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우리은행 "이체확인증 편집, 다른 은행서도 가능" 2014-02-12 11:47:57
KT ENS의 협력업체들은 금감원이 저축은행을 검사하는 과정에서 '대출금 돌려막기' 정황을 포착하고 대출금이 실제 휴대전화 납품 대금으로 쓰였는지증빙하라고 요구하자 이체확인증의 수취인을 삼성전자 등으로 바꿔 제시한 것으로알려졌다. 류찬우 금감원 저축은행검사국장은 "돌려막기 목적으로 송금해 온...
[대출 사기, 우선 밝혀야 할 3대 의혹] ① 3000억 향방은 M&A 등에 썼다지만…비자금 전용 가능성 배제 못해 2014-02-11 21:00:06
은행 계좌에서 송금한 점 등을 보면 은행의 업무처리 과정을 잘 아는 사람이 아니면 불가능하다는 점에서다. ○협력업체 간 연결고리 알아내야 대출 사기에 가담한 협력업체 간의 관계와 이들이 노린 것이 무엇인지도 밝혀야 할 문제다. 중앙티앤씨와 함께 압수수색을 받은 ns쏘울, 컬트모바일, 아이지일렉콤, ns쏘울f&s...
'3천억 사기대출' KT자회사 협력체 압색…'조직 가담' 파장 주목 2014-02-11 10:13:46
지켜 내부통제의 감시망을 피하고, 타행 송금으로 보내오는 대출 원리금 입금 계좌를 조회할 수 없다는 여신심사 시스템의 허점을 노렸기 때문이다. 피해 규모가 1624억원으로 가장 큰 하나은행은 2009년 이후 월평균 3차례씩 매출채권 확인서를 허위 제출하는 수법으로 사기대출이 이어졌다.이번 사건이 지분관계로 얽힌...
"3천억 대출사기에 KT ENS·금융사 내부공모 정황"(종합) 2014-02-11 09:58:45
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"3천억 대출사기에 KT ENS·금융사 내부공모 가능성" 2014-02-11 06:09:06
피하고,타행(他行·다른 은행) 송금으로 보내오는 대출 원리금 입금 계좌를 조회할 수 없다는 여신심사 시스템의 허점을 노렸다는 점에서다. 피해 규모가 1천624억원으로 가장 큰 하나은행의 경우 2009년 이후 월평균 3차례씩 매출채권 확인서를 꾸며 제출하는 수법으로 사기대출이 이뤄졌다. 하나은행에만 수십...
관세청, 불법 현금거래·자금세탁 단속 강화 2014-02-09 06:10:05
고가로 조작해 수입 대금을 외국으로 불법 송금하는 것이다. 관세청은 2009년 이후 지난해까지 63건의 수출입 가격조작 사건을 적발했다. 금액으로는 4천255억원에 달했다. 이들 가운데 지난해 적발된 의료재료 수입업체 11곳은 심장 수술이나 인공관절등 의료용 치료재 수입가격을 고가로 부풀리는 수법으로...
역외 달러매수세에 원·달러 환율 소폭 상승(종합) 2014-02-06 15:36:04
업체 결제 수요와 역외 차액결제선물환(NDF) 시장 참가자들의 매수세에 밀려 하락폭을 모두 반납하고 1,070원대 후반까지 상승했다. 외환시장 관계자는 "외국인 주식자금 역송금 수요도 (원·달러 환율) 상승 반전에 영향을 미친 것으로 본다"며 "다만. 전일 종가 부근에서 대기하고 있던 네고 물량(수출업체 달러...
신흥국 불안 완화에 원·달러 환율 1,070원대로(종합) 2014-02-05 15:36:16
업체의 결제 수요(달러 매수)와 외국인 주식투자자의 역송금 수요에 밀려 1,080원대로 일시 상승했지만, 오후 들어 다시 수출업체 네고 물량(달러 매도)이 힘을 발휘하면서 1,070원대로 떨어졌다. 외환시장 관계자는 "리스크 회피 심리가 다소 완화됐고 최근 원·달러 환율 급등에 따른 고점 매도세도 하락 압력으로...
<'나 몰래 인출'…출금이체 문제 없나> 2014-02-03 18:56:14
항의하면서 불거졌다. 금융결제원은 해당 업체와 약정을 맺은 개인의 은행 계좌에서 결제 당일 돈을인출한 뒤 다음날 해당 업체로 돈을 송금한다. 이 때 자동 출금이체에 동의한다는개인들의 출금 동의가 필요하다. 그러나 이번 사건의 경우 H소프트와 자동 출금이체 약정을 맺지 않은 고객 계좌에서 돈이 빠져...
[개인정보 '돈벌이'에 악용] IT업계, 부작용 우려 "무분별 규제, 전자결제 간소화에 역행" 2014-01-27 20:48:06
수밖에 없다. 전자상거래 업체의 한 관계자는 “이번 사태의 원인은 금융사의 정보 관리 문제였는데 사후 대책은 엉뚱하게 결제, 송금 등의 인증을 강화하는 쪽으로 흐르고 있다”며 “공인인증서 사용 등으로 이미 다른 나라보다 결제 과정이 복잡한데 새로운 절차까지 늘어나면 스마트 산업 발전에 큰 걸림돌이 될 수...
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