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"아람코 국내외 분리상장 추진…해외증시는 도쿄 유력" 2019-08-30 09:39:38
알필리 사우디 산업에너지·광물부 장관이 사우디 자산이 테러 손해배상청구소송에 휘말릴 수 있다며 반대 의견을 밝혔다. 미국은 사우디 연루 의혹이 불거진 9·11 참사를 비롯한 테러 희생자들의 가족들이 외국에 손배소를 걸 수 있도록 하는 '테러지원국에 맞선 정의법'(JASTA)을 2016년 도입했다. 아람코는...
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스위스, 블록체인 업체 두 곳에 은행 면허 발급 2019-08-27 17:38:08
앞으로 기관 고객 및 투자가들에게 디지털 금융 서비스를 제공할 예정이다. 감독청은 블록체인 기술을 기반으로 한 사업 모델이 익명성을 기반으로 돈세탁과 테러 자금 조달 창구로 활용될 우려가 있는 만큼 각 기관이 신원이 확인된 고객에게만 암호화폐를 송금하고 수취하도록 하는 자금세탁방지 가이드라인도 이날...
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[뉴스의 맥] 홍콩 시위 사태, 美·中 마찰 장기화 땐 '페그제' 붕괴 위기 온다 2019-08-27 17:30:40
수출과 경기 상황에 직격탄으로 작용할 가능성이 크다. 홍콩을 통한 한국의 자금조달 규모는 아시아 국가 중 가장 많다. 홍콩H지수를 기초로 한 ELS(주가연계증권) 잔액은 42조원에 달한다. 전체 ELS 잔액의 67%에 이르는 것으로 홍콩H지수가 8000 밑으로 떨어지면 원금손실 구간인 ‘녹인(knock in)’에 들어간...
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"가상화폐, 테러단체 새 자금모금 수단 돼…추적 사실상 불가능" 2019-08-20 04:26:27
테러 공격에 필요한 자금이 통상 그리 많지 않다는 점에 주목하고 있다. 전 미 중앙정보국(CIA) 분석가 야야 파누지는 "앞으로 이런 일을 더 많이 보게 될 것"이라며 "비트코인이 테러리스트들의 자금 조달 방안 중 하나가 될 것"이라고 말했다. 범법자들에게 가상화폐는 매력적이다. 계좌를 폐쇄하거나 자금을 동결시킬 수...
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센티넬프로토콜, 헥슬란트와 전략적 파트너십 체결 2019-08-05 14:11:52
고객들에게 자금 세탁 또는 테러 자금조달 의심거래의 판단에 도움 줄 것으로 기대된다. 박인수 헥슬란트 최고보안책임자(cto)는 “블록체인 금융에서 가장 중요한 부분은 기업 지갑의 보안성이며, 이는 향후 기업뿐만 아니라 투자자들에게도 동일하게 적용될 것”이라며 “센티넬 프로토콜의 자금세탁방지...
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여신금융협회, '자금세탁방지 사이버 교육과정' 신설 2019-07-23 16:30:35
'자금세탁방지 사이버 교육과정'을 만들어 다음 달 1일 연수원 홈페이지에 제공한다고 23일 밝혔다. 교육과정은 자금세탁방지(AML)·테러자금조달방지(CFT)의 이해, 국제 동향, 주요 법령·규정 이해, 내부통제, 고객확인제도 등을 다룬다. 여신금융교육연수원 홈페이지에 로그인해 '사이버연수',...
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므누신 美재무장관 "가상화폐, 초강력 규제로 불법 막겠다" 2019-07-19 10:18:21
말했다. 이와 관련, 그는 앞선 16일 "암호화폐는 자금 세탁, 테러자금 조달, 마약 거래, 탈세 등 범죄에 악용될 소지가 있다"면서 "페이스북 암호화폐 리브라 역시 비슷한 용도로 쓰일 수 있다. 이는 국가안보 문제"라고 언급한 바 있다. 업계에선 "결국 규정 준수가 핵심이다. 암호화폐...
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파키스탄, '뭄바이 테러 주모자' 또 체포…"불법 단체 연관" 2019-07-17 19:02:26
= 파키스탄 당국이 2008년 인도 '뭄바이 테러'의 기획자로 의심받는 이슬람 과격단체 수장 하피즈 사이드를 체포했다. 17일 돈 등 파키스탄 매체와 로이터통신 등에 따르면 파키스탄 펀자브주 대테러국은 이날 파키스탄 동부 구지란왈라 인근에서 사이드를 체포했다. 펀자브주 주총리 대변인실은 "사이드는 불법 단...
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美재무부, 대북 금융거래 주의보 발표 2019-07-14 10:45:20
발표한 금융거래 주의보에서 "북한이 자금세탁, 테러자금 조달 척결과 관련된 중대한 결함을 해소하지 못하고 있다"는 자금세탁방지기구(FATF)의 지난달 성명을 소개했다. 금융범죄단속반은 유엔 안전보장이사회 차원의 금융 분야 제재와 미국 독자제재 등 국제사회의 대북 제재 내용도 상기시켰다. 이번 주의보는 총 14쪽...
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지브롤터 유조선 억류에 더 깊어진 이란-서방 갈등의 골 2019-07-05 11:10:40
밝혔다. 그레이스1이 테러 자금 조달과 관련돼 있다는 경고를 받고 등록을 폐지했다고 파나마 당국은 설명했다. 이란이 미국의 대(對)이란제재에 대응해 핵 합의에 명시된 우라늄 농축 상한(3.67%)을 지키지 않겠다고 선언한 상황에서 이번 유조선 억류는 페르시아만의 군사적 긴장을 고조시킬 가능성이 크다. 2015년에...
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