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부산시, FATF교육·연구기관 유치 2015-06-30 20:38:12
최근 호주에서 열린 자금세탁방지기구(fatf)총회에서 부산국제금융센터 내 fatf 교육·연구기관(trein) 설치안건이 통과돼 내년 6월 정식으로 문을 연다고 30일 발표했다. 이 기관에는 교육 등 전문인력 20명이 상주하며, 교육·연구기관으로 출범한 뒤 fatf 2센터로 기능을 확장할 예정이다.2015 대한민국...
국제기구 유치나선 부산시 2015-06-25 20:36:23
기자 ] 부산시가 ‘자금세탁방지국제기구 교육·연구기관(fatf trein)’ 유치에 나섰다. 이 기구가 들어서면 부산의 국제기구 및 글로벌 금융사 유치가 한층 탄력받을 것으로 부산시는 기대하고 있다.금융위원회와 금융정보분석원(fiu), 부산시는 호주에서 열린 자금세탁방지국제기구 총회에서 한국 유치를...
임종룡 "비대면 실명확인 핀테크 활성화 기반 마련" 2015-05-18 13:23:50
“앞으로 자금세탁방지 관련 고위험 고객에 대한 강화된 고객확인, 대포통장 의심계좌 근절 추진 등에도 만전을 기해 비대면 실명확인 제도가 정착될 수 있도록 해달라”며 금융권의 협조와 노력을 당부했습니다. 비대면만으로 본인 확인을 하게 되는 실명확인 방식 합리화 방안은 금융당국이 18일 오후 14시 실명확인...
FIU, 박훈 시립대 교수 등 민간정책자문위원 9명 위촉 2015-02-03 11:30:07
한국프레스센터에서'자금세탁방지 정책자문위원회'를 열고 민간 정책자문위원 9명을 새롭게 위촉했다. 신임 위원은 이윤석 금융연구원 선임연구위원, 윤성훈 보험연구원 연구조정실장,정연수 김&장법률사무소 변호사, 박훈 서울시립대 교수, 방효진 DBS은행 대표, 박창섭 SC제일은행 준법감시인, 강경훈 동국대...
<인사> 한국금융연구원 2014-07-23 15:53:51
◇ 신임 센터장 ▲ 이윤석 자금세탁방지연구센터 센터장 (서울=연합뉴스)(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
신제윤 "전문직·비금융업 자금세탁방지 논의 필요" 2013-11-28 14:00:16
전문직과 비금융 종사자에게도 자금세탁방지 의무를 부과하는 방안이 검토된다. 신제윤 금융위원장은 28일 프레스센터에서 열린 제7회 자금세탁방지의 날 행사에 참석해 "우리나라는 자금세탁방지 선진국과 비교하면 부족한 점이 있다"고 밝혔다. 그는 "비금융과 전문직 종사자에 대한 자금세탁방지 의무...
자금세탁방지 홍보대사에 배우 김재원씨 2013-11-27 15:00:11
자금세탁방지 명예홍보대사에위촉됐다. 금융위원회는 27일 프레스센터에서 열린 '제7회 자금세탁방지의 날' 행사에서명예홍보대사 위촉과 유공자 시상을 했다. 김재원 씨는 최근 방송된 인기 드라마 '스캔들'에서 사회 비리를 파헤치는 형사로 출연, 깨끗한 사회를 지향하는 금융정보분석원(FIU)의...
[8월12일 '금융실명제 20년'] '지하경제 양성화' 나선 박근혜 정부…차명거래와 전면전 2013-08-06 17:14:23
年 4조원 국세청 '탈세방지센터' 확대 지금은 가족계좌 추적 불가능…10월 fiu법 시행땐 조사 탄력 지하경제 양성화에 나선 박근혜 정부는 세원 발굴 차원에서 차명거래를 통한 탈세와의 전면전에 나서고 있다. 이를 위해 국세청은 지난해부터 첨단탈세방지센터를 상설 조직으로 전환했으며, 관세청도 해외 금융회사...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나>(종합) 2013-05-28 18:33:50
고액거래나 자금세탁이 의심되는 거래·재산을 금융거래분석센터(FINTRAC)에 보고해야 한다. 금융거래분석센터는 캐나다 국세청에 탈세혐의와 관련한 거래를 자발적으로 통보하는 식이다. 김 연구위원은 "한국도 현금 거래가 빈번한 대형 서비스업 자영업종에 대한 관리 감독을 강화하고 과세관청의 금융정보...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나> 2013-05-28 06:10:00
고액거래나 자금세탁이 의심되는 거래·재산을 금융거래분석센터(FINTRAC)에 보고해야 한다. 금융거래분석센터는 캐나다 국세청에 탈세혐의와 관련한 거래를 자발적으로 통보하는 식이다. 김 연구위원은 "한국도 현금 거래가 빈번한 대형 서비스업 자영업종에 대한 관리 감독을 강화하고 과세관청의 금융정보...
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