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<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
관세청도 조세피난처와의 불법 외환거래를 통한 자본유출과 역외탈세 혐의가 있는 수출입 기업을 대상으로 일제조사에 착수한다고 발표했다. 특히 관세청은 지하경제 양성화 범칙조사 51개팀 247명을 총동원하겠다고 밝혔다. 금감원도 이번 조사 과정에서 필요할 경우 국세청이나 관세청 등 관계기관과 긴밀히...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사(종합2보) 2013-05-30 14:15:26
방침이다. 불법 행위가 심하다고 판단되면 거래 정지와 더불어 검찰, 국세청, 관세청에 통보해 탈세에 따른 형사 처벌을 받도록 할 계획이다. 이와 별도로 금감원은 검찰로부터 CJ그룹의 차명 계좌로 의심되는 다수 계좌가개설된 금융기관에 대해 특별 검사를 의뢰받고 내달 3일 착수한다. 금감원 관계자는...
국세청, 조세피난처 탈세 23명 세무조사 착수 2013-05-29 12:00:13
현재까지 불법 사채업자 등 민생침해 탈세자 136명을 조사해 505억원의 세금을 추징했다. 아울러 유류 유통의 근간을 무너뜨리고 세법 질서를 훼손하는 가짜석유 제조·판매 혐의자 66명을 조사해 탈루 세금 503억원을 추징하고 이와는 별도로 30명에 대해 추가 조사를 벌이고 있다. 또 서민과 영세 기업에게...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나>(종합) 2013-05-28 18:33:50
불법경제활동 규제를 지하경제축소의 기점으로 삼은 만큼 한국도 온라인 불법도박 규제부터 과표양성화까지 다양한 정책을 고려해야 한다"고 제언했다. ◇ 미국·영국은 금융정보 공유에 주력 미국은 올해 1월 '해외계좌 납세 순응법(FACTA)'을 발효했다. 국세청과 정보제공협약을 맺은 해외 금융기관은...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나> 2013-05-28 06:10:00
불법경제활동 규제를 지하경제축소의 기점으로 삼은 만큼 한국도 온라인 불법도박 규제부터 과표양성화까지 다양한 정책을 고려해야 한다"고 제언했다. ◇ 미국·영국은 금융정보 공유에 주력 미국은 올해 1월 '해외계좌 납세 순응법(FACTA)'을 발효했다. 국세청과 정보제공협약을 맺은 해외 금융기관은...
외국인 가장 시세조종…CJ, 비자금 불리기 의혹 2013-05-26 18:08:54
외국에 개설한 차명계좌의 비자금을 동원해 국내 cj 계열사 주식을 사들여 시세를 조종하고 막대한 시세차익을 거뒀다는 의혹을 조사하고 있다.금감원 고위 관계자는 “법적 절차에 따른 정식 조사는 아니지만 언론 등에 보도된 cj그룹의 주가 조작 혐의를 일종의 내사 차원에서 살펴보고 있다”고 말했다. 금감원 실무...
세금 없는 그곳…'판도라 상자' 열렸다 2013-05-22 17:16:27
것 자체가 불법이거나 문제가 되는 것은 아니다. 하지만 통상 조세 회피나 자금흐름 추적을 피하기 위한 목적으로 활용되는 경우가 많다는 점에서 향후 명단 공개가 적잖은 파장을 불러일으킬 가능성은 있다.뉴스타파가 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립했다고 발표한 한국인은 이수영 oci 회장과 부인 김경자 oci미술관...
게임물등급위, 게임물 검토담당자 실명책임제 시행 2013-05-20 15:26:50
토론방 개설(ཉ.하반기) ▲ 등급분류 처리 지연사유 및 상정예정일 통보 서비스 시행(ཉ.하반기) ▲ 게임물 이용자보호제도 연구 개발(ཉ.하반기~) ▲ 불법게임물 모바일신고시스템 구축(ཉ.하반기) 게임위 관계자는 '이번 게임물 검토담당자 실명책임제는 게임위 등급분류 업무 혁신 추진과제의...
<금융사 비리 백태…거래정보 훔치고 고객돈 횡령> 2013-05-20 05:52:14
있다. ◇ 저축은행 BIS 높여 계산하고 대주주에 불법 대출 저축은행들은 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 부당하게 올리거나 대주주에게 한도를 넘겨 불법으로 신용공여를 했다가 대거 징계를 받았다. 세종, 유니온, 화승, 서울, 동양[001520], 한주, W상호저축은행 등이 모두 이런이유 등으로...
금감원 "증권사 NCR 규제· 공매도 제도 개선한다" 2013-05-07 11:24:03
규제체계 개선에 나선다. 불법 공매도에 대한 단속을 강화하고 공매도 보고제도도 개선할 예정이다.금감원은 7일 서울 여의도 금융투자협회에서 년 금융감독 업무설명회'를 열고 증권사의 효율성 제고 및 리스크관리 강화 등을 위해 영업용순자본비율(ncr) 산출기준을 개선할 것이라고 밝혔다.현재 기준이 너무...
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