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노숙인 합숙소 만들어 유령법인 설립해 대포통장 유통 2017-12-12 06:48:11
노숙인 명의로 유령법인을 설립했다. 이후 유령법인 명의로 여러 개의 대포통장을 개설해 계좌 1개당 100∼150만원을 받고 보이스 피싱, 인터넷 도박 등 범죄조직에 임대해 4억원 상당을 챙긴 것으로 조사 됐다. 경찰은 노숙인들과 유령법인을 개설해 준 법무사 등으로 수사를 확대할 예정이다. handbrother@yna.co.kr...
`대포통장` 1개에 450만원…1천개 팔아 49억 챙겨 2017-11-24 12:50:56
사무실을 차려놓고 유령 법인 명의로 개설한 통장 1천101개를 보이스피싱이나 불법 도박 조직에 판매한 혐의를 받는다. 조씨가 이들 통장 판매로 거둬들인 수익금은 49억5천450만원에 달한다. 조씨는 "세금을 줄이려고 그러니 잠깐 명의를 빌려주면 150만원을 주겠다"고 사람들을 속이고는 돈은 주지 않는 수법으로 명의,...
대포통장 1개에 450만원…1천여개 팔아 49억원 챙긴 일당 2017-11-24 12:00:09
18일까지 서울 강남구 등에 사무실을 차려놓고 유령 법인 명의로 개설한 통장 1천101개를 보이스피싱이나 불법 도박 조직에 판매한 혐의를 받는다. 조씨가 이들 통장 판매로 거둬들인 수익금은 49억5천450만원에 달한다. 조씨는 "세금을 줄이려고 그러니 잠깐 명의를 빌려주면 150만원을 주겠다"고 사람들을 속이고는 돈은...
인천지검, 대포통장 불법유통 사범 48명 적발 2017-11-09 17:40:39
3~8월까지 89개의 유령법인을 만들어 대포통장 317개를 불법 도박사이트 조직에게 팔아넘겨 같은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이밖에 보이스피싱 피해금 탈취범과 대포통장 판매사범 등 8명도 구속 기소됐다. 이번에 적발된 대포통장 유통사범들은 제3자가 법인계좌를 대리 개설하는 방법으로 진짜 계좌개설자를 은폐하는 신종...
유령법인 설립 후 대포통장 개설·판매…2개 조직 적발 2017-11-09 12:00:20
유령법인을 설립했으며, 은행에 가서 이 유령법인 명의의 대포통장을 대신 개설해 줄 이들을 별도로 모집했다. 과거에는 주로 유령법인 설립자의 명의로 대포통장을 만들었으나 최근 수사기관의 단속이 강화되자 이들은 법인 명의자와 대포통장 개설자를 따로 두는 치밀함을 보였다. 검찰은 이들이 여러 명의 대포통장...
美재무부, 中 단둥은행 美금융체계 접근 차단 2017-11-03 09:29:29
대리 계좌를 개설하거나 유지하는 것을 금지했다며 이 같은 제재는 불법 금융 위험으로부터 미국을 보호할 뿐만 아니라 북한이 미국의 금융체계에 접근하는 것을 막는 추가 조치로도 작용한다고 설명했다. 앞서 미국의 금융범죄단속반은 지난 6월 말 단둥은행이 미국과 유엔의 제재에도 불구하고 미국과 국제 금융체계에...
뉴욕증시, 기업 실적 호조에 상승…나스닥, 사상 최고치 마감 2017-10-14 09:59:21
매출이 꾸준한 성장세를 보인 은행이었으나 지난해 유령계좌 스캔들로 명성에 타격을 입었다. 웰스파고의 주가는 2.8% 내렸다.이날 발표된 경제지표는 혼조적이었다. 지난 9월 미국의 소비자물가는 허리케인 '하비'에 따른 휘발유 가격 급등 영향으로 두 달째 상승했지만, 시장 기대에는 못 미쳤다.미 노동부는 9월...
뉴욕증시 기업실적 호조…나스닥 사상 최고 마감 2017-10-14 05:38:57
매출이 꾸준한 성장세를 보인 은행이었으나 지난해 유령계좌 스캔들로 명성에 타격을 입었다. 웰스파고의 주가는 2.8% 내렸다. 이날 발표된 경제지표는 혼조적이었다. 지난 9월 미국의 소비자물가는 허리케인 '하비'에 따른 휘발유 가격 급등 영향으로 두 달째 상승했지만, 시장 기대에는 못 미쳤다. 미 노동부는...
뉴욕증시, 기업실적 호조…S&P·나스닥 사상 최고 출발 2017-10-13 22:59:30
이익과 매출이 꾸준한 성장세를 보인 은행이었으나 지난해 유령계좌 스캔들로 명성에 타격을 입었다. 웰스파고의 주가는 대통령 선거 이후 21% 상승했지만 KBW 나스닥 은행 지수가 32% 오른 것을 고려하면 강세 폭이 크지 않았다. 웰스파고의 주가는 이날 개장 전 거래에서 1.7% 내렸다. 개장 전 발표된 지난 9월 미국의...
"北, 무기수준의 핵물질 계속 제조…시리아와 화학무기 협력" 2017-09-10 11:15:27
외국 금융기관이 고의로 또는 모르고 북한 유령회사에 은행서비스를 제공한 것 ▲ 북한 은행이나 합작벤처에 대한 외국인 투자가 북한 은행에 자금을 제공하고 국제금융시스템에 대한 접근을 허용한 것 등이 있다. 이어 "북한 관료와 단체들은 이웃 나라들에서 본인, 가족, 유령회사 명의로 복수의 계좌를 개설하는 등 기만...