루나·테라 `폰지 사기`?…검찰, 수사 임박 2022-05-20 06:41:46

권 대표에게 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 사기 혐의를 적용할 수 있을지 법리를 검토 중인 것으로 알려졌다. UST를 사서 맡기면 연 20%수익률을 보장하는 `앵커 프로토콜` 부분이 폰지 사기(신규 투자자 돈으로 기존 투자자에게 수익을 제공하는 다단계 금융사기)에 해당할 수 있다는 견해에 무게가...

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• #루나테라 폰지 #사기 #검찰 #투자자 #수사

"북한, 핵·미사일 자금 마련 위해 수천명 해외 위장취업" 2022-05-17 07:27:49

특히 암호화폐 결제를 피하고 은행 정보 확인을 요구하는 한편, 신분 서류에 기재된 주소에서 물품을 받을 수 없는 경우 의심하라고 미 정부는 밝혔다. 국무부는 별도 성명을 내고 "미국은 범죄 활동을 조장하고 불법적인 대량살상무기와 탄도미사일 프로그램을 직접 지원하며 국제 평화와 안보를 위협할 수 있는 북한의...

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• #북한 핵미사일 #북한 #정부 #위해 #경우 #노동자 #미국 #경고 #자금 #개발

美 "北, IT 인력 수천명 해외 위장취업…핵·미사일 자금 마련"(종합) 2022-05-17 06:28:29

미 정부는 밝혔다. 국무부는 별도 성명을 내고 "미국은 범죄 활동을 조장하고 불법적인 대량살상무기와 탄도미사일 프로그램을 직접 지원하며 국제 평화와 안보를 위협할 수 있는 북한의 불법적인 수익 창출 활동을 막기 위해 노력하고 있다"고 밝혔다. honeybee@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포...

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`614억 횡령` 은행직원, 선물옵션 투자로 318억원 손실 2022-05-09 12:25:27

이달 6일 우리은행 직원 A씨와 그의 친동생을 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 업무상횡령 혐의 등으로 서울중앙지검에 구속 송치했다. A씨는 2012년 10월 12일, 2015년 9월 25일, 2018년 6월 11일 등 세 차례에 걸쳐 614억5천214만6천원(잠정)을 빼돌렸다. 같은 날 A씨가 횡령금을 투자하는 데 도움을 준...

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• #614억 횡령 #경찰 #횡령금 #조사 #혐의

'614억 횡령' 우리은행 직원, 선물옵션 투자로 318억 날렸다 2022-05-09 12:12:28

이달 6일 우리은행 직원 전모씨와 그의 친동생을 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 업무상횡령 혐의 등으로 서울중앙지검에 구속 송치했다. 전씨는 2012년 10월 12일, 2015년 9월 25일, 2018년 6월 11일 등 세 차례에 걸쳐 614억5214만6000원(잠정)을 빼돌렸다. 같은 날 전씨가 횡령금을 투자하는 데 도움을...

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• #614억 횡령 #직원 #우리은행 #확인

한동훈 "'검수완박' 되면 부패한 정치인·공직자 처벌 어려워져" 2022-05-09 10:47:50

현장 맞춤형 법률지원을 강화하겠다"고 했다. 국민의 안전하고 평화로운 삶을 위해서는 "범죄를 엄정하게 처벌함은 물론, 범죄수익도 철저히 환수하겠다"며 "범죄를 유발하는 환경도 지속해서 개선하고, 강력사범 등에 대한 전자감독제 운용도 획기적으로 강화하겠다"고 다짐했다. 그는 "검사로 재직하는 동안 좌고우면하지...

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• #한동훈 검수완박 #인사 #후보자 #국민 #대한 #장관

`횡령` 우리은행 직원, 공범 또 있나…前전산담당자 체포 2022-05-06 12:41:05

횡령 혐의로 구속 송치된 A씨의 지인 B씨를 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 4일 체포해 구속영장을 신청했다. B씨는 A씨가 횡령금 일부를 옵션거래 상품에 투자할 때 차트 매매신호를 알려주는 등 도움을 준 혐의를 받는다. B씨는 경찰 조사에서 2003∼2009년 우리금융그룹 자회사에서 전산업무를 담당하면서 A씨와 알게...

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• #횡령 우리은행 #혐의 #경찰 #횡령 #구속 #횡령금 #송치

[속보] 대검, 文대통령에 "검수완박법 거부권 행사해달라" 호소 2022-05-03 10:42:34

된다"며 "시민단체, 학계, 법조계 대다수가 법안 문제점을 지적하며 반대하고 있다"고 밝혔다. 이어 "고소인이나 피해자가 이의신청을 하더라도 진범, 공범, 추가 피해와 범죄수익환수를 위한 수사를 할 수가 없어 사건 전모를 밝히고 억울한 국민의 서러움을 달랠 수 있는 마지막 기회가 없어진다"며 "공직자범죄와 부정선...

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• #대검 대통령에 #대검

최근 2년간 자본시장 3대 불공정거래 부당이득 1조원 넘어 2022-04-24 06:03:01

자본시장 투명화 방안을 마련하고 공정한 법 집행을 통해 국민들의 신뢰를 되찾아야 한다"고 말했다. 자본시장 불공정행위를 막기 위해 윤석열 대통령 당선인의 새 정부도 관련 조치를 강화할 방침이다. 대통령직인수위원회(인수위)는 시세 조종 등 자본시장 불공정 거래 행위에 법률을 엄정히 적용하고 검사의 구형량도 상...

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• #최근 2년간 #자본시장 #이용