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'3000억' 매출채권 위조 대출액, 국내 카지노 유입 2014-03-04 08:43:52
대표 김모씨 등 모두 3명을 구속기소했다. 이들은 대출에 필요한 서류를 위조해 제출하는 수법으로 2008년 5월∼2014년 1월 은행 16곳을 상대로 463회에 걸쳐 모두 1조8335억 여원을 대출받은 혐의를 받고 있다. 사기 대출받은 돈 중 일부는 은행에 갚았지만 2900억 원이 아직 상환되지 않은 상태다. 금감원은 이번 사...
매출채권 위조사건 대출액, 국내 카지노 유입(종합) 2014-03-04 08:38:05
김모씨 등 모두 3명을 구속기소했다. 이들은 대출에 필요한 서류를 위조해 제출하는 수법으로 2008년 5월∼2014년 1월 은행 16곳을 상대로 463회에 걸쳐 모두 1조8천335억여원을 대출받은 혐의를 받고있다. 사기 대출받은 돈 중 일부는 은행에 갚았지만 2천900억원이 아직 상환되지 않은 상태다. 금감원은 이...
매출채권 위조사건 대출액, 카지노로 일부 유입 2014-03-04 06:01:18
김모씨 등 모두 3명을 구속기소했다. 이들은 대출에 필요한 서류를 위조해 제출하는 수법으로 2008년 5월∼2014년 1월 은행 16곳을 상대로 463회에 걸쳐 모두 1조8천335억여원을 대출받은 혐의를 받고있다. 사기 대출받은 돈 중 일부는 은행에 갚았지만 2천900억원이 아직 상환되지 않은 상태다. 금감원은 이...
PCA생명, 변액보험 부당운영 `기관주의` 2014-02-25 10:54:35
기초서류 관리기준을 위배한 사실을 적발했다고 밝혔습니다. PCA생명은 지난해 4월 1일 변액보험 기초서류 관리기준을 위배해 사업비를 면제하는 특약을 개발·적용함으로써 무위험 차익거래를 유발시켰습니다. 사업비 면제특약으로 무위험차익거래가 증가하고 있다는 사실을 알면서도 과거기준가를 미래기준가로 바꾸는...
국세청, 中企 세무조사 줄이고 고소득자 탈세 막는다(종합) 2014-02-20 10:05:30
지급하기로 했다. 또 세금 관련 증빙서류 발급 및 보관, 신고서 작성·제출, 세무조사 등 세금을신고·납부하는 과정에서 납세자가 부담하는 경제적·시간적 제반 비용인 납세협력비용도 2016년까지 15% 감축하기로 했다. 국세청은 세금포인트 제도 확대, 수평적 성실납세제도, 국선 세무대리인 제도등의...
[주목! 이 기업] 모세시큐리티 "문서·하드디스크 파쇄…우리에게 맡겨라"…정보 유출 걱정 '뚝' 2014-02-19 06:57:03
서류와 제본된 서류를 박스에 넣어 두면 보안요원이 정기적으로 방문해 현장에서 파쇄하는 방식이다. 개인정보를 취급하는 기업들에 적합한 서비스로, 박스는 잠금장치가 돼 있어 문서 유출 우려가 없고 제본된 책과 서류를 따로 분리할 필요도 없다. ○부품 국산화, 고객 소통 강화 모세시큐리티의 파쇄장비는 국산...
매출채권 대출 어떻게 하길래…은행, 속수무책 당하나 2014-02-16 21:13:17
대출을 해준다는 것이다. 또 은행들은 내부 규정으로 납품기업에 대한 직접 방문 등을 통해 매출채권의 진위 여부를 확인하도록 했지만 인력 부족 등을 이유로 이를 지키지 않는 경우도 빈번히 발생한다. 특히 문제가 된 abl이나 해외 매출채권 팩토링은 전자 방식이 아니어서 납품업체가 허위로 매출채권을 만드는 게...
'이체확인 부실' 우리은행, 고객정보 관리도 부실 2014-02-13 06:01:08
가운데 6건을 예금 계좌 개설 시 예금주 동의 없이 실명확인 서류로 사용하다가 발각됐다. 2009년 10월부터 11월에도 고객 8명에 대한 행정정보 열람동의서 15건을 예금주동의 없이 마음대로 작성해 열람·출력한 후 실명확인 서류로 사용했다. 우리은행은 고객 비밀번호마저 부실하게 운영했다. 금융사...
[대출 사기, 우선 밝혀야 할 3대 의혹] ① 3000억 향방은 M&A 등에 썼다지만…비자금 전용 가능성 배제 못해 2014-02-11 21:00:06
“내부 공모자는 없다”고 밝히고 있다. 하지만 금융계와 관련업계의 시각은 다르다. 김씨는 2008년 5월부터 가짜 매출채권을 발행했다고 경찰에서 진술했다. 6년 동안 100여차례나 가짜 서류를 제출했다고 한다. 회사 인감은 담당자가 자리를 비운 점심시간을 이용해 훔쳐 찍었다고 밝혔다. 금융계에서는 이 같은 일이...
'3천억 사기대출' KT자회사 협력체 압색…'조직 가담' 파장 주목 2014-02-11 10:13:46
장부 등 서류를 확보했다.이번 사건에는 kt 자회사 다른 직원과 금융회사 전·현직 직원 등이 깊숙이 연루됐을 가능성이 제기되고 있다. 사기 대출이 최소 수백 차례 반복돼 일어났기 때문이다. 내부 조력자와 여신 실무 전문가의 도움 없이는 불가능한 사안이라는 분석이다.13개 금융회사에 대한 대출 만기를 정확히 지켜...
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