 물품을 수입하면서 수입신용장을 고가로 허위 작성해 신용장 개설은행으로부터 수입 대금을 대지급받아 국외로 도피한...
[시론] 한국 노동·서비스 구조개혁해야 2013-10-21 21:19:17
있지만, 이미 많은 신흥국에서 자본 도피가 발생했다. 대부분의 국가들은 이런 위기를 관리할 수 있었으나 경제적 기반이 비교적 약한 인도와 인도네시아는 가장 심한 타격을 입었다. 또 다른 지역에서는 금융긴축이 질서 있게 진행됐다. 일부 아세안(동남아국가연합) 국가에서는 자본흐름의 방향이 바뀌면서 금융 불균형에...
"한국 증시 외자 대거 유입‥`위장된 축복`인가" 2013-10-21 08:48:24
국가에 shelter기능, 도피가 필요하기 때문이다. 지금은 한국이 선진국과 중진국의 중간 사이에 있는 국가이기 때문에 준선진국으로 대우를 받고 있다. 선진국과 신흥국의 기능이 합해져 있기 때문에 shelter기능을 하는 가장 적합한 국가로 분류되기 때문에 자금이 들어오고 있는 것이다. 또 지금은 출구전략을 앞두고...
동양사태 후폭풍…이젠 '안전투자'가 대세…공격형인지 수비형인지…나를 분석하세요 2013-10-16 07:09:00
해외 지수 3개를 기초자산으로 삼는 상품의 비중은 줄고 대신 코스피200을 기초자산으로 삼는 보다 안정적인 상품의 발행금액이 늘었다. ○대부분 본인의 투자 성향 몰라 하지만 정작 상당수 투자자들은 본인이 어느 정도 위험을 감내할 수 있는지 제대로 알지 못한다는 게 전문가들의 공통된 지적이다. 백혜진 삼성증권...
검찰, 효성 금융거래 내역 요청…재무담당 임직원 조사 2013-10-14 13:12:09
추궁할 계획이다.효성그룹은 해외 법인 명의로 거액의 돈을 빌려 해외 페이퍼컴퍼니에 대여한 뒤 '회수불능'의 매출채권으로 처리하고서 해당 자금을 국내 주식거래에 썼다는 의혹도 받고 있다.검찰은 주식거래에서 발생한 수익이 결국 조석래(78) 회장 일가에 귀속됐을 가능성이 크다고 보고 관련 증거 자료 추적에...
검찰, '탈세의혹' 효성 본사·조석래 회장 자택 압수수색 2013-10-11 09:21:25
추정된다.또 효성그룹은 해외 현지법인 명의로 국내 은행에서 수천만달러를 차입해 이를 1990년대 중반 조세회피처에 세운 페이퍼컴퍼니에 대여했다.그룹 측은 이 대여금을 매출채권으로 위장한 뒤 '회수불능' 처리하고 페이퍼컴퍼니에 숨겼다.위장회사는 은닉 자금으로 국내 상장주식을 거래해 양도차익을 챙겼다.조...
조세회피처로 국부유출 40개 업체 1조123억원 적발(종합) 2013-10-07 17:15:38
회사의 창립자인 아버지가 해외에 은닉한1천만 달러를 회피하려고 영국령 버진아일랜드 페이퍼컴퍼니 명의 홍콩 비밀계좌에재산을 숨겼다. A사 대표는 중계무역 수입가격 고가 조작으로 200만 달러를 은닉하는 등 총 1천200만 달러를 페이퍼컴퍼니 명의의 홍콩 비밀계좌에 숨겨 놓은 것으로 밝혀졌다. 관세청은...
'조세회피처' 40개 업체 1조123억 유출… 관세청 특별단속 2013-10-07 13:11:09
숨긴 것으로 드러났다.11개 업체는 해외 수출채권을 회수하지 않는 방식으로 1774억 원을 유출했고, 18개 업체는 해운·철강 등 중개수수료를 해외에 은닉하는 수법으로 1596억 원의 재산 도피, 자금 세탁 행위를 저질렀다.2개 업체는 물품을 수입해 관세를 포탈하고 차액 대금을 말레이시아와 네덜란드로 밀반출한 사실이...
조세회피처로 국부유출 40개 업체 1조123억원 적발 2013-10-07 12:02:48
A사의 대표는 작고한 회사의 창립자인 아버지가 해외에 은닉한1천만불을 회피하려고 영국령 버진아일랜드 페이퍼컴퍼니 명의 홍콩 비밀계좌에 재산을 숨겼다. 이 회사 대표는 중계무역 수입가격 고가 조작으로 200만불을 은닉하는 등 총 1천200만불을 페이퍼컴퍼니 명의의 홍콩 비밀계좌에 숨겨 놓은 것으로 밝혀...
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