특금법 시행 한달 앞…가상화폐 거래소 무더기 문닫나 2021-03-01 06:19:00

시행령은 가상화폐 거래소들에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 영업하도록 규정하고 있다. 은행은 가상화폐 거래소로부터 실명 확인 입출금계좌 발급 신청을 받으면, 해당 거래소(가상자산 사업자)의 위험도·안전성·사업모델 등에 대한 종합적 평가...

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• #특금법 시행 #거래소 #은행 #가상화폐 #실명계좌 #관계자 #평가 #거래 #영업

사모펀드 등 고위험 상품 '현미경 검사' 2021-02-21 17:11:53

등록업자의 투자자 모집 준수사항 점검, 자금세탁 방지 부문의 신규 검사 대상(전자금융업자·P2P업자) 테마검사 확대도 추진 사안이다. 코로나19에 따른 금융사의 재무건전성, 고위험 자산 운용 실태, 손실 흡수능력 등도 점검한다. 검사 횟수는 코로나19 이전 수준 이상으로 키운다. 지난해보다 검사 횟수가 29.4%...

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• #사모펀드 등

금감원, 올해 사모펀드 등 고위험 상품 중점 검사 2021-02-21 12:00:05

점검, 자금세탁 방지 부문의 신규 검사 대상(전자금융업자·P2P업자) 테마검사 확대도 추진 사안이다. 아울러 금융사의 재무 건전성, 고위험 자산 운용실태, 손실 흡수능력 등을 점검할 예정이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화에 따른 실물경제 영향이 금융 시스템 불안으로 이어지지 않도록 선제적으로...

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• #금감원 올해

FIU "가상자산사업자 등의 자금세탁 방지 업무 정착 지원" 2021-02-21 12:00:01

자금세탁 방지 부문만 별도로 집중적으로 검사하는 것이다. 아울러 FIU는 차세대 FIU 정보시스템 등을 통해 의심거래 심사·분석 역량을 강화하고, 자금세탁 의무 부담 기관의 증가 등에 대응해 자체 검사·감독 인력 확대도 추진하겠다고 밝혔다. 금융위 소속기관인 FIU는 금융회사 등으로부터 의심거래와 고액현금거래를...

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• #FIU 가상자산사업자

내달 25일부터 가상자산사업자에 FIU 신고 의무 2021-02-17 12:00:09

FIU에 신고하고 자금세탁방지 의무를 지게 된다. 신고 대상은 특금법 시행 전 가상자산업무를 영위하던 사업자 또는 신설 사업자이다. 기존 사업자는 법 시행 6개월 이내인 9월 24일까지 신고를 마쳐야 한다. 사업자가 신고서의 필수 기재사항과 첨부서류 등을 갖춰 FIU에 제출하면, 금감원은 FIU의 위탁을 받아 신고...

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• #내달 25일부터 #신고 #사업자 #가상자산사업자

우리금융 자회사, 그룹 준법감시 점검에 참여…노하우 전수 2021-02-15 09:51:23

우리은행 직원이 공동 참여해 업무 노하우 등을 전수하는 식이다. 이와 함께 그룹사 준법감시담당자들이 참여하는 '그룹자금세탁방지 지식실행 공동체(CoP, Community of Practice)'도 이달 중 출범할 예정이다. 우리금융은 지난해 자금세탁방지 부문 가운데 고액현금거래보고제도(CTR), 고객알기제도(KYC) 등 법규...

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• #우리금융 자회사 #자회사 #그룹 #참여

우리금융, 준법감시 현장자문단 역량 강화 2021-02-15 09:47:24

업무 노하우 등을 전수하는 식이다. 지난해 자금세탁방지 부문의 경우 고액현금거래보고제도(CTR)·고객알기제도(KYC) 등 법규위반 리스크가 다소 높은 분야에 대해서는 자회사간 우수한 제도 등을 공유해 자체 프로세스를 개선하기도 했다. 그룹사 준법감시담당자들이 참여하는 `그룹자금세탁방지 지식실행 공동체`도...

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• #우리금융 준법감시 #준법감시 #그룹 #자회사

우리금융, '준법감시 현장자문단' 역량 강화 2021-02-15 09:42:31

참여해 업무 노하우 등을 전수하는 식이다. 지난해 자금세탁방지 부문의 경우 고액현금거래보고제도(CTR)·고객알기제도(KYC) 등 법규위반 리스크가 다소 높은 분야에 대해서는 자회사간 우수한 제도 등을 공유해 자체 프로세스를 개선하기도 했다. 그룹사 준법감시담당자들이 참여하는 '그룹자금세탁방지 지식실행...

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• #우리금융 준법감시 #준법감시 #그룹

웁살라시큐리티, 트러스트버스와 MoU…가상자산 피해 추적 서비스 제공 2021-01-26 18:00:53

솔루션 기업 트러스트버스와 업무협약(MoU)을 맺고 자사의 가상자산(디지털 자산) 피해 신고 추적(CIRC) 서비스 및 자금세탁방지 솔루션을 제공할 예정이라고 26일 밝혔다. 웁살라시큐리티의 CIRC 서비스는 가상자산 범죄 분석 및 가상자산서비스 기업(VASP)의 ‘고객지원피해 대응 서비스(CS)’를 지원하기 위해 지난해...

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• #웁살라시큐리티 트러스트버스와 #피해 #서비스 #트러스트버스 #가상자산