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금감원, 조세피난처 불법 외환거래 조사 국제공조 2013-06-07 06:01:18
등과도 자료를 공유하는 등 협력할 방침이라고 밝혔다. 이 기관은 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)보다 방대한 자료를 갖고 있어 역외 탈세와 외환거래법 위반조사를 하는 데 큰 도움이 될 전망이다. 최 원장은 "뉴스타파 등이 공개한 인사들을 대상으로 페이퍼컴퍼니를 설립하는과정에서 외국환관리법상 신고 및 사후...
'검은 연기' 나는 KT&G 청주공장 매매 2013-06-06 18:00:57
앞서 경찰은 지난달 16일 n사를 압수수색해 관련 자료를 확보한 바 있다. ◆mb 때 선임된 민 사장 ‘퇴진 압박’인가 kt&g 측은 경찰 수사를 지켜봐야 한다는 신중한 입장을 보이면서도 정권 초기 주요 공기업과 금융회사 최고경영자(ceo)가 줄줄이 교체되는 와중에 임직원들이 수사선상에 올라 촉각을 곤두세우고 있다....
경찰, KT&G 용역업체서 뇌물 받은 공무원 체포 2013-06-05 18:22:05
있었다. 경찰은 지난달 16일 n사를 압수수색해 경영 관련 자료를 확보했다. kt&g 측은 당시 “항간에 떠도는 의혹은 경찰 내사와 국세청 세무조사를 통해 허위임이 밝혀질 것”이라고 반박한 바 있다.김선주 기자 saki@hankyung.com[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]ⓒ <성공을 부르는...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사'(종합2보) 2013-06-05 17:00:15
조성 혐의를 포착하고 그룹 차원의 전방위적인 세무 조사에 착수한 것으로 알려졌다. 관세청도 지난 1일부터 연말까지 조세피난처와 불법 외환거래를 통한 자본 유출과 역외 탈세 혐의가 있는 수출입기업에 대해 일제 조사에 나섰다. 금감원도 전두환 전 대통령의 장남 재국씨 등 조세피난처를 이용한 역외...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사'(종합) 2013-06-05 16:46:37
조성 혐의를 포착하고 그룹 차원의 전방위적인 세무 조사에 착수한 것으로 알려졌다. 관세청도 지난 1일부터 연말까지 조세피난처와 불법 외환거래를 통한 자본 유출과 역외 탈세 혐의가 있는 수출입기업에 대해 일제 조사에 나섰다. 금감원도 전두환 전 대통령의 장남 재국씨 등 조세피난처를 이용한 역외...
재계·문화·교육계 이어 대통령 아들까지…탈세의혹 일파만파 2013-06-03 11:36:45
세무조사의 속도도 빨라지고 있다. 특히 역외탈세 혐의자에 대한 세무조사를 진두지휘하는 국세청 담당과장을 해외에 파견하는 등 국제공조도 발빠르게 진행하고 있다.그러나 이것은 시작에 불과할 수도 있다.뉴스타파가 이날에 이어 지속적으로 관련 자료를 검토해 역외탈세 가능성이 있는 인사들에 대해서는 계속 명단을...
국세청 '역외탈세 정보 확보' 특명… 美-유럽에 직원 급파 2013-06-03 09:46:40
관련자료 수집 차 현지에 들르는 경우는 적지 않지만 본청 과장이 현지에 나가는 일은 드물다”면서 “역외탈세 정보 확보에 큰 진전이 있을 것”이라고 말했다. 올해 들어 5월 말까지 국세청이 역외탈세혐의와 관련해 조사를 마쳤거나 진행 중인 세무조사는 총 151건으로 지난해 상반기(1∼6월)의 105건보다 44% 급증했고,...
<"이제 시작일뿐"…역외탈세 조사 시한없다> 2013-06-02 06:10:08
"세무조사 착수 사실이 공개되면자료 은폐 등의 우려가 있는 만큼 발표에 앞서 대상 업체를 찾아 관련 자료를 확보하는 것이 관례"라며 "상당 부분 진행이 된 상황으로 보면 된다"고 말했다. 국세청은 그동안 새 정부의 핵심 국정과제인 지하경제 양성화 구현을 위해 대기업·대재산가, 고소득 자영업자, 민생침해...
"다음 타깃 어디" 패닉…대외신뢰 추락 우려 2013-05-31 17:05:09
김 상무의 말이다. 세무조사는 예상했던 일이다. 김 상무는 “정부가 추경을 편성하며 올해 세수부족분을 6조원으로 추산하자 국세청과 관세청이 뛰겠구나라고 생각했다”고 말했다. 이 때문에 세무조사를 받고 있는 일부 기업들은 “억울하지만 반발해봤자 득될 게 뭐 있겠느냐”며 자포자기하는 분위기다. 최근 국세청...
재계, 전방위 동시다발 사정에 '전전긍긍' 2013-05-30 19:25:59
30일에는 한화생명[088350] 본사를방문해 세무조사에 들어갔다. 공정거래위원회는 최근 유통과 광고업계의 하도급거래 조사에 나선 상태다. 사정·감독당국이 최근 기업에 대한 세무조사나 역외탈세 혐의 수사에 나서고정부와 정치권은 경제민주화, 지하경제 양성화, 불공정시장 개선 등을 내세워 기업에 대해...
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