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"최근까지 미국인 탈세 도왔다"…CS, 내부 고발에 '발칵' 2023-03-30 13:13:03
보고서에 따르면 CS는 지난 2014년 미국인의 탈세를 도움 혐의로 유죄판결을 받은 이후에도 몇년동안 미국인이 역외 계좌로 거금을 이체할 수 있도록 지원했다. 미국인 25개 부유층 가정은 7억 달러(약 9137억원) 이상의 자금을 CS에 은닉한 것으로 추산된다. 론 와이든 상원 금융위원장은 "추가적인 미공개 계좌에 대한...
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美의회 "크레디트스위스, 당국과 합의 어기고 계속 탈세 도와" 2023-03-30 11:51:27
역외탈세 지원 혐의와 관련해 미 법무부와 맺은 형량 거래 합의를 중대하게 위반한 사실을 확인했다고 밝혔다. 재정위원회는 크레디트스위스가 이중 국적을 가진 중남미 출신의 한 미국 부자와 연관된 1억 달러(약 1천306억원)를 신고 없이 다른 은행 계좌로 옮겼다면서 이는 법무부와 합의한 형량 거래를 위반한 것이라고...
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[단독] 정정미 헌법재판관 후보자 장녀 '엄마찬스' 의혹…4년간 6000만원 소비 2023-03-29 10:59:56
증여 혐의가 생기지 않고, 계약 종료 후 전세 보증금이 누구의 계좌로 반환되는지를 확인해야 한다"며 "일부 사례에서 부모가 전세금을 지불하고, 반환은 자식의 계좌로 받는 식으로 불법 증여를 진행하는 경우가 있다"고 설명했다. 김 씨는 별도의 소득 없이 지난 5년 동안 7번, 올해만 3번의 해외여행도 다녀온 것으로...
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유럽 오는 중국산 수입품에 세금 회피하다 덜미 2023-03-29 10:20:33
유럽으로 수출하는 품목에 대해 세금 회피를 지원한 혐의로 4명을 체포했다. 세금 회피 규모는 3억3백만 유로(약 4천265억원)에 달하는 것으로 EPPO는 추정했다. 중국 업체들은 탈세를 노리고 벨기에 민간 관세 대행사나 유령 회사를 내세운 것으로 EPPO는 보고 있다. 이들 대행 업체는 리에주 공항으로 들어오는 중국산...
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프랑스 검찰, 탈세 혐의로 대형은행 5곳 압수수색 2023-03-28 22:45:13
프랑스 검찰이 탈세와 자금 세탁 혐의를 포착하고 대형 은행 5곳에 대한 압수수색에 나섰다. 28일 블룸버그통신 등에 따르면 프랑스 금융검찰(PNF)은 이날 약 150명의 수사관과 현지 검사 16명 등과 함께 HSBC홀딩스, BNP파리바, 소시에테제네랄 등 5개 은행을 수색했다. 프랑스 상장 회사의 외국인 주주가 배당금을 받을...
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프랑스 검찰, 대형은행 5곳 압수수색…탈세 혐의 2023-03-28 22:37:46
프랑스 검찰이 탈세와 돈세탁 혐의로 대형 은행 5곳을 압수수색했다. 28일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 프랑스 금융 범죄 전담 검찰(PNF)은 이날 검사 16명과 150명이 넘는 수사관이 독일 쾰른검찰청 소속 검사 6명 입회 아래 수색을 했다. 이는 프랑스 상장 회사의 외국인 주주가 배당금을 받을 즈음에 주식을...
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JMS에 아가동산 묻힐라…'나는 신이다' PD 간절한 호소 [신현보의 딥데이터] 2023-03-26 19:46:35
조 PD, 넷플릭스 한국 법인, 미국 본사를 상대로 3억원 규모의 손해배상 청구 소송을 냈다. 아가동산은 1982년 김기순씨가 창시한 협업마을형 종교단체다. 1996년 신도 살해·암매장 의혹이 제기됐지만 김씨는 살인 혐의에 무죄 판결을 받았다. 대법원은 김씨의 탈세·횡령 혐의에만 유죄를 인정, 1998년 징역 4년과 벌금...
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아가동산, '나는신이다' 제작진에 무단침입·상영금지 이어… 2023-03-25 13:37:23
등 살인 혐의에서 어떠한 증거도 나온 게 없다"고 강조했다. MBC 측은 "이 프로그램은 김기순에게 살인의 고의가 있다고 말하는 게 아니다"면서 "사건 당시 종교인들의 허위 증언 및 집단 폭행 같은 아가동산 안에서 있었던 일을 말하고자 한 것"이라고 반박했다. 또한 "사이비 종교의 성착취, 노동착취, 탈세 등의 범죄...
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[칼럼] 합법적으로 명의신탁주식 환원하기 2023-03-21 15:43:07
불법이 아니었다. 탈세 및 탈루를 저지르는 악용사례가 증가하자, 법적인 제재를 받게 됐다. 그럼에도 과점주주가 되면서 받게 되는 불이익을 피하려고 차명주식을 이용하고 있다. 대표이사와 가족 등 특수관계인의 지분율 합계가 50%를 초과하는 경우, 과점주주 간주취득세가 부과되기 때문이다. 과점주주 간주취득세는...
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[단독] 아가동산 법률대리인, 14년 전 JMS도 변호 2023-03-20 17:16:15
혐의에 무죄가 확정됐다. 다만 탈세·횡령 등 혐의에 유죄가 인정돼 1998년 징역 4년에 벌금 56억 원이 추징됐다. JMS는 정명석 총재가 이끄는 종교단체로 정 총재는 현재 여성 신도를 성폭행한 혐의로 구속 기소됐다. A 변호사는 언론소송 전문 변호사로 알려졌다. 민주사회를 위한 변호사 모임(이하 민변)에서 오랫동안...
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