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"트럼프회사, 이란혁명수비대와 유대관계 회사와 호텔사업 참여" 2017-03-07 17:25:37
거래함으로써 불법자금이 섞여 있어도 그것을 추적하기 극히 어렵다고 지적하고 마마도프 일가의 능력 범위를 넘어선 막대한 투자금에 이란혁명수비대의 자금이 섞여 있을 가능성도 있다고 말했다. 마마도프 일가가 소유한 은행도 미국의 제재를 피해 국제금융망 접근로를 찾는 이란혁명수비대가 마마도프에 접근한 이유...
이영복 '자물통' vs 검찰 '전방위 추적'…엘시티 수사 1년 2017-03-07 15:32:00
쏘아올렸다. 지난해 2월부터 내사와 자금추적 등을 벌인 검찰은 엘시티 시행사와 이 회장이 실제로 지배하는 특수관계회사들간 수상한 자금흐름이 있었던 사실을 확인한 상황이었다. 당장 다대·만덕 택지 의혹 사건 장본인이자 '통이 크고 입이 무거운, 로비의 귀재'로 통하는 이영복 회장에게 눈길이 쏠렸다....
'주가시세 조종 의혹' BNK금융지주 전격 압수수색(종합) 2017-03-07 10:56:50
엘시티 사업 대출 과정에 부정이 있었는지 면밀히 추적해 왔다. BNK금융은 2015년 9월 부산은행과 경남은행 BNK캐피탈 등 계열사를 동원해 엘시티 사업에 1조1천500억 원에 달하는 대규모 프로젝트 파이낸싱을 약정한 데다 분양이 지지부진하면 추가로 자금을 대출해주기로 이면 약정까지 했다는 의혹이 제기된 바 있다....
"세무조사, 세부기준 만들고 투명성 높여야" 2017-03-07 10:53:38
"개인의 재산취득 자금출처에 대한 직접 조사기준을 완화하고 중소기업에 대한 세무조사를 억제하며 해외거래와 해외에 빼돌린 자금을 조사하는 데 중점을 둘 필요가 있다"며 "불필요한 압수수색과 금융계좌추적은 지양하고 조사유형별, 업종별 세무조사 내용 등의 정보를 공개해야 한다"고 말했다. 또 정기조사 위주의...
[고침] 사회(특검 "최태민 일가 재산 2천730억"…) 2017-03-06 19:48:41
재산추적반이 무지하게 조사해놨지만, 재산 추적이란 게 개인 프라이버시하고 관계되기 때문에 힘들다"고 말했다. 최태민 일가는 1970년대부터 새마음봉사단, 육영재단, 영남학원 자산을 빼돌려 은닉했으며 이 과정에 박 대통령의 묵인이나 도움이 있었다는 의혹을 받았다. 일각에선 최순실씨가 독일 등 해외에 수조 원대 ...
특검 "朴대통령 뇌물 등 혐의확인"…대통령측 "정치 특검"(종합2보) 2017-03-06 17:30:30
64, 사망 6)의 재산을 광범위하게 추적한 결과, 최씨 일가의 재산은 총 2천730억원, 최씨 본인의 재산은 신사동 미승빌딩, 강원도 토지, 콘도미니엄 회원권 등 228억원가량으로 확인됐다. 특검은 "대부분 발생 시점이 장기간 지나 자료가 소실됐거나 소재기관 파악조차 어려운 자료도 있었다"며 "최순실 일가의 불법 재산...
ETF는 원금손실 가능 상품…"자산구성 확인해야" 2017-03-06 17:10:33
수 있다는 말을 듣고 코스피에 연동하는 ETF에 결혼자금을 넣었습니다. 하지만, 6개월 뒤 코스피가 하락했지만, 결혼자금이 필요한 A씨는 어쩔 수 없이 ETF를 손절매해야 했습니다. 6일 금융감독원은 이 모씨와 같이 ETF를 제대로 이해하지 못하거나 본인의 상황을 고려하지 않고 장점만 보고 가입했다가 손해를 보는 일...
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 16:00 2017-03-06 16:00:01
추적한 끝에 이같이 파악했다고 밝혔다. 이들은 국세청 신고가 기준 2천230억원에 달하는 토지·건물 178개를 보유하고 예금 등 금융자산도 약 500억원에 이르는 것으로 드러났다. 전문보기 : http://yna.kr/reRT4KODA1x ■ '제2 태블릿PC' 최순실 직접 개통…비서 통장서 요금 지출 특검이 확보한 최순실씨의...
특검 "朴대통령 뇌물·블랙리스트 혐의확인…비선진료 있었다"(종합) 2017-03-06 14:54:14
64, 사망 6)의 재산을 광범위하게 추적한 결과, 최씨 일가의 재산은 총 2천730억원, 최씨 본인의 재산은 신사동 미승빌딩, 강원도 토지, 콘도미니엄 회원권 등 228억원가량으로 확인됐다. 특검은 "대부분 발생 시점이 장기간 지나 자료가 소실됐거나 소재기관 파악조차 어려운 자료도 있었다"며 "최순실 일가의 불법 재산...
박영수 특검 수사결과 발표 "최태민 일가 재산 2730억" 2017-03-06 14:44:26
자금이 대통령 정치자금과 연관이 있다는 의심도 제기했다.최태민 일가의 불법 재산형성 의혹은 특검법상 14개 수사대상 중 하나였다. 아직 풀리지 않은 의혹에 대해서는 특검팀 해체와 함께 서울중앙지검이 조사기록 9456쪽 등을 넘겨받아 파헤칠 예정이다.특검은 최순실 씨를 뇌물수수 혐의로 기소하면서 확정판결 전에...