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"北, 2015년까지 매달 1억 원 이상 비트코인 탈취" 2017-04-13 09:10:13
적은 규모이지만, 익명성이 보장되고 자금 흐름의 추적조차 불가능하므로 북한이 지금에 이에 관심을 두고 있다고 방송은 전했다. 한국의 '비트코인' 거래소인 '코빗'에 따르면 지난 12일 기준으로 1비트 코인은 약 140만 원에 교환할 수 있다. 한편, 이날 RFA는 지난 12일(현지시각) 미국 워싱턴에서 열린...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-지방 2017-04-12 15:00:08
추적시스템 적용 브랜드 '천심본' 출시 170412-0498 지방-0091 11:11 "광주의 최고 공예명장을 찾습니다"…21∼28일 접수 170412-0501 지방-0092 11:12 의정부시민단체 "경전철 파산땐 시민 1인당 126만원 부담" 170412-0504 지방-0093 11:13 경기도의회 '항공기소음 피해주민 지원조례' 추진 170412-0505...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-지방 2017-04-12 15:00:07
이력추적시스템 적용 브랜드 '천심본' 출시 170412-0483 지방-0091 11:11 "광주의 최고 공예명장을 찾습니다"…21∼28일 접수 170412-0486 지방-0092 11:12 의정부시민단체 "경전철 파산땐 시민 1인당 126만원 부담" 170412-0489 지방-0094 11:14 대한소아비뇨기과학회장에 의정부성모병원 한창희 교수 170412-0499...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-외신 2017-04-05 08:00:07
상당 보석 도둑맞아 170404-0937 외신-0163 16:31 '물증' 잡힌 北배후 글로벌 해킹…"핵개발 자금 목적"(종합) 170404-0945 외신-0164 16:36 "지난달 시리아서 IS보다 국제동맹군 폭격에 민간인 더 죽어" 170404-0952 외신-0165 16:43 美ㆍ러ㆍ中, 'MD 무력화' 극초음속 무기 개발 경쟁 본격화 170404-0959...
스페인, 알아사드 삼촌 돈세탁혐의 수사…거액자산 동결 2017-04-04 23:37:31
유로(4천억원) 상당의 자금이 시리아의 국고에서 리파트 알아사드 일족에게로 불법적으로 흘러나온 것으로 보고 정확한 자금의 흐름을 추적하고 있다. 이번 불법 돈세탁 혐의와 관련해 스페인 당국에 체포된 인물은 아직 없다. 당국은 프랑스와 사법공조를 통해 알아사드 일가를 상대로 정확한 사실관계를 조사 중이다....
최유정 변호사 남편 성대 교수 "아내 범죄수익금 사물함 숨겼다" 2017-04-04 19:00:49
3차례 찍힌 것을 수상히 여겨 A씨의 행적을 추적해왔다. 그러던 중 A씨가 최유정 변호사가 수감돼 있는 구치소에 수차례 다녀간 사실을 확인, A씨가 최유정 변호사 남편이라는 것도 파악해 부당 수임 사건 관련 자금일 가능성을 배제하지 않고 수사해왔다. 경찰 관계자는 "A씨 자백을 통해 돈의 출처는 확인됐으나, 이...
대학사물함 2억 뭉칫돈은 최유정 변호사 '범죄수익금'(종합) 2017-04-04 18:52:36
A씨의 행적을 추적해왔다. 그러던 중 A씨가 최 변호사가 수감돼 있는 구치소에 수차례 다녀간 사실을 확인, A씨가 최 변호사 남편이라는 것도 파악해 부당 수임 사건 관련 자금일 가능성을 배제하지 않고 수사해왔다. 경찰 관계자는 "A씨 자백을 통해 돈의 출처는 확인됐으나, 이 돈이 최 변호사가 어떤 사건을 수임하는...
불법 금융투자업체 '절반'으로 뚝…수법은 더 교묘해져 2017-03-30 12:00:08
자금이 부족한 투자자에게는 "투자액의 10배까지 대출, 우량 투자중개업체를 알선한다"며 투자를 부추기는 방식으로 영업했다.적법업체로 가장한 미신고 유사투자자문업체들도 있었다. 유사투자자문업을 영위하기 위해서는 자본시장법상 신고의무가 있다. 미신고 유사투자자문업자들은 적법하게 신고한 것처럼...
"'러 내통의혹' 트럼프 측근 매너포트, 키프로스에 수상한 계좌" 2017-03-29 14:52:00
설립은 자금 거래의 추적을 일부러 피하려는 수법으로 이용되는 경우가 많다고 설명한다. 앞서 AP통신은 22일 미 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)이 올해 초 키프로스 당국으로부터 매너포트의 키프로스 금융거래 자료를 넘겨받아 조사를 벌이고 있다고 보도했다. 매너포트의 대변인은 NBC에 보낸 성명에서 "모든 게...
여성과 알몸 화상채팅하다 돈 뜯겼는데 범인은 모두 남성 2017-03-28 11:03:01
채팅 앱으로 성매매를 알선한다고 속여 지난해 8월 9일부터 22일까지 14일 동안 184명으로부터 2억7천여만원을 가로챈 혐의도 받고 있다. 이들은 피해자들이 송금한 돈으로 온라인 가상 화폐인 '비트코인'을 사는 수법으로 자금 세탁을 해 추적을 피하려고 한 것으로 드러났다. duck@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
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