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캐셔레스트, AML 시스템 고도화…"건전·투명 거래 환경 제공" 2022-10-31 10:37:26
자금세탁방지(AML) 시스템 고도화 작업을 마쳤다고 31일 밝혔다. 캐셔레스트는 이번 작업을 통해 ▲고객확인제도(KYC) 적정성 진단 및 절차 개선 ▲고객위험평가(RA) 모델 구축 및 체계 수립 ▲의심거래보고(STR) 여부 판단 절차 수립 및 고도화 ▲국내 법·제도에 부합하는 내부통제 요건에 따른 내규 보완과 개선 등을...
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"페이코인, 연말까지 실명계좌 없으면 불법" 2022-10-30 17:49:09
세탁 우려가 지나치게 크다고 판단했기 때문이다. 30일 암호화폐업계에 따르면 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 페이프로토콜AG 측에 ‘지갑업자’에서 ‘매매업자’로의 변경 신고를 위해 연말까지 은행 실명계좌와 가맹점 이용자 보호 방안, 코인 발행에 따른 시장질서 문제 등의 대책을 마련해오라는 내용의 공문을...
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삼정KPMG, 국내 기업 대상 '해외 투자진출 세미나' 개최 2022-10-28 17:00:45
가능 산업, 투자 관련 법적 요건, 조세 제도 등을 안내한다. 첫 번째 멕시코 세션에서는 자금세탁방지법의 일환으로 도입한 최상위 실소유자 정보 취합과 마킬라도라의 세액계산 변동 등 주요 세제 개편에 대해 설명한다. 마킬라도라는 멕시코 노동력을 이용하여 가공·재수출 하는 기업에 대해 원자재 및 관련 시설 수입...
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[남정욱의 종횡무진 경제사] 1차 대전 후 反獨 팽배…윈저로 '姓 세탁'해 왕조 지킨 독일계 英왕실 2022-10-26 17:43:24
이들은 윈저라는 부드럽고 달콤한 이름으로 성씨 세탁을 하면서 위기를 넘긴다. 이름만 바꾼 게 아니다. 혈통을 지워버린 조지 5세는 매일 거리로 나가 국민들을 만났고 탄광을 방문하기도 했다. 예전 같으면 상상도 못 할 일이었다. 영국 왕실에 독일 혈통이 들어온 것은 18세기 초반이다. 명예혁명으로 집권한 윌리엄 3세...
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해외 가상자산 카드결제 뚫렸다…4년여간 3200억원 결제 2022-10-20 08:00:40
자금세탁 방지 위반, 불법 현금 유통, 사행성 거래로 인한 여신전문금융업법 위반 및 외국환거래법 위반 소지가 있다는 게 이유였다. 이에 국내 8개 카드사(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·우리·하나·비씨카드)는 2018년부터 신용·체크카드를 이용한 가상자산 구매를 카드사 승인 단계에서 차단하는 조치에 나섰다....
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'가상자산 카드결제 차단' 무색…4년여간 3천200억원 결제돼 2022-10-20 06:11:00
결제 서비스 중단을 권고했다. 자금세탁방지 위반, 불법 현금유통, 사행성 거래로 인한 여신전문금융업법 위반 및 외국환거래법 위반 소지가 있다는 이유에서였다. 이에 국내 카드사 8곳(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·우리·하나·비씨카드)은 2018년 1월부터 신용·체크카드를 이용한 가상자산 구매를 카드사 승인...
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검찰, '성착취물 범죄수익 은닉' 손정우에 징역 5년 구형 2022-10-19 15:50:50
검찰은 19일 서울중앙지법 형사항소 2부(부장판사 박노수) 심리로 열린 손씨의 2심 첫 공판기일에서 이같이 구형했다. 손씨는 아동 성 착취물 판매로 얻은 4억여원을 암호화폐 계정과 아버지 명의 계좌 등으로 '세탁'해 현금화하고, 이 중 약 560만원을 인터넷 도박 자금으로 쓴 혐의로 기소됐다. 손씨는 지난 7월...
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차 안 '아이 카시트'에 가득 핀 곰팡이…무슨 일이? [오세성의 아빠놀자] 2022-10-01 06:30:53
제법 말끔한 모습이 됐습니다. 그늘에서 말려준 뒤 볕이 잘 드는 곳에 일광소독을 하면 카시트 프레임은 마무리입니다. 프레임을 닦으며 땀을 냈더니 카시트 커버를 조금 더 쉽게 세탁할 방법이 없을까 고민이 들었습니다. 카시트 커버는 내부에 얇은 판과 같은 플라스틱 부품이 들어있고, 거칠게 다루면 섬유도 손상될 수...
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수상한 외환송금 10조…이석우 업비트 대표 "연관성 모르겠다" 2022-09-22 17:04:49
세탁 방지 의무는 다 하고 있다"고 강조했다. 그러면서 "만약 암호화폐 거래와 출금 사이에 이상 거래가 있었다면 은행에, (암호화폐거래소의 자금 세탁 방지 의무를 법제화한) 특정금융거래정보법에 따른 사업자 신고 이후에는 금융정보분석원(FIU)에 이미 신고했을 것"이라고 했다. 금융감독원은 이날 10개 은행의 외화...
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빨래하는 남자, 미래형 세탁소 브랜드 `스웨덴런드리` 선보여 2022-09-19 09:16:36
운동화 등의 세탁이 진행된다. 초음파 세탁시설, 항균 건조실도 구비되어 있어 SF영화에서나 나올법한 미래형 세탁소라는 평가를 받고 있다. 특히 웻클리닝 시설을 갖춘것은 기존 세탁소/세탁편의점들이 건강과 환경에 치명적인 드라이클리닝 방식을 사용하는 것을 지양하기 위해서이다. 드라이클리닝 기법은 인체에 유해한...
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