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"비금융 전문직에 자금세탁방지 의무 부과해야" 2015-04-07 12:00:53
받아 자금세탁과 테러자금 조달 위험 대비가 미흡한 것으로 평가됐다. 이 연구위원은 2012년 국제기준 개정으로 49개의 권고사항이 40개로 축소되고 5개 핵심 권고사항 부여등급의 중요성이 커져 관련 제도의 정비와 개선이 필요하다고지적했다. 그는 카지노 사업자에 대해서만 부과하는 자금세탁방지 의무를...
12년만 이란의 핵협상 타결…글로벌 증시에 미치는 영향 2015-04-06 09:46:03
있지만 신흥국들은 금리를 내리고 있어 세계적으로 자금이 흐를 수 있는 구조가 형성되고 있다. 따라서 세계 유동성에 의해 증시가 올라가는 제2의 유동성 장세가 될 것으로 예상되지만 1차 대비 정도는 약할 것이다. 또한 국가별로 차별화가 나타날 것이다. Q > 지정학적 위험 감소 여부에 따라 결정 IS는 원유 판매 대...
미국 정부, 자국 금융기관에 북한 관련 금융거래주의보 발령 2015-03-18 07:57:38
지난 16일 '돈세탁방지와 테러자금 차단과 관련한 주의보'를 발표하고 북한의 불법행위에 미국 금융기관들이 관여하지 않도록 해달라고 당부했다.금융범죄단속반은 이어 북한이 지난해 10월 국제자금세탁방지기구((fatf)에 투명한 금융거래를 위한 행동계획을 준수하겠다는 서한을 보냈지만 후속 조치가...
[창간특집 중국7]발로 뛰며 터득한 '중국 지역별 특성' 2015-03-10 07:36:00
연착에 기내에서 3시간 감금되는 건 기본에, 테러가 난무한 우루무치 인근에선 안전한 숙소가 없어 군부대 숙소에서 너무 '안전'하게 잠을 잔 적도 있었다. 이렇게 험한 경험을 통해서 터득한 중국 지역별 특성 총정리해본다. 더 중국에 정통한 이들도 있지만 아마도 그런 분들은 이런 정리를 할 수 없으리라....
[Cover Story] 나와 다른 종교는 인정할 수 없다?…군사력·자금력 막강…IS 공포에 떠는 지구촌 2015-03-06 19:19:24
벌이고 있는 배경이다.역사상 최고 부자 테러단체?시리아 락까에 본부를 둔 is의 자금력은 한마디로 막강하다. 2014년 이라크 모술과 인근 유전 지역을 점령하면서 유전과 댐 등 기반시설까지 확보한 데다 수니파 부호들의 막대한 자금 지원도 받고 있는 것으로 알려졌다. 역사상 최고 부자의 테러단체라는 평가도 받고...
국제 테러 분권화 현상…세계 증시의 `新팻 테일 리스크` 2015-03-05 08:19:19
형태도 소규모의 테러가 증가하는 등 다양해지고 있으며 IS에서 용병을 훈련시킨 후 귀국시켜 여론을 교란시키고 있어 테러 방지효과가 약화되고 있다. Q > 테러자금 조달 방법은 IS와 같은 단체는 두 가지 방법으로 경제 부담을 충당하고 있다. 주요 인물을 인질로 몸값을 요구하는데 이는 연간 5백만 달러에 육박한다....
[책마을] 잔혹한 IS가 무료급식소 운영한다고? 2015-02-26 20:55:16
테러리즘 자금차단위원회 의장인 저자는 중동 테러 조직의 계보와 흐름, 여타 테러 조직과는 다른 is의 특징과 조직 확대 및 유지 방법, 궁극적인 지향점 등을 냉철한 시각으로 분석한다.is는 단지 여러 테러 조직 중의 하나가 아니라 모든 것이 율법 안에서 존재하는 칼리프 국가 재건을 지향하는 준(準)국가 조직이라고...
세계 증권감독 수장들 서울에 모인다 2015-02-10 06:00:32
9·11 테러 등을 계기로 국제 금융·증권 범죄에 효과적으로 대응하기 위해 2002년 도입됐다. 이번 개정안에는 조사 대상자의 통화기록 확보 및 자산동결 조치 등이 포함됐다. 시장을 기반으로 한 자금 조달 기능 강화, 선진·신흥 시장 협력 강화 등도 주요 논의 대상이다. 금융위원회와 금융당국은 이번...
신제윤, FATF 의장단 업무수행차 프랑스로 출국 2015-01-22 09:32:44
1989년 선진 7개국(G7) 합의로 설립됐으며 금융시스템을 이용한 자금세탁 및테러·대량살상무기확산 관련 자금조달 방지가 주요 업무다. 정회원으로 34개국, 2개 기구가 가입해있고 8개 준회원과 국제통화기금(IMF) 등24개 옵서버도 참여한다. 한국은 2009년 10월 정회원으로 가입했다. yks@yna.co.kr(끝)<저...
신제윤 위원장, 자금세탁방지기구 업무차 출국‥7월부터 의장직 수행 2015-01-22 09:11:22
착수하게 된다고 설명했습니다. 신제윤 금융위원장은 2월에 열리는 FATF 총회에서 현 의장을 대신해 회의를 주재할 예정입니다. FATF 2월 총회에는 36개 정회원, 8개 자금세탁방지 지역기구, IMF 등 24개 국제기구 관련자 600여명이 참석합니다. FATF는 UN 협약과 UN 안보리결의 관련 금융조치 이행기구로 지난 1989년...
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