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웁살라시큐리티, 가상자산 자금세탁방지 실무 교육 진행 2021-05-04 15:17:21
△편취 자금의 흐름 및 혐의 지갑에 대한 분석 △실제 사례 분석을 통한 추적 역량 제고 및 실습 등에 대한 교육을 3일간 진행했다. 교육이 끝난 뒤에는 수강 과정의 심화정도에 따라 세분화된 수료증과 라이선스가 발급된다. 패트릭 김 웁살라시큐리티 대표는 "사업자 신고수리 의무 기간에 거래소들은 가상자산에 대해...
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[임현우의 Fin토크] 은성수 위원장의 '솔직한 심정' 2021-05-03 17:14:49
손을 놓고 있었던 점이다. 거래소에 자금세탁 방지 의무를 지우는 ‘특정금융정보법’과 암호화폐 수익에 과세하는 ‘소득세법’을 개정하긴 했다. 다만 국제기구 권고나 해외 과세 사례를 따른 것일 뿐 암호화폐에 대한 논의 자체는 멈춰버렸다. 당시 코인 시세가 가끔 들썩일 때 금융위 당국자들에게 입장을 물었지만 ...
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한국블록체인협회 '2차 가상자산 AML·CFT 실무과정' 개최 2021-05-03 10:10:39
자금세탁방지(AML)와 테러자금조달방지(CFT) 의무를 부담하는 가상자산(암호화폐) 사업자의 관련 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 지난 4월 개최된 1차 교육에 참석하지 못한 업계 종사자 참여를 독려하는 취지다. 교육 과정은 △자금세탁방지 업무규정 및 제재규정 △FIU(금융정보분석원) 신고와 후속 조치 △자금세탁방지...
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[단독] 금감원, 은행권 '코인 불법송금' 들여다본다 2021-05-02 17:46:52
확보해야 한다. 사실상 은행이 거래소의 자금세탁방지 시스템을 우선 검증하는 구조다. 은행권은 이를 위한 지침도 공동으로 마련했다. 은행연합회는 최근 시중은행에 ‘자금세탁방지 위험평가 방법론 가이드라인(지침)’을 내려보냈다. 이 지침에 따라 은행은 암호화폐거래소의 △정보보호관리체계(ISMS) 인증 △특금법 의...
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암호화폐·가상화폐·가상자산…뭐라고 불러야 하나 2021-05-02 17:05:40
이유다. 암호화폐거래소에 자금세탁 방지 의무를 지운 특정금융정보법(특금법)도 코인을 가상자산으로 정의했다. 학계에서는 대체로 암호화폐라는 용어를 쓴다. 영어권에서 일반화된 ‘cryptocurrency’를 직역한 것인데, 블록체인 기반의 암호화 기술을 활용한 화폐라는 의미를 담고 있다. 대중에겐 가상화폐라는 이름도...
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은행권, 가상화폐 거래소 검증지침 마련…4대 거래소도 '긴장' 2021-05-02 06:11:00
된다고 굳이 가상화폐 거래소와 거래해 자금세탁 등 사고의 위험을 떠안을 필요가 있느냐"는 목소리도 커지고 있는 만큼 현재 은행과 고객 실명계좌 확인을 통해 거래소를 운영하는 4개 거래소조차 재계약을 확신할 수 없는 상황이다. ◇ 컨설팅 거쳐 '자금세탁방지 위험평가 방법' 지침 배포 2일 금융권에 따르면...
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특금법 시행 한 달인데 가상화폐 거래소 신고는 0건 2021-05-02 06:10:01
역할을 기대하긴 어렵다. 검사 영역도 자금세탁방지 분야로 한정된다. 특금법은 가상자산사업자에게 자금세탁방지 의무를 부여할 뿐 가상화폐 시장을 제도화하는 것은 아니기 때문이다. FIU 관계자는 "특금법상 주어진 권한 내에서 자금세탁방지를 위한 내부통제 절차·시스템이 갖춰져 있는지, 의무를 제대로 이행했는지 ...
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금융위, 가상화폐거래소 대주주 범죄경력 있으면 등록 거부 추진 2021-04-27 06:42:01
자금세탁방지 의무를 적정히 수행하기 위해 범죄자의 영향에서 자유로워야 한다"며 "현재는 가상자산사업자 대표와 임원의 범죄경력만 심사하게 돼 있는데 대주주까지 봐야 한다는 지적이 있어 검토하고 있다"고 말했다. 실제 빗썸의 실질적 최대주주인 이모(45) 전 빗썸홀딩스·빗썸코리아 이사회 의장이 특정경제범죄...
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법·제도 '사각지대' 코인, 투자자들만 혼란…美·日은 정부가 통제 2021-04-26 17:41:16
두 군데에서만 인정된다. 거래소에 자금세탁 방지 의무를 지운 ‘특정금융정보법’과 암호화폐 수익에 22%를 과세하는 ‘소득세법’이다. 다만 두 법은 국제기구 권고나 해외 과세사례를 수동적으로 따랐을 뿐이다. 그 밖의 영역에서는 암호화폐에 대한 정의 자체가 이뤄지지 않았다. 이런 상황에서 ‘투자자 보호 장치’가...
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[코인광풍] ④자금세탁방지에만 초점 韓…투자자보호 적극적인 美·日 2021-04-25 06:11:03
자금세탁방지에만 초점 韓…투자자보호 적극적인 美·日 美, 발행은 연방법·유통은 개별주(州)법 규제…가상자산 특화법률도 日, 교환업자에 면허·상장에 심사 의무…자율규제 병행 터키는 결제 금지·인도는 보유 금지 등 고삐 죄기도 (서울=연합뉴스) 금융팀 = 가상자산 열풍이 전 세계를 휩쓰는 가운데 각국 정부별로...
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