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[ 분야별 송고기사 LIST ]-지방 2017-11-10 15:00:07
북한 자금세탁 방지방안 논의…13∼16일 부산서 FATF 회의 171110-0148 지방-0011 08:08 "문단속 잘 하세요" 약국 9곳에 760만원 턴 50대 구속 171110-0150 지방-0014 08:13 신병교육 중인 육군 이병 달리기 하다 쓰러져 숨져 171110-0151 지방-0015 08:14 대리점 직원 횡령 고가 스마트폰 반값에 사들여 유통 171110-0156...
전직 프로야구 선수·조폭 운영 7천억대 스포츠 도박사이트 적발 2017-11-09 15:40:48
도메인을 변경했으며 차명계좌와 대포폰만을 사용해 추적을 피했다. 검찰은 계좌내역을 추적, 가담자와 도박자금 규모를 확인하고 계좌에 남아있던 불법 수익금 11억원을 추징 보전했다. 이계한 부장검사는 "서민·국가경제에 막대한 폐해를 야기하는 사행성 범죄에 대해 지속 단속하고 엄벌하겠다"고 밝혔다. cbebop@yna.c...
美재무부 차관 "北 재정 취약성 공격에 초점" 2017-11-09 10:37:20
결제를 위해서라도 국제금융망을 이용해 자금을 이동시켜야 하는 상황"이라고 설명했다. 이어 "테러·금융 정보국의 모든 부서가 북한의 재정 취약성 공격이라는 목표를 향해 협력하고 있다"며 "미 정보기관은 물론 국방부와 법무부, 국무부, 국토안보부, 상무부 등과도 협력하고 있다"고 전했다. 그는 테러·금융 정보국...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-사회 2017-11-07 15:00:02
구재태 전 경우회장 검찰 조사 171107-0381 사회-0042 10:49 검찰, 'e스포츠 자금유용 의혹' 靑수석 전 비서관 등 3명 체포(속보) 171107-0388 사회-0045 10:53 [취재가랏 인턴기자!] 카드수수료가 부담스러우니 현금을 내라고? 171107-0393 사회-0046 10:56 헌재 신임 사무처장에 검찰 출신 김헌정 사무차장 임명...
비트코인 거래 막은 중국 정부… 통제 가능한 '중국판 가상화폐' 만든다 2017-11-06 19:21:08
소장은 “중앙은행이 통제하는 디지털화폐는 추적하기가 더 쉽기 때문에 중앙은행이 통화 유통 속도와 소재 등을 파악해 이를 토대로 통화정책의 효율성을 높일 수 있다”고 설명했다. 또 “디지털화폐가 거래 비용을 낮추고 농촌지역 등 소외지역에 금융서비스를 확대하는 데도 도움이 될 것”이라고...
FATF "최고수준 北 금융제재…가상통화 자금세탁에 주의" 2017-11-06 12:00:11
"가상통화의 중요성을 재확인하고, 자금세탁·테러자금 조달의 위험성에 대한 지속적인 관심이 필요하다는 점에 합의했다"고 금융위는 전했다. 특히 거래 과정이 투명하게 공개되지 않는 가상화폐가 속속 등장하고, 무작위 거래를 발생시켜 자금흐름 추적을 어렵게 하는 '믹서(Mixer)'가 나타나는 등 자금세탁 ...
[PRNewswire] SPECTRE.ai, 스마트 옵션거래 플랫폼 통해 중개인 사기 방지 2017-11-04 16:30:36
투자자가 자금을 지원하고, 모든 거래에서 상대 당사자 역할을 수행하는 자율 분산 유동성 풀이 포함돼 있다. 이더리움 기반의 블록체인 프로젝트인 SPECTRE.ai는 중개인을 비롯해 종종 거래의 상대 당사자 역할을 하는 중개인을 두지 않음으로써 불필요한 위험과 이해 상충을 제거하고, 거래 보안성에 대한 기대와 수준을...
도박자금 때문에 지인 살해 조선족 항소심도 무기징역 2017-11-04 08:00:05
도박자금 때문에 지인 살해 조선족 항소심도 무기징역 도박으로 재산 탕진하자 범행 계획…검거도 카지노에서 법원 "인명 경시하는 태도 분명…참작 사유 전혀 없어" (청주=연합뉴스) 전창해 기자 = 도박자금 마련을 위해 지인을 무참히 살해한 40대 조선족이 항소심에서도 무기징역을 선고받았다. 2009년 11월께 한국에 온...
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 12:00 2017-11-03 12:00:01
총무비서관조차 구체적인 자금 용처를 모른다는 취지로 진술함에 따라 '비선 실세'로 박 전 대통령을 막후에서 도운 최순실씨에게 일부 자금이 흘러갔을 가능성을 배제할 수 없다고 보고 본격적인 자금 흐름 추적에 나섰다. 전문보기: http://yna.kr/DOR57K-DAf5 ■ 법무부, 옛 광주교도소 5·18 희생자 유해발굴...
'문고리'도 용처 모르는 40억 뇌물…박근혜·최순실에 갔나 2017-11-03 11:15:24
일부 자금이 흘러갔을 가능성을 배제할 수 없다고 보고 본격적인 자금 흐름 추적에 나섰다. 3일 법조계에 따르면 서울중앙지검 특수3부(양석조 부장검사)는 40억원대의 국정원 특수공작사업비를 받은 혐의(특정범죄가중처벌법상 뇌물수수 및 국고손실)로 안 전 비서관과 이 전 비서관을 구속한 것을 계기로 뭉칫돈의 용처를...
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