"돈 숨기는 덴 스위스가 여전히 최고"…금융비밀지수 1위 2018-01-31 10:25:07

자국의 역할에 진지하게 대응하지는 못하고 있다"고 지적했다. 이밖에 영국령 케이맨 제도, 홍콩, 싱가포르, 룩셈부르크, 독일, 대만, 아랍에미리트(UAE), 영국령 건지섬 순으로 상위 10위에 올랐다. 한국은 314.05으로 33위에 올랐다. 2년 전 조사에서는 124.2점으로 49위를 차지했다. kje@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...

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"'조세회피 X파일' 로펌 애플비, 테러조직 연루 은행과 거래" 2018-01-24 10:56:19

보도했다. 애플비는 조세피난처로 유명한 영국령 케이맨 제도에 있는 FBME 은행의 지주회사를 2004년부터 고객으로 두고 대리인 역할을 했다. FBME는 미국 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)이 2014년 공개한 조사결과에서 테러 조직과 연루돼 있고 돈세탁 우려가 있는 금융기관으로 지목한 곳으로, 지난해 미국 금융...

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외국인 대주주 양도세 강화…실효성 의문 2018-01-23 16:58:07

세금을 내고 있는 셈입니다. 때문에 나머지 케이맨제도와 룩셈부르크. 싱가포르, 홍콩 등 국내 투자 비중이 20%가 채 안되는 외국인 투자자 그들 중 대주주 요건에 해당되는 사람들만이 과세 대상입니다. 하지만 과세 확대라는 용어 때문에 MSCI가 이머징 지수 등에서 한국 투자 축소 가능성 등을 언급하는 등 외국인...

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스탠퍼드·옥스퍼드 등 세계 104개 대학 조세회피처에 투자 2017-12-14 10:34:01

영국령 케이맨 제도나 버뮤다 제도 등지의 펀드에 투자, 운용한 것으로 드러났다. 조세회피가 주목적이었던 것으로 보인다. 미국과 영국에서는 대학의 비싼 수업료가 사회문제가 되고 있어 보도를 접한 학생들의 항의 활동도 일어나고 있는 것으로 전해졌다. 이런 사실은 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 조세회피처 자료인...

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• #스탠퍼드옥스퍼드 등 #대학 #미국 #영국 #조세회피처 #투자 #펀드

역외탈세와의 전쟁… 올해 1.1조 추징 2017-12-06 19:28:49

bvi, 케이맨제도 등 100여 개국에서 금융계좌 정보를 받을 수 있게 됐기 때문이다. 국세청은 기업들의 국가별 사업 활동, 해외 특수자 간 국제 거래 현황 등에 대한 분석도 한층 강화하기로 했다.이상열 기자 mustafa@hankyung.com 기업의 환율관리 필수 아이템! 실시간 환율/금융서비스 한경money 한경닷컴, 기업 대상...

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파라다이스 페이퍼스 연루자 등 37명 세무조사…"저명인사 포함"(종합) 2017-12-06 14:03:35

따라 BVI(영국령 버진아일랜드), 케이맨 제도 등 100여 개국에서 금융계좌 등 정보를 받아 역외탈세 혐의를 분석하는 데 활용할 계획이다. 국세청은 지난 9월 MCAA 협정에 따라 첫 금융정보 자료를 받았으며 현재 이에 대한 분석을 진행하고 있다. 기업의 국가별 주요 사업활동, 국외특수자 간 국제거래 현황 등 국제거래...

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• #파라다이스 페이퍼스 #역외탈세 #국세청 #자료 #조사 #포함 #기업 #페이퍼스 #파라다이스

'파라다이스 페이퍼스' 연루자 등 조세회피 의혹 37명 세무조사 2017-12-06 12:00:13

따라 BVI(영국령 버진아일랜드), 케이맨 제도 등 100여 개국에서 금융계좌 등 정보를 받아 역외탈세 혐의를 분석하는 데 활용할 계획이다. 기업의 국가별 주요 사업활동, 국외특수자 간 국제거래 현황 등 국제거래 동향도 파악해 관리한다. 국세청 관계자는 "조세회피처나 해외현지법인 등을 이용한 역외탈세 행위에...

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