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금감원, 자금세탁 차명계좌 운용 우리-씨티銀 `기관경고` 2013-06-04 16:36:45
계좌 운용, 지주사 및 계열사에 대한 신용공여 위반 등 위규사항이 드러났습니다. 금감원은 2개 은행에 대해 각각 기관경고와 함께 우리은행 과태료 3,320만원, 한국씨티은행에 과징금 1억 6,300만원을 부과하기로 하고, 관련 임직원 총 95명(우리 51명, 한국씨티 44명)을 문책조치했다고 설명했습니다. 또한 예적금을...
'저축銀 회장 밀항자금 인출' 우리銀 중징계 2013-06-04 16:10:15
연대보증을 요구하고, 우리투자증권[005940]에 신용공여(1천300억원)를 하면서 이사회 정족수가 부족한 상태에서도 해당 안건을 의결했다고 금감원은설명했다. 이와 함께 직원 12명이 개인적인 목적으로 고객의 신용정보를 230회 부당 조회한 사실도 적발됐다. 한국씨티은행도 지난해 종합검사 결과 직원이 차...
국세청, 전재국씨 탈세 여부 검증 주력(종합) 2013-06-04 15:46:03
있는 상황이지만 재국씨가 세웠다는 페이퍼컴퍼니와 계좌 등의 실체에 대해 자세히 검토해야 한다"며 "상대국의 법률 등을 종합적으로 검토해 대응하겠다"고 말했다. 다만 국세청의 조사 과정에서 재국씨의 해외 계좌로 전 전 대통령의 비자금이흘러들어 간 정황이 포착될 경우 서울중앙지검에 '미납추징금 전담...
연금 이체시 금리우대·수수료 면제…은퇴상품 진화 2013-06-04 15:30:04
가입하고 올해말 계좌 잔액이 100만원 이상인 사람 중 선착순 300명에게 우리쌀 10㎏을 증정한다. ○외환은행 ‘keb 안심증여신고 정기예금’ 외환은행은 부모가 자녀 명의로 예금을 가입하고 사전증여신고를 희망하는 사람들에게 은행과 협약한 세무대리인을 통해 무료로 증여신고를 대행해 주는 ‘keb 안심증여신고...
[Editor's Note] 금융상품·서비스도 선택하자 2013-06-04 15:30:02
불만이 많을 수밖에 없다. 금융회사와 거래시 ‘을’처럼 주눅들 때도 많다. 이처럼 뻣뻣했던 금융회사들의 인식이 요즘 달라지고 있다. 금융소비자 보호를 앞세워 저마다 다양한 서비스를 선보이고 있다. 한경 재테크섹션 베터라이프가 업그레이드되고 있는 금융서비스의 내용과 이용요령을 들여다 봤다. 백광엽 금융부...
과장으로 승진한 김모씨 "이자 깎아 주세요"…대출금리 0.3%P 인하…연 9만원 이자 줄였다 2013-06-04 15:30:01
사람은 1만3346명에 달한다. 소비자의 요구로 이 기간 금리가 인하된 대출금 규모는 모두 5조4000억원이며, 평균 인하폭은 1.0%포인트다. 금융소비자들이 540억원가량 이익을 본 셈이다. 이 기간 모두 1만4787건(5조9000억원)에 대한 금리 인하 신청이 접수돼 이 중 90.3%가량이 혜택을 봤다. 금리 인하가 이뤄진 대출을...
가족도 모르는 상속금융자산 5000억…예금·주식·보험, 은행·우체국서 확인 2013-06-04 15:30:00
계좌통합조회시스템(www.sleepmoney.or.kr)에 방문하면 된다. 확인 후 휴면예금을 되찾고 싶다면 신분증을 지참하고 해당 금융회사에 방문해 신청할 수 있다. 생전에 미처 몰랐던 상속 금융자산을 확인할 수 있는 ‘상속인 금융거래 조회서비스’도 있다. 상속인 금융거래 조회서비스는 금융감독원과 금융회사들이 국민의...
관세청, 양주 수입 200억원대 관세포탈 적발 2013-06-04 12:01:05
가격은 16억원만 신고해 차액 95억원에 대한 세금 154억원을 포탈한 혐의다. 조사결과 이씨는 전직 은행원 출신으로 2천만원이 넘는 현금 출금은 고액 현금거래(CTR)로 분류돼 관계 당국에 보고된다는 점을 알고 1천900만원으로 쪼개 출금한뒤 환전해 해외에 밀반출한 것으로 드러났다. 김씨는 수사 당국의...
관세청, 2백억 세금 탈루한 양주수입업체 적발 2013-06-04 12:01:00
1,900만원)로 쪼개어 출금한 뒤 환전해 밀반출한 것으로 드러났습니다. 또 다른 피의자 김모씨는 수사당국의 추적을 피하기 위해 다른 사람 이름(속칭, 바지사장)을 내세워 4번씩이나 설립과 폐업을 반복하며 수입업체를 운영했고, 저가신고한 차액은 해외로 밀반출해 홍콩과 싱가폴 현지에서 해외 판매자의 은행계좌에...
국세청, 전재국씨 탈세 여부 검증 주력 2013-06-04 10:37:29
있는 상황이지만 재국씨가 세웠다는 페이퍼컴퍼니와 계좌 등의 실체에 대해 자세히 검토해야 한다"며 "상대국의 법률 등을 종합적으로 검토해 대응하겠다"고 말했다. 다만 국세청의 조사 과정에서 재국씨의 해외 계좌로 전 전 대통령의 비자금이흘러들어 간 정황이 포착될 경우 서울중앙지검에 '미납추징금 전담...
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