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금융당국 "가상화폐 신규계좌 발급은 은행 판단 영역" 2018-02-04 10:27:18
거래를 중단한 가운데 금융당국은 4일 "가상화폐 취급업자(거래소)에 신규계좌를 발급해 주는 것을 막지 않고 있다"고 밝혔다. 금융당국은 이어 "가상통화 거래소에 실명확인된 계좌를 발급하는 것은 전적으로 은행이 자율적으로 결정할 일"이라며 "당국 차원에서 이를 제지한 바 없다"고...
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금융당국 "가상화폐거래소에 신규계좌 발급 안막는다" 2018-02-04 07:01:00
취급업자(거래소)에 실명확인 계좌 신규 발급 해주는 것을 막지 않고 있다고 4일 밝혔다. 일부 후발 거래소들이 은행들의 실명확인 신규계좌 발급 거부를 이유로 거래 중단을 선언한 가운데 나온 입장이다. 금융당국 관계자는 "가상통화 거래소에 실명확인된 신규계좌를 발급하는 것은 전적으로 은행이 자율적으로 결정할...
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가상화폐 고객돈 거래소 사장계좌로…"검은돈 반입도"(종합) 2018-01-23 17:16:30
고객의 자금을 거래소 대표자나 임원 명의의 계좌로 이체한 사례다. A거래소는 5개 은행 계좌로 이용자의 자금을 모아 A사 명의의 다른 계좌로 109억원을 보낸 후 이 중 42억원을 대표자 명의 계좌로, 33억원을 사내이사 명의의 다른 은행 계좌로 보낸 사실이 적발됐다. 당국은 횡령 가능성을 의심하고 있다. 여러 은행의...
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가상화폐 고객돈 거래소 임원계좌로…"위법 정황" 2018-01-23 14:06:54
대표자나 임원 명의의 계좌로 이체한 사례다. A거래소는 5개 은행 계좌로 이용자의 자금을 모아 A사 명의의 다른 계좌로 109억원을 보낸 후 이 중 42억원을 대표자 명의 계좌로, 33억원을 사내이사 명의의 다른 은행 계좌로 보낸 사실이 적발됐다. 여러 은행의 계좌를 통해 가상통화 거래소 임원 명의의 계좌로 입금된 후...
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가수금이 가진 CEO의 위험은 남의 일이 아니다 2018-01-22 16:36:52
기업자금을 명확히 구분하지 않는 상태에서 기업자금을 입금하거나 인출하고 있는 경우가 많다. 더욱이 결산 시에도 정리를 하지 않기에 과세당국은 매출누락, 가공경비 등을 의심하게 되고 결국 기업은 세금문제라는 위험에 직면하게 된다. 가수금이 많으면 세무조사 확률이 높아지며, 세무조사를 통해 가수금에 대한...
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[연합시론] 가상화폐 실명거래제, 일단 급한 불은 잡을 만하다 2018-01-14 22:54:30
업자에 대한 가상계좌 신규발급을 중단하고, 기존 가상계좌에 대해서는 '실명거래제'를 시행하기로 했다. 금융위는 실명거래제 도입 시점을 이달 말로 정해, 지난 12일 농협은행 등 6개 시중은행에 통보했다. 가상계좌는 대량의 자금 모집이나 이체 시 쓰는 개별고객 식별계좌인데, 해당 기업 등이 식별계좌를 직접...
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가상화폐 거래 가상계좌 실명전환 거부하면 과태료 낸다 2018-01-14 06:00:10
했다. 가상계좌는 대량의 집금·이체가 필요한 기업 등이 은행으로부터 부여받아 개별고객 거래를 식별하는 데 활용하는 법인계좌의 자(子)계좌다. 개별 가상계좌의 발급·관리를 은행이 아닌 기업이 하므로 실명확인 절차가 없다. 정부가 이달 말부터 도입하는 실명확인 입출금 서비스는 거래자의 실명계좌와 가상화폐...
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일부 가상화폐 거래소, 장부로 관리하는 '벌집계좌' 운영(종합) 2018-01-10 14:58:24
= 시중은행이 가상화폐 취급업자(거래소)에 대한 가상계좌 발급을 중단하자 일부 거래소가 법인계좌 아래 수많은 거래자의 개인계좌를 두는 일명 '벌집계좌'를 편법으로 운영해온 것으로 나타났다. 이들 계좌는 본인 확인 의무가 제대로 지켜지지 않아 자금세탁 소지가 다분하고 해킹 등 상황 발생 시 거래자금이...
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가상화폐 가상계좌 막으니 법인 '벌집계좌'…당국 고강도 조사 2018-01-10 07:01:00
취급업자(거래소)에 대한 가상계좌 발급을 중단하자 일부 거래소가 법인계좌 아래 수많은 거래자의 개인계좌를 두는 일명 '벌집계좌'를 편법으로 운영해온 것으로 나타났다. 이들 계좌는 본인 확인 의무가 제대로 지켜지지 않아 자금세탁 소지가 다분하고 해킹 등 상황 발생시 거래자금이 뒤엉키는 최악의 사고로...
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우리은행, 4대보험 도입 사업장 금리우대…최대 0.4%p 2018-01-08 11:05:30
등 4대 사회보험을 도입한 중소기업과 개인사업자를 대상으로 대출금리를 최대 연 0.4%포인트 우대합니다. 우대 대상은 4대 사회보험을 가입하고 우리은행 계좌를 자동이체 계좌로 등록한 고객 중 신규 대출을 신청하는 고객입니다. 우대율은 자동이체 등록된 4대 사회보험 건당 연 0.1%포인트이고, 3개 이상을 등록하면 연...
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