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미 재무부 "나쁜 행위자, 제재 회피않도록 협력필요"…북한 언급 2020-02-09 00:12:03
재무부의 '2020 테러리스트와 기타 불법 자금조달 대처를 위한 국가전략 보고서'에 따르면 재무부는 유엔 차원의 제재를 외국 정부와 금융기관이 고르게 이행하지 않으면 '나쁜 행위자'들이 제재를 회피할 기회를 만들 것이라며 이는 미국과 외국 금융기관들이 나쁜 행위자의 악용에 취약해지도록 만든다고...
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미 재무부, '제재 위반' 이란 국영석유업체 도운 6개사 제재 2020-01-24 06:17:58
"이란 군 자금조달 도와"…므누신 "석유부문은 테러활동 자금 원천" (워싱턴=연합뉴스) 임주영 특파원 = 미국 정부는 23일(현지시간) 이란에 가해진 제재를 위반해 이란 국영 석유회사를 지원한 국제 석유·석유화학 업체 6곳과 개인 2명에 대해 새로 제재를 가했다고 로이터통신이 보도했다. 로이터에 따르면 미 재무부...
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[단독] 위험한 수출금융..."손실 대비 철저해야" 2020-01-09 19:12:16
관련법에는 자금조달 방식에 대한 내용만 있고, 수출입은행 내규에 조차 면책조항만 있을뿐 손실보전 규정은 없습니다. <인터뷰> 기획재정부 관계자 “(면책이나 손실보전 내용은 어떻게 되나요?) 시행령 상에는 포함되지 않았고요. 수출입은행 내규라던지 관련내용이 포함된 걸로 알고 있습니다.” <인터뷰> 수출입은행...
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"온라인 게임 머니·아이템, 자금 세탁 악용 가시화" 2020-01-05 08:07:00
및 테러 자금 조달 방지(AML/CTF) 기준이 적용되는 가상 자산으로 간주할 여지가 있다면서 게임 내 불법행위를 확인하기 위한 논의를 진행할 필요가 있다고 말했다. [표] 게임내 화폐와 현실 화폐간 환율 추산치 ┌────────────────┬────┬────────────┐ │ 게임명 │화폐단위│ 1달러당...
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솔레이마니 제거 美, 이란 지원받는 이라크민병대 테러조직 지정 2020-01-04 10:13:12
위해 폭력과 테러를 사용한다"고 비판했다. AAH는 작년 4월 국무부가 FTO로 지정한 이란 혁명수비대(IRGC)의 해외 활동 조직인 쿠드스군(Qods Force)의 광범위한 자금 지원과 훈련을 받는다고 국무부는 밝혔다. 국무부는 AAH가 2006년 창설 이래 미군과 연합군에 대한 6천건 이상의 공격에 대한 책임을 주장한 호전적인...
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미, '소말리아 출근길 테러' 배후 알샤바브 공습…"4명 사살"(종합) 2019-12-30 10:12:50
테러조직 알샤바브의 활동이 활발한 곳이라는 점에서 이 조직의 소행으로 관측된다. 2017년 테러도 알샤바브 소행으로 지목됐다. 소말리아 대통령도 알샤바브를 테러 주체로 지목하고 이들의 "극악무도한 테러 행위"를 규탄했다. 소말리아 남부와 중부 지역을 장악한 알샤바브는 '과세' 명목으로 사업체나 여행객을...
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파키스탄, '뭄바이 테러 주모자' 기소…"테러 자금 조달 혐의" 2019-12-12 13:05:58
주모자' 기소…"테러 자금 조달 혐의" (뉴델리=연합뉴스) 김영현 특파원 = 파키스탄 당국이 2008년 인도 '뭄바이 테러'의 기획자로 의심받는 이슬람 과격단체 수장 하피즈 사이드를 기소했다. 12일 돈 등 파키스탄 매체와 외신에 따르면 파키스탄 대테러 법원은 전날 불법 테러 단체에 자금을 조달한 혐의로...
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EU "리브라 등 스테이블코인, 위험 해결 전까진 허용 안 돼" 2019-12-05 23:52:33
어떠한 글로벌 스테이블코인의 발행도 반대한다는 입장을 내놓은 바 있다. 스테이블코인 워킹그룹은 "기존의 규제·감독체계 안에서는 리스크가 모두 다뤄질 수 없기 때문에 규제 공백이 존재할 수 있다"면서 스테이블코인이 자금 세탁이나 테러자금 조달, 탈세, 불법 금융에 이용될 수 있다고 지적했다. kje@yna.co.kr...
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체인파트너스, 국내 가상화폐기업 최초 美재무부 자금사업자 지위 획득 2019-11-28 16:58:04
신원확인(KYC)과 자금세탁방지(AML), 테러자금조달방지(CFT) 규제 준수는 전세계 대다수 시중 은행과 동일한 다우존스, 레피니티브(Refinitive) 솔루션을 사용한다. 표철민 체인파트너스 대표는 "각국 규제를 철저히 준수하면서 합법적이고 안전하게 가상자산을 취급하는 것이 체인파트너스의 일관된 목표"라며...
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美, 홍콩 인권법 통과…中, 홍콩 달러 페그제 차단으로 맞대응하나 [국제경제읽기 한상춘] 2019-11-25 09:01:29
테러, 2009년 리먼 브러더스 사태 등 숱한 충격에도 잘 버터 홍콩이 중국 반환 이후 빠르게 쇠락할 것이라는 당초 예상을 뛰어 넘고 오히려 국제금융 중심지로 한 단계 부상되는데 결정적인 역할을 했다. 페그제 유지 여부의 최대 관건은 풍부한 외환사정과 순조로운 자금유입이다. 홍콩의 외환보유액은 우리와 비슷한 4천...
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