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불량웨이퍼 가격 뻥튀기해 4천억대 무역범죄 저지른 일당 적발 2017-07-18 11:06:18
웨이퍼를 정상품으로 둔갑해 수출한 것처럼 속이고 부당대출, 재산국외도피, 밀수출입 등을 저지른 M사 대표이사 박모씨 외 2명을 '관세법'과 '특정경제범죄가중처벌등에관한법률' 위반 혐의로 지난 6월 구속했다고 18일 밝혔다. 무역금융 부당대출 1천370억원, 재산국외도피 23억원, 밀수출입 270억원,...
"2라운드에 져달라" UFC 승부조작 브로커 2명 구속기소(종합) 2017-07-13 15:04:01
위반, 특정경제범죄 가중처벌법상 재산국외도피 혐의도 적용했다. 김씨는 이 사건과 별개로 중국 프로축구 도박에 가담한 혐의와 사기 혐의도 함께 적용돼 재판에 넘겨졌다. 돈을 받고 승부조작에 가담하려 했던 방씨도 배임수재 혐의로 처벌을 받게 될 전망이다. 방씨는 승부조작 의혹이 불거진 후 UFC에서 퇴출된 상태다....
"1억 줄테니 져달라"…'UFC 승부조작' 브로커 2명 구속기소 2017-07-13 10:47:32
1천만원을 갈취한 양씨에게 공갈 혐의를 추가했다. 검찰은 또 판돈 명목으로 양씨와 본인의 돈까지 총 4억5천만원을 미국 라스베이거스로 송금한 김씨에게 외국환거래법 위반, 특정경제범죄가중처벌법상 재산국외도피 혐의도 적용했다. 김씨는 승부조작 사건과 별개로 중국 프로축구 도박에 가담한 혐의와 사기 혐의도 함께...
40억대 회삿돈 빼돌린 혐의로 코스닥 상장사 前대표 기소 2017-07-06 09:06:52
특정경제범죄가중처벌법상 재산국외도피 등 혐의로 지난 5월 불구속 기소했다. 나씨 등은 해외법인과의 거래를 허위로 꾸미고 직원 급여를 과다계상하는 등의 방식으로 회사 자금을 해외로 몰래 빼돌린 혐의를 받는다. 검찰은 횡령을 포함해 나씨 등이 회사에 손해를 끼친 전체 혐의액이 총 40억원대에 달한다고 판단했다....
해외 나들이 즐기는 5천만원 이상 고액체납자, 경기도 '출국 금지' 조치하기로 2017-06-29 13:06:01
중 해외로 재산을 은닉하거나 도피 우려가 있는 체납자에 대해 7월 중 법무부에 출국금지를 요청할 계획이라고 29일 발표했다. 도 관계자는 지난 5월 고액체납자 4932명을 대상으로 유효여권 소지여부를 외교부에 조회한 결과 2604명이 여권을 갖고 있다는 사실을 확인해 출국 금지 조치를 결정했다고 설명했다. 도와 31개...
한승희 청문회서 '최순실·이재용 해외 은닉재산' 추궁(종합) 2017-06-26 21:15:09
"외국환 거래 신고위반, 해외 금융계좌 신고위반, 재산 국외 도피, 범죄수익 은닉 수수 등을 국세청에서 형사 관용조치를 하느냐"라면서 "정권 차원에서 (재벌과) 어떤 딜이 있었던 것 아니냐"라고 따져 물었다. 앞서 한 후보자는 '정윤회 문건 보도 이후 세계일보에 대한 세무조사가 이뤄졌다'는 의혹에 대해서도...
[연합시론] 8개월 만에 강제송환된 정유라, 수사에 협조해야 2017-05-31 17:52:34
자금세탁, 재산 국외 도피 의혹이다. 마지막으로는 정 씨가 최 씨와 박 전 대통령의 관계를 가장 가까운 곳에서 지켜본 인물인 만큼 '국정농단' 사건 중 제대로 규명되지 않은 부분도 확인할 대상이다. 정 씨에 대한 수사 결과에 따라서는 검찰이 국정 농단 사건에 대한 수사를 재개할 실마리가 만들어지기 때문에...
모녀 말맞추기?…정유라, 검찰 수사에 '엄마 탓 전략' 대응 2017-05-31 16:55:23
평가했다. 정씨는 자신이 최씨 일가의 재산 국외 도피 의혹에 가담한 게 아닌지에 대해선 자신은 덴마크 법원에 갇힌 상태였으며 변호사 비용 등 체류비가 어떻게 조달됐는지도 모른다고 선을 그었다. 또 자신이 국민적 지탄을 받게 된 이유 중 하나인 "돈도 실력"이라는 발언에 관해서는 "어린 마음에 썼던 것 같은데...
'업무방해' 혐의 정유라 입국…향후 절차는? 2017-05-31 15:48:38
및 해외 재산도피 의혹 등의 혐의로 체포영장을 발부 받은 상태다.이에 따라 정씨는 네덜란드 암스테르담공항에서 국적기인 대한항공 비행기에 탑승하자마자 체포됐다.형사소송법에 따르면 피의자를 체포하고 48시간 이내에 구속영장을 청구하지 않으면 피의자를 석방해야 한다. 따라서 검찰은 다음 달 1일 오후 또는 2일...
검찰, 정유라 서울중앙지검으로 압송…도착 후 바로 조사 2017-05-31 15:23:34
삼성 승마 지원, 재산 은닉 및 국외도피 등 의혹을 중심으로 정씨를 강도 높게 조사할 것으로 관측된다. 이날 조사는 앞서 승마지원 등 삼성 뇌물 의혹을 수사했던 서울중앙지검 특수1부(이원석 부장검사) 소속 검사들이 주로 맡아 진행한다. 검찰은 자정 무렵까지 정씨를 조사하고 일단 구치소에 보내 휴식을 취하게 한 뒤...
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