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금감원, 시중은행 자금세탁방지 시스템 점검 강화한다 2014-09-02 06:05:05
불법거래를 해온 혐의로 벌금 3억4천만 달러를 부과받고 시스템 등을 개선하기로 DFS에 합의한 바 있다. 그러나 DFS가 2013년 이후 전산시스템상 STR 점검대상 추출이 제대로 이뤄지지않고 프로그램 오류가 발생해 SC 홍콩, 아랍에미리트(UAE) 등 고위험고객과의 달러결제가 적정성에 대한 점검없이 실행된 것으로...
증시 불건전 주문 포착되면 실시간 안내 메시지(종합) 2014-08-04 09:02:58
제도는 시세 관여나 가장 매매 등처럼 불건전거래 징후가 있는 주문이 감시망에 걸려들 경우 거래소가 즉각 증권사를 통해 해당 계좌의 투자자에게 메시지를보내는 것을 말한다. 장중에 사실상 실시간 대응이 이뤄진다는 점에서 장 마감 후에 주로 이뤄지던현행 예방조치와는 차별화된다. 사전 계도 성격이 강하다는...
증시 불공정 주문 포착되면 실시간 경고 메시지 2014-08-04 04:03:05
가장매매 등처럼 불공정거래로 발전할 징후가 있는 주문이 감시망에 걸려들 경우 거래소가 즉각 증권사를 통해 해당 계좌의 투자자에게 경고메시지를 보내는 것을 말한다. 장중에 사실상 실시간 대응이 이뤄진다는 점에서 장 마감 후에 주로 이뤄지던현행 예방조치와는 차별화된다. 사전 계도 성격이 강하다는 게...
'지능형 조폭' 1200억대 불법 선물거래 적발 2014-05-06 10:50:20
중지했다.이들은 2012년 10월부터 올해 2월까지 개인 투자자들에게 위탁금이 예치된 증권계좌를 빌려주거나 자신들이 개설한 가상 선물시장에서 거래하도록 하고 수수료 등을 챙긴 혐의를 받고 있다.이들은 선물거래 사이트 서너 곳을 동시에 운영하면서 선물거래 중개와 가상시장 거래를 병행한 것으로 조사됐다.경험이...
해킹에 신한·국민·농협카드 10여만명 정보유출(종합3보) 2014-04-11 14:35:54
소비자가 금융사의 영업목적 연락에 대해 중지를 요청할 수 있는 '연락중지 청구 통합사이트'는 당초 9월로 잡은 시행시기를 최대한 앞당겨 개설한다는 방침이다. 이 통합사이트에는 농협·수협·산림조합·신협중앙회·새마을금고 등 다른 상호금융권도 참여할 예정이다. 이날 금융당국은 최근...
해킹에 신한·국민·농협카드 10여만명 정보유출(종합2보) 2014-04-11 10:49:09
항목(이름·집주소·전화번호·이메일주소·결제계좌·결제일·청구지·요청한도)으로만 구성하도록 했다. 개인정보 수집·이용·제공 동의서는 필수 동의서와 선택 동의서로 구분(총 4장)하고, 카드 종류별로 개인정보를 제공받는 업체를 엄격히 제한하기로 했다. 여전협회에서 이런 내용을 반영한 '표준...
은행·증권사에 골드뱅킹 이어 실버뱅킹도 허용 2014-02-11 10:56:13
적립계좌운용을 동일하게 허용할 계획이다. 다른 업무에 부수해 대가를 받지 않고 제공하는 금융투자상품 자문의 경우 그동안 부동산 관련 자문은 예외로 규정했으나 이번에 규제가 풀린다. 퇴직연금 신탁재산의 자사·계열사 원리금보장상품 편입이 금지되는 방안도 마련됐다. 2015년 7월부터는 신탁업자가...
국민·롯데·농협카드 17일부터 3개월 영업정지(종합3보) 2014-02-02 15:07:50
은행권 전체 인터넷뱅킹 거래 중 300만원 이상 이체거래 비중은 8%에 불과하지만 100만원 이상 이체거래 비중은 20%에 달한다. 3일부터 이번에 고객 정보를 유출한 카드사를 제외한 삼성카드 등 전 카드사와신한은행, 하나은행, 외환은행, 메리츠화재, 키움증권 등 전 금융권을 대상으로 현장 검사가 이뤄진다....
국민·롯데·농협카드 17일부터 3개월 영업정지(종합2보) 2014-02-02 13:08:58
은행권 전체 인터넷뱅킹 거래 중 300만원 이상 이체거래 비중은 8%에 불과하지만 100만원 이상 이체거래 비중은 20%에 달한다. 3일부터 이번에 고객 정보를 유출한 카드사를 제외한 삼성카드 등 전 카드사와신한은행, 하나은행, 외환은행, 메리츠화재, 키움증권 등 전 금융권을 대상으로 현장 검사가 이뤄진다....
국민·롯데·농협카드 14일부터 3개월 영업정지(종합) 2014-02-02 12:34:00
이체거래 비중은 8%에 불과하지만 100만원 이상 이체거래 비중은 20%에 달한다. 금융사고 관련 공시도 확대된다. 임직원 등의 부당 행위로 발생한 금융사고에 대해 은행별 자기자본 규모와 상관없이 사고 또는 손실액이 10억원을 넘으면 의무적으로 수시 공시하도록 개정된다. 현재는 은행의 자기자본 1%...
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