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[코인 광풍] ①딜레마 빠진 정부…'내재가치 없지만 세금은 걷겠다' 2021-04-23 07:32:17
사업자'가 거론되지만, 특금법 자체는 자금세탁방지를 위한 법률이기 때문에 자금세탁방지 의무 대상에 가상화폐 거래소 등 사업자를 끼워 넣은 정도다. 지난해 말 국회를 통과한 소득세법 개정안은 가상자산을 팔아 얻은 '기타소득'이 연 250만원을 넘으면 20%의 세율로 분리 과세하도록 규정했다. 시행은...
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은성수 "가상화폐 투자 보호못해…거래소 대거 폐쇄 가능"(종합2보) 2021-04-22 19:15:19
특정금융정보법은 가상화폐거래소들에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 신고 절차를 거쳐야만 영업할 수 있도록 규정하고 있다. 현재 NH농협·신한·케이뱅크 등 은행들과 실명계좌를 트고 영업하는 거래소는 빗썸, 업비트, 코인원, 코빗 단 4곳뿐이라 가...
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금융위 "가상화폐 이용자, 거래소 폐업 가능성 주의해야" 2021-04-22 18:04:51
25일부터 시행된 개정 특금법은 가상자산사업자에게 자금세탁 방지 의무를 부여한다. 정보보호 관리체계(ISMS) 인증, 실명 확인 입출금 계정 등 요건을 갖춰 금융위 산하 금융정보분석원(FIU)에 신고해야 하는데, 기존 사업자는 오는 9월 24일까지 신고하면 된다. 금융위에 따르면 일부 민간 컨설팅 업체 등은 가상자산사...
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낙관론자마저 비트코인 조정론…정부 '투자자 보호 못해' 경고 2021-04-22 17:35:41
특금법과 시행령은 가상화폐 거래소들에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 신고 절차를 거쳐야만 영업할 수 있도록 규정하고 있다. 현재 국내 가상화폐 거래소가 정확히 모두 몇 개인지 통계조차 없지만, 업계 관계자들은 100여 개로 추정하고 있다. 이 가...
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코빗 "모든 임직원에 자금세탁방지 교육 마쳐" 2021-04-22 09:31:26
"모든 임직원에 자금세탁방지 교육 마쳐" (서울=연합뉴스) 한혜원 기자 = 국내 최초 가상자산 거래소인 코빗은 모든 임직원에게 자금세탁방지(AML) 교육을 완료했다고 22일 밝혔다. AML이란 금융회사 고객 자금이 자금세탁 행위에 이용되지 않도록 조직 구성, 업무체계, 절차, 시스템 등을 갖춰 합당한 주의 의무를 다하는...
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'암호화폐 투자자들 어쩌나'…거래소 대거 문 닫을 위기 2021-04-20 07:51:22
특금법과 시행령은 암호화폐 거래소에 자금세탁방지 의무를 부여한다. 또 은행으로부터 실명 확인이 가능한 입출금계좌를 받고 신고 절차를 거쳐야 영업할 수 있도록 규정하고 있다. 은행은 암호화폐 거래소의 자금세탁방지 능력과 위험도, 사업성 등을 종합적으로 평가하고 실명계좌 발급 여부를 결정해야 한다. 결국 ...
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9월말 `가상화폐 거래소` 무더기 폐쇄하나…살아남는 곳은 2021-04-20 06:52:27
시행령은 가상화폐 거래소들에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 신고 절차를 거쳐야만 영업할 수 있도록 규정하고 있다. 은행은 가상화폐 거래소로부터 실명 확인 입출금계좌 발급 신청을 받으면, 해당 거래소(가상자산 사업자)의 위험도·안전성·사업모델...
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가상화폐 거래소 무더기 폐쇄 현실로…실명계좌 트기 '바늘구멍' 2021-04-20 06:11:00
시행령은 가상화폐 거래소들에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 신고 절차를 거쳐야만 영업할 수 있도록 규정하고 있다. 은행은 가상화폐 거래소로부터 실명 확인 입출금계좌 발급 신청을 받으면, 해당 거래소(가상자산 사업자)의 위험도·안전성·사업모델...
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"암호화폐에 칼 뺐지만 휘두를 곳 없어"…정부도 난감하다 2021-04-19 17:46:10
유일하다. 특금법은 국제자금세탁방지기구(FATF) 지침에 따라 암호화폐거래소에 자금세탁 방지 의무를 지운 수준이다. 최근 암호화폐 거래가 폭증하면서 집중적으로 불거지고 있는 ‘투자자 보호’ 문제는 특금법으로 풀기 어렵다는 지적이 많다. 예컨대 거래소가 일방적으로 입출금을 일시 중단하거나, 서버 폭주로 거래가...
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비트코인 해외송금 급증 비상…우리은행, 中송금 월 한도 신설(종합) 2021-04-19 16:47:00
걸어 상세 사유를 확인하고, 분할 송금이나 자금세탁이 의심된다고 판단될 경우 서비스 이용 제한 등의 조치를 취할 것으로 알려졌다. 현재 가상화폐 관련 법이나 규정이 명확하지 않아 금융당국이 뒤늦게 가이드라인(지침) 마련을 검토하고 나서면서 은행권이 일반 자금세탁 등 불법거래를 위한 분산 송금 및 차명 송금 ...
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