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FIU 정보접근권한 놓고 국세청-금융위 '정면 충돌' 2013-02-18 16:31:59
첨단탈세방지센터장은 "음성적 고액현금거래가 급증하지만 실물거래 검증만으로는 탈세 추적에 한계가 있다"며 "금융정보 접근 확대는 가장 현실적인 지하경제 양성화 전략"이라고 주장했다. 국세청은 앞서 대통령직 인수위원회 업무보고에서 박근혜 당선인의 핵심공약인지하경제 양성화를 위해서는 FIU 정보에 직접...
FIU법안 뭐길래…부처 싸움 국회로 '불똥' 2013-02-15 17:02:03
금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법’(일명 fiu법)을 심사조차 하지 못했다.fiu법은 현재 조세범칙 혐의를 확인하기 위한 업무에 한해서만 제공되는 fiu 정보(2000만원 이상 고액 현금거래)를 국세청이 이용해 탈루 세금을 징수할 수 있도록 하는 내용을 골자로 한다.법안소위에서 법안에 찬성하는 국세청·관세청과...
금융硏 "세무당국에 FIU정보 직접접근 허용하면 안돼" 2013-02-10 12:00:07
그간 자발적으로 FIU에 보고해왔던 금융회사가 소극적이 돼 자칫 중대범죄를 놓치게 될 수 있다는 이유에서다. 지나치게 많은 정보가 소비자의 동의 없이 국세청에 공개돼 금융 사생활이 침해되고, 거래 위축이나 거래비용 증가 등의 부작용도 생길 수 있다고 그는 내다봤다. 김 위원은 "국세청의 직접적 정보...
[맞짱 토론] FIU 금융거래 정보, 국세청에 제공해야 하나 2013-02-08 15:46:04
나머지 정보에 탈세와 관련된 거래가 다수 포함됐을 여지는 별로 크지 않았다고 추정할 수 있다. 셋째, 국세청은 이미 fiu에서 받고 있는 혐의거래보고(str)보다 아직 제공받지 않고 있는 고액현금거래보고(ctr)가 범죄 관련 정보를 더 많이 담고 있을 것이라는 오해를 하고 있다. 지금도 str과 ctr이 상당 부분 겹친다는...
< FIU 정보접근권 간접 확대로 지하경제 양성화 지원> 2013-01-14 08:01:05
제공한다. 금융회사는 자금세탁 가능성이 있는 수상한 거래(의심거래보고ㆍSTR)나 하루 2천만원 이상의 고액거래(고액현금거래보고ㆍCTR)는 FIU에 보고해야 한다. STR은 금융회사가 마감 전 사례를 모아 설명을 붙여 FIU에 보내지만, CTR은 해당 거래가 이뤄지면 전산으로 바로 보고된다. FIU 설립 ...
[조간신문 브리핑] `행복기금` 48만명 빚 50% 탕감 2013-01-14 07:36:35
# 2천만원 이상 현금거래 자료… 국세청, 인수위에 열람권 요청 국세청이 12일 열린 대통령직인수위원회 업무보고에서 금융정보분석원이 관리하는 고액현금거래자료(CTR)의 열람 권한을 요청한 것으로 알려졌다는 소식 1면에 실렸습니다. 이 방안이 현실화될 경우 지금까지 세정 당국의 정보망을 피해 온 고액 현금...
<국세청 `지하경제'와 전면전 벌여 복지재원 마련> 2013-01-10 08:01:08
강조했다. 대표적인 게 현금거래다. 경제거래에서 상대적으로 우위에 있는 사람이 탈세수단으로 쉽게 사용할 수 있기 때문이다. 국세청은 한해 6경원에 달하는 금융시장의 결제정보를 담은 금융정보분석원(FIU)의 거래정보를 볼 수 있기를 원한다. 이미 탈세 등이 의심되는 거래 정보에 접근할 수 있는...
지경부 산하 우정사업본부 놓고 행안·국토부 등 4곳 '눈독' 2013-01-09 17:17:52
금융위 산하 금융정보분석원(fiu)이 독점하는 고액 현금거래 정보 활용을 놓고는 국세청과 금융위 사이에 미묘한 기류가 형성돼 있다. 인수위 내엔 박 당선인이 공약한 연 27조원의 복지재원을 마련하려면 국세청이 fiu의 금융거래 정보를 활용할 수 있어야 한다는 주장이 있다. 하지만 금융위는 자금세탁 행위를 규제하기 ...
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