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美, WMD확산 관련 北 개인ㆍ기관 제재 2013-01-25 06:32:45
자금조달 능력을 차단하기 위한 미국 정부의 오랜 정책의 일환"이라고 밝혔다. 그러면서 단천상업은행은 이란 등과 탄도미사일 거래 활동을 하고 있는 조선광업개발주식회사(komid)와 깊이 연계돼 있으며, 리더 인터내셔널은 komid를 대신해 기계ㆍ장비 등을 운송하는 역할을 맡고 있다고 설명했다. 재무부는 이날 조치에...
"엔약세-美 재정감축, 코스피 제한적 등락" 2013-01-23 11:22:16
테러가 발생하기 이전만 해도 연간 국방비가 4000억 달러 정도였다. 그런데 테러 이후 국방비가 큰 폭으로 증액되어 지난해에는 8000억 달러까지 늘어났다. 반대로 생각하면 4000억 달러 정도는 충분히 연간으로 줄일 수 있고 만약 줄이게 되면 10년 후까지는 4조 달러의 국방비를 줄일 수 있기 때문에 국방비 감소를 통해...
"유로존 리스크 완화‥중·일 갈등 새변수 부상" 2013-01-22 08:15:23
선거자금을 대고 정치권은 그 대가로 특정 기업에 사업권을 몰아주는 것을 정경유착이라고 이야기했었다. 요즘은 사실 정시유착이라고 말할 수 있을 정도로 글로벌증시의 그 어느 나라도 정치와 시장의 프레임에서 벗어날 수 없더라는 말이다. 미국의 경우도 사실 서브프라임 모기지 사태가 아니었으면 오바마 대통령이...
< FIU 정보접근권 간접 확대로 지하경제 양성화 지원> 2013-01-14 08:01:05
FIU의 업무는 자금세탁 방지와 공중협박자금(테러자금) 조달 방지 영역으로 나뉜다. 금융위는 물론 법무부, 국세청, 국세청, 경찰청, 한국은행, 금융감독원 등 관계기관에서도 FIU에 전문인력을 파견했다. 이들은 수상한 금융거래를 분석하고 불법거래, 자금세탁, 테러 행위와 관련됐다고 판단되면 법...
바티칸에선 신용카드 못써 2013-01-04 16:46:46
따르면 이탈리아 중앙은행은 바티칸이 국제 자금세탁 등에 대한 투명성을 충분히 확보하지 못해 전자결제가 필요한 모든 업무를 중단했다. 지난해 유럽연합(eu) 의회 전문위원회가 돈세탁과 테러 관련 자금 지원 행위를 감독하기 위해 제시한 16개 핵심 요구사항 중 7개를 바티칸이 이행하지 못한 것으로 드러났기 때문이...
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