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방통위, 또다시 불법 보조금 징후 이통사에 경고 2014-05-27 08:54:35
뒤 해당 가입자의 통장으로 보조금 성격의 돈을 송금해주는 것으로, 이통사 영업점과 가입자 간에 사후적 일이라 적발이 쉽지 않습니다. 지난 23일에는 이런 방식으로 건당 최고 100만원 안팎의 불법 보조금이 지급된 것으로 방통위는 보고 있습니다. 이런 보조금 경쟁 속에 이날 이통 3사간 번호이동건수는 방통위의 과열 ...
<고배당서 용역비로…외국계 금융社 '돈빼가기' 진화>(종합) 2014-05-18 11:05:02
국내 자회사·지점 간의 정산(MR) 계정을 본국 송금용 수단으로 악용됐을 가능성에 금융당국의 검사 초점이 맞춰질 전망이다. 두 은행은 영업점포를 축소하는 등 구조조정으로 노조와의 마찰이 심해지는 상황에서도 본국 송금액을 줄이지 않았다. 시민단체와 노조측은 금융 산업에서 규제 당국이 배당의 적절...
<고배당서 용역비로…외국계 금융社 '돈빼가기' 진화> 2014-05-18 06:00:26
국내 자회사·지점 간의 정산(MR) 계정을 본국 송금용 수단으로 악용됐을 가능성에 금융당국의 검사 초점이 맞춰질 전망이다. 두 은행은 영업점포를 축소하는 등 구조조정으로 노조와의 마찰이 심해지는 상황에서도 본국 송금액을 줄이지 않았다. 시민단체와 노조측은 금융 산업에서 규제 당국이 배당의 적절...
유병언 일가, 신협을 사금고로 악용…각종 특혜도(종합2보) 2014-05-15 22:15:38
등의 명목으로 2천570만달러를 송금한 사실도 드러났다. 또 해외현지법인 자회사 설립신고의무 위반, 투자관계 종료 이후 청산보고서 미제출 등 총 1천만달러 이상의 외국환거래법규 위반사항 16건이 적발됐다. 일가의 비리는 이뿐 아니다. 천해지는 특수관계자인 아해프레스에 지급한 선급금(164억원)...
유병언 일가, 신협을 사금고로 악용…각종 특혜도(종합) 2014-05-15 17:07:03
등의 명목으로 2천570만달러를 송금한 사실도 드러났다. 또 해외현지법인 자회사 설립신고의무 위반, 투자관계 종료 이후 청산보고서 미제출 등 총 1천만달러 이상의 외국환거래법규 위반사항 16건이 적발됐다. 일가의 비리는 이뿐 아니다. 천해지는 특수관계자인 아해프레스에 지급한 선급금(164억원)...
"채동욱 혼외아들에게 송금된 2억원은…" 충격 결론 2014-05-07 20:00:00
구속기소했으며 이씨에게는 의료기기 업체인 케어캠프에서 일하던 2009년 11월께 회사 어음 17억원어치를 빼돌린 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령)가 적용됐다.당초 이씨가 채군 모자에게 2억원을 송금한 정황이 드러나자 삼성그룹 측이 자회사 간부였던 이씨를 통해 채동욱 전 총장 측에게 금품을 건네고 그를 관리한...
"채동욱 혼외아들에게 입금된 2억원은 삼성과 무관" 2014-05-07 17:28:15
구속기소했다.이씨에게는 의료기기 업체인 케어캠프에서 일하던 2009년 11월께 회사 어음 17억원어치를 빼돌린 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령)가 적용했다.애초 이씨가 채군 모자에게 2억원을 송금한 정황이 드러나자 삼성그룹 측이 자회사 간부였던 이씨를 통해 채동욱 전 총장 측에게 금품을 건네고 그를 관리한...
기업銀, 1조원대 이란 자금 부당지급으로 제재 2014-05-07 11:04:55
적발했습니다. 앞서 검찰은 국내 무역업체 A사가 기업은행에 개설된 이란중앙은행 명의 계좌에서 1조원 가량의 두바이산 대리석 위장 거래를 통해 해외 5~6개국으로 분산 송금한 정황을 포착했습니다. 조사 결과, 해외로 불법 송금한 혐의를 적발했고 법원은 해당 업자에 징역을 선고했습니다. 당시 검찰은 외국환거래법...
[세월호 참사] 檢, 유병언 일가 비자금 정황 포착…금융당국, 신협 10여곳 특검 2014-04-28 20:58:13
가격을 고가로 허위신고한 뒤 차액을 빼돌려 해외로 송금했을 가능성이 있다는 것이다. 검찰은 유 전 회장이 찍은 사진 600여장(230억원 상당)이 이런 비자금 조성에 쓰였다고 파악한 것으로 알려졌다. 사진 한 장당 평균 3500만원 정도다.검찰은 외국환거래법 위반 혐의에 대해서도 수사 중이다. 검찰은 유 전 회장 일가가...
<세월호참사> 금감원, 유병언 관련 신협 특검 돌입(종합4보) 2014-04-28 15:22:02
이들 업체의 회계감사를 맡은 회계법인 3곳, 감사반 1곳 등이다. 청해진해운 등의 업체는 비상장법인이어서 이번 특별 감리는 우선 한국공인회계회가 담당 회계법인들을 대상으로 진행하게 된다. 금감원은 이 과정에서 공인회계사회와 긴밀히 협조하면서 정보를 공유하다가 해당 기업들의 혐의가 드러나면 이에 대한...
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