독일, 러 '철강왕' 우스마노프 수백만 유로 돈세탁 혐의 수사 2022-09-28 10:14:13

우스마노프가 2017년부터 올해 초까지 탈세 등 범죄를 통해 만든 비자금 수백만 유로를 여러 은행계좌로 복잡하게 이체하는 수법으로 세탁한 혐의를 잡고 수사 중이다. 유럽의 주요 은행들이 그의 돈세탁 의혹을 고발해 수사가 이뤄지고 있는 것으로 전해졌다. 이와 관련, 독일 경찰은 지난주 우스마노프의 소유로 알려진...

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• #독일 러 #수사 #혐의 #돈세탁 #독일

85세 伊 베를루스코니, '추문 제조기' 오명 딛고 상원의원 복귀 2022-09-26 23:22:31

끊이지 않았다. 2011년에는 미성년자와의 성 추문 의혹과 이탈리아 재정 위기 속에 총리직에서 불명예 퇴진했고, 2013년에는 탈세 혐의로 유죄를 선고받아 상원의원직 박탈과 함께 공직 출마를 금지당했다. 당초 2019년까지 어떤 공직도 맡을 수 없었지만, 2018년 5월 밀라노 법원이 복권 요청을 받아들여 족쇄가 풀렸다....

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• #85세 #루스코니 #이탈리아 #총리 #추문 #상원의원 #영상

"조세회피처 중 韓주식 최다 보유국은 싱가포르" 2022-09-12 16:25:12

'검은머리 외국인'이라는 의혹도 여럿 제기되고 있다. 강 의원은 "조세회피처의 역외 탈세가 내부거래 조작, 익명을 이용한 외국인 위장, 무신고 자금거래로 이어져 국내 시장질서를 교란하고 악영향을 미칠 수 있다"며 "금융위원회·금융감독원 등 금융당국의 엄격한 대응과 국제 공조 등도 필요하다"고 밝혔다....

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• #조세회피처 중 #조세회피처 #국내 #국가

퇴임해도 핫한 그 이름 '트럼프'…무슨 죄 지었길래 [글로벌 핫이슈] 2022-09-11 13:30:13

저질렀다고 의심받는 화이트칼라 범죄 의혹이 있습니다. 트럼프 그룹이 세금을 내야 할 땐 뉴욕 저택과 빌딩, 골프장 등 부동산의 자산 가치를 축소하고 대출이나 보험 혜택을 받을 땐 자산을 부풀리는 탈세와 사기, 분식회계 등을 일삼았다는 건데요, 뉴욕주 검찰이 2020년 8월부터 3년째 수사 중입니다. 사실 트럼프 전...

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국세청, 야놀자 세무조사…탈세 여부 살핀다 2022-08-01 10:36:28

국세청이 숙박예약 플랫폼 야놀자의 탈세 여부 등을 들여다본다. 1일 업계에 따르면, 서울지방국세청 조사4국은 지난달 말 서울 강남구 야놀자 본사를 찾아 조사에 필요한 자료들을 확보했다. 야놀자에 대한 이번 세무조사는 정기 세무조사가 아닌 비정기(특별) 세무조사인 것으로 알려졌다. 국세청은 야놀자의 탈세...

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국세청, 야놀자 세무조사 착수…탈세 여부 검증 2022-08-01 10:25:47

국세청, 야놀자 세무조사 착수…탈세 여부 검증 (세종=연합뉴스) 차지연 차민지 기자 = 국세청이 숙박예약 플랫폼 야놀자를 대상으로 세무조사에 착수했다. 1일 업계에 따르면, 서울지방국세청 조사4국은 지난달 말 서울 강남구 야놀자 본사를 찾아 조사에 필요한 자료들을 확보했다. 이번 세무조사는 정기 세무조사가...

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'라틴팝 여왕' 샤키라, 탈세 혐의 어쩌나…징역 8년 구형 위기 2022-07-29 22:07:57

가수 샤키라(Shakira)가 탈세 혐의로 징역 8년 2개월에 처해질 위기에 놓였다. AFP 통신 등 주요 외신은 29일(현지시간) 스페인 검찰이 샤키라의 탈세 혐의에 대해 징역 8년 2개월 형을 구형할 방침이라고 보도했다. 검찰은 콜롬비아 출신인 샤키라가 2011년 스페인으로 사실상 이주해놓고 2015년까지 바하마에 과세 목적...

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